Cass. pen., Sez. II, Sent., n. 13352/2023 : Le blanchiment d'argent à la lumière de la faillite par distraction

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2018 41-bis A.A. abrogation abus abus d'autorité abus de construction abus de contrainte abus de pouvoir accès domiciliaire accidents du travail accord frauduleux accusé étranger acquittement acte anormal acte de disposition patrimoniale actes de harcèlement actes de persécution actes publics action pénale administrateur de fait administrateurs administrateurs de fait administration judiciaire administration publique admissibilité âge avancé agent public agents publics aide allégements fiscaux allumages dangereux animaux dangereux annulation annulation sans renvoi anormalité antisémitisme apologie du fascisme appel appropriation appropriation indue armes arrestation Arrêt arrêt 14980/2022 arrêt 16576/2023 arrêt 17211 arrêt 17216 arrêt 17973 arrêt 2021 arrêt 2023 arrêt 2024 arrêt 27090 arrêt 30143 arrêt 36775 arrêt 36918 arrêt 36942 arrêt 36945 arrêt 37107 arrêt 37131 arrêt 37248 arrêt 38511 arrêt 38845 arrêt 44064 arrêt 44096/2024 arrêt 45576 Arrêt 7601 arrêt 7760/2016 arrêt 834/2025 arrêt Conseil d'État arrêt de cassation arrêt de la Cassation arrêt de la Cour d'Appel arrêt de la Cour de cassation arrêt n. 14792 arrêt n. 17585 arrêt n. 17918 arrêt n. 30092 arrêt n. 38802 arrêt n. 39153 arrêt n. 41721/2024 arrêt n. 44731 Arrêt n° 15657 arrêt n° 15704 arrêts art. 452-bis article 127 article 133 code pénal article 41-bis assignation à résidence assistance association Association de malfaiteurs association mafieuse Associations mafieuses association_mafieuse au-delà de tout doute raisonnable augmentation de peine auteur médiat auto-blanchiment auto-déclaration auto-dénonciation autoconnexité autoconversion autodestruction autolaundering autolavage avantage avantages pénitentiaires avertissement avocat avocat commis d'office avocat de confiance avocats Banque Cramer Banque Populaire banqueroute frauduleuse biens culturels biens immatériels blanchiment blanchiment d'argent blessures corporelles bonne foi bonus de construction C.A. cadeaux cadres répressifs calomnie capital social casier judiciaire Cassation Cassation 2023 Cassation 2024 causes d'impunité causes d'irrecevabilité CEDH certificats charge de la preuve circonstance aggravante circonstances aggravantes circonstances atténuantes citation à comparaître citoyenneté clan camorriste classement code pénal cohabitation collaborateurs de justice collecte abusive collège syndical coloscopie combustion des déchets communication compensation des créances compensation indue compétence compétence du Préfet compétence judiciaire compétence territoriale complicité complicité dans le délit complicité externe comptabilité concorso extérieur concours concours de crimes concours de personnes concours externe concours_externe concurrence de personnes concurrence externe concussion condamnation exécutoire condamnés étrangers conduite en état d'ivresse confiscation confiscation élargie confiscation préventive conflit armé connaissance du procès Conscience conseillers fiscaux consentement constitution partie civile continuation des délits continuité en executivis contradictoire contravention contrôles fiscaux contumace conversion de peine coopération internationale coopération judiciaire coopérative corruption corruption de mineurs Cosa Nostra Cour d'Appel Cour d'Appel d'Ancône Cour d'Appel de Bari Cour d'appel de Brescia Cour d'Appel de Trente Cour de cassation Cour de cassation 2023 Cour de Cassation 2024 Cour EDH coursiers Cour_de_cassation Covid-19 crédibilité des témoignages crédit d'impôt crédit de taxe sur la valeur ajoutée crédit indû crime crimes crimes contre l'administration publique crimes contre la foi publique crimes économiques crimes fiscaux crimes pénaux curateur de faillite D.D. d.lgs 231/2001 d.lgs. 150/2022 D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 74/2000 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. n. 231 D.Lgs. n. 74/2000 D.P.R. 309/1990 d.P.R. n. 309/1990 dangerosité sociale Dangers sociaux décision décision 14222 décision 17320 décision 2020 décision 2021 décision 2024 décision 39243 décision 39548 décision 40118 décision de la Cour de cassation déclaration frauduleuse déclaration inexacte Déclaration Omise déclarations décret de soutien décret législatif 231 décret législatif 231/2001 défaite défense défenseur délai de prescription délais de procédure délaissement délégation de fonctions délit délit continué délit de danger délit de faux délit sous-jacent délits délits connexes délits d'entrave délits de construction délits de violence délits fiscaux délits liés aux stupéfiants délits poursuivables par plainte dépollution dépôt électronique dépôt tardif détention détention de stupéfiants détention injuste détention préventive détention provisoire détournement détournement de fonds dette fiscale dévastation dignité humaine disponibilité juridique dispositifs informatiques dissimulation documentation fiscale dol dol éventuel Dol Général dol spécial dol spécifique domaine public domicile dommages données données informatiques données personnelles données téléphoniques doublement 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inutilisabilité inutilisabilité des déclarations inutilisabilité des preuves investissements IRES isolement diurne Jalousie jet dangereux jeu de loterie jeux d'argent juge Juge de l'Exécution juge de renvoi jugement jugement 15625 jugement 15664 jugement 16045 jugement 16800 jugement 17225 jugement 17400 jugement 2022 jugement 37350 jugement 37639 jugement 37751 jugement 39482 jugement 39680 jugement 39711 jugement 45002 jugement 47185 jugement abrégé jugement civil jugement de dangerosité jugement de la Cassation jugement de la Cour de cassation jugement immédiat jugement n. 39481 jugement pénal jugement Rome jugement sur papier jugement Taranto jugements jugement_30133 juridiction jurisprudence jurisprudence italienne justice justice pénale légitimation légitime défense légitimité constitutionnelle lésions corporelles liberté conditionnelle liberté d'autodétermination liberté d'expression liberté individuelle lien de causalité lignes directrices liquidateur liquidateurs liste blanche livres de comptes localisation GPS loi loi 110/1975 loi n° 69 de 2005 lois sanitaires lotissement abusif ludopathie M.V. mafia magistrat maltraitements maltreatment mandat d'arrêt européen mandat de recours mandataire judiciaire mauvais traitements médecine défensive médiation civile messagerie mesure conservatoire mesures alternatives Mesures cautélaires Mesures Cautétaires mesures conservatoires mesures de prévention mesures de sécurité mesures de sûreté personnelles Meurtre meurtre aggravé meurtre tenté mineurs ministère public mise à l'épreuve motivation motivation judiciaire motivation juridique motivation renforcée motivation. ne bis in idem nomination d'un avocat non mention non-dénonciation non-rétroactivité notaire notification notifications nouvelle preuve nullité obligation de motivation obligations civiles obstacle vigilance occupation abusive odontologie omission de paiement opérateurs de santé opérations dolosives opérations intragroupe Opposition ordonnance ordre de démolition ordre européen d'enquête organisateur outrage overdose para-familialité parcours de réhabilitation paris partie civile peine peine d'emprisonnement peine de substitution peines accessoires peines concurrentes peines de substitution percepteur perception indue periculum in mora permis de séjour personnes âgées placement à l'essai placement thérapeutique plaider coupable plainte pollution environnementale pornographie de vengeance pornographie infantile port d'arme en lieu public port de armes illégal Poste Italienne poursuite d'office Pourvoi en Cassation prescription prescription des délits présence virtuelle preuve preuve indiciiaire preuve indiciire preuve testimoniale preuves preuves indirectes preuves testimoniales prévention prévenu prévisibilité de la condamnation principe de corrélation principe de spécialité principes juridiques probation Procédure écrite procédure en audience publique procédure pénale procès en absence procès pénal procureur Procureur européen Procureur général produit de crime produits alimentaires professionnel délégué profit confiscable proportionnalité protection des consommateurs protection des droits protection des mineurs protection des tiers protection des victimes protection du patrimoine protection internationale protection patrimoniale provenance illicite provisionnelle provocation proxénétisme psychopathologie qualification juridique questions suggestives racisme recel Recevabilité récidive réclusion à perpétuité recours récusation rééducation réexamen reformatio in peius réforme 2012 réforme Cartabia refus d'actes d'office régime pénitentiaire réglementation réglementation européenne régularisation active réhabilitation réinsertion sociale réintégration remise de plainte remplaçants d'impôt renonciation renonciation au mandat renonciation de créance renouvellement de l'instruction renouvellement du débat renvoi renvoi d'audience renvoi devant le tribunal renvoi en jugement renvoi préjudiciel réparation des 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