最高法院刑事法庭，第二部分，判决，第13352号/2023：在破产转移的背景下自我洗钱

标签

1975年第110号法 2022年判决 231/2001 号立法法令 231号立法法令 37248号判决 41-bis A.A. contumacy Covid-19 criminal law D.P.R. 309/1990 encrochat Enel 验证员 fraudulent bankruptcy GPS定位 Prefetto 的管辖权 ruling 2021 Sky ECC Supreme Court Torture WhatsApp 一般欺诈 上诉 上诉法院 不予受理 不兼容 不可用性 不可采纳证言 不存在的发票 不当抵消 不当拘留 不当获得 不当诱导 不报告 不相容性 严重诈骗 个人数据 个人自由 临时 临时措施 主观要素 举证责任 乌克兰共和国 习惯性 事故 亵渎 人权 人类尊严 人身伤害 从轻情节 会计 会计记录 传票 住所 住所访问 保护措施 保护未成年人 保护遗产 保证审讯 信息透明度 修复权 免除刑事责任 公共利益 公共卫生 公共场所携带 公共安全 公共拨款 公共服务 公共行为 公司法 公开听证程序 公正 公益劳动 公职人员 公职人员责任 公设辩护人 公证人 公证责任 公证遗嘱 公诉人 共同犯罪 养老院 再犯 准家庭关系 出境禁令 刑事司法 刑事审查 刑事程序 刑事诉讼 刑事诉讼法 刑事责任 刑期 刑法 刑法第133条 刑法继承 刑罚 刑罚增加 刑罚框架 刑罚的非法性 刑罚统一 刑罚转换 初步裁决 初步调查 判例法 判决 判决 17216 判决 36918 判决 36945 判决 37350 判决 37639 判决 37751 判决 39548 判决 39680 判决 n. 17585 判决14222 判决14980/2022 判决15625 判决15664 判决16045 判决16576/2023 判决16800 判决17211 判决17225 判决17320 判决17400 判决17973 判决36775 判决36942 判决37081 判决37107 判决37131 判决37855 判决38511 判决38845 判决39243 判决39482 判决39711 判决40118 判决7601 判决7760/2016 判决号15704 判决号17918 判决号38802 判决撤销 判决最高法院 判决第39153号 判决第39481号 判决编号14792 判决编号15657 利率 加倍刑罚 加重因素 加重情节 劳动法 劳动者培训 勒索 医疗工作者 医疗法 医疗责任 博彩 占有 卡塔比亚改革 卡尔塔比亚改革 卫生安全 卫生法律 印花税 危险动物 危险性判断 危险排放 危险点火 危险罪 反对 反犹太主义 反诉 反黑手党法 发回审理的法官 取保措施 受侵权权利 受害者保护 可归责性 可控告犯罪 可推导性 可没收利润 司法 司法判例 司法合作 司法实践 司法管辖 司法管辖权 司法错误 合宪性 合法性 吊销驾照 同居 同意 命令 和解 善意 回避 因果关系 国有土地 国籍 国际合作 在线诱骗 地域管辖 垃圾焚烧 城市规划 声明 复审 复审法院 外国人 外国被告 妨碍原因 妨碍犯罪 委托辩护人 嫉妒 存档 安全 安全措施 实体法 实际管理人 宪法合法性 宪法民事部分 家庭 家庭暴力 家庭法 对抗 居家拘留 居家监禁 居留许可 工伤 工作安全 帮助 干扰调查 平等 庇护权 废物管理 废除 康复 康复过程 延期听证 延迟提交 建筑法 建筑滥用 建筑犯罪 建筑补贴 异常行为 引渡 征收者 恐怖主义 意大利判例法 意大利司法实践 意大利案例法 意大利法 意大利法 jurisprudence 意大利法 jurisprudenza 意大利法学 意识形态虚假 扣押 执行中的持续性 执行判决 执行法官 扩大没收 批准逮捕 技术负责人 抢劫 报告 报复色情 抵押 拆除令 拒绝公职行为 拘留 持续时间 持续犯罪 指导方针 指控 指派辩护人 挪用公款 损害 损害赔偿 控告 控诉 提审 撤回 撤销 撤销不发回 撤销惩罚 支持法令 收回国有土地 放弃 放弃债权 放弃委托 故意 教师 教育工作者 教育改造 教育责任 数据非法处理 敲诈 敲诈勒索 文书判决 文书程序 文化财产 新证据 无效 无效性 无罪释放 日间隔离 时效 暂停期限 暂停程序 暂时措施 暗示性问题 替代刑罚 替代制裁 替代措施 最高法院 最高法院判决 有条件暂停 有条件暂停刑罚 有条件缓刑 未成年人 未成年人使用 未成年人权利 未成年人腐败 未成年人色情 未申报 未遂谋杀 机构 机构责任 权利保护 极权主义意识形态 检察官 检察长 欧洲法规 欧洲调查令 欧洲逮捕令 欺诈 欺诈加重 欺诈协议 欺诈性破产 欺诈破产 正义 武装冲突 毒品 毒品依赖 毒品贩运 毒品进口 比例原则 民事义务 民事判决 民事审判 民事责任 民法 没收 治疗监护 法 jurisprudence 法人 法令231/2001 法令第231号 法令第81/2008号 法学 法官 法官公正 法律 法律判例 法律学 法律法令231/2001 法律理由 法律责任 法理 法理学 法西斯主义辩护 法规 法规不确定性 洗钱 海洋法 消息传递 清理 滥用 滥用职权 滥用行为 潜逃 烟雾弹 煽动腐败 牙科 特别原则 特定故意 特殊监视 犯罪 犯罪团伙 犯罪持续 犯罪时效 犯罪集团 环境污染 环境法 环境责任 理由 申请回避 电力 监狱法制 监狱法院 监狱福利 监督障碍 监禁制度 盗窃 相关犯罪 破产 破产法 破产犯罪 破产管理人 破产罪 破坏 社交网络 社会危害性 社会危险性 种族主义 积极自我纠正 移民 移民法 税务债务 税务审查 税务文件 税务检查 税务欺诈 税务犯罪 税务责任 税务违规 税收 税收抵免 税收逃避 税法 窃听 立即审判 竞争刑罚 第127条 第4-bis条罪 第41-bis条 第452条之二 第三方保护 简易审判 管理人员 管理人责任 管理者责任 管辖权 精神部分缺陷 紧急出口 终身监禁 绑架 缓刑 缺失申报 缺席审判 翻译 翻译者 老年人 考察期 职业安全 职业秘密 职务起诉 职场霸凌 职能委托 能源盗窃 脆弱性 腐败 自卫 自我决定自由 虐待 虚假发票 虚假声明 虚假财务报告 虚拟出席 行政处罚 行政责任 被动引渡 被告 被告权利 被告责任 被拘留者权利 被拘留者的权利 被调查者的利益 视觉会谈 视频聊天 言论自由 警告 计算机数据 计算机设备 认罪协商 证人可信度 证人审查 证人证据 证人证言 证据 证据不可使用 证据不确定性 证据扣押 证据有效性 证明责任 证言 诈骗 诉讼 诉讼利益 诉讼期限 诉讼法 诉讼费用 试用 试用期 试用释放 说明义务 调查 谋杀 财产处置行为 财产权 财产责任 责任 责任实体 败诉 贩卖 贪污，监护人，刑法，法学，责任 资不抵债 资金转移 赌博成瘾 起算期限 起诉 超越合理怀疑 跟踪 轻微程度 轻微行为 辣椒喷雾 辩护 辩护人阻碍 辩护权 辩护残疾 辩护调查 过失 过失 homicide 过失杀人 过量服用 违法行为 追溯生效 逃税 通知 逮捕 道路法 遗漏责任 酒后驾驶 酷刑 重审 重新入境 重新审理 重新教育 金融中介 银行法 间接作者 隐私 隐私权 集体实体 雇主责任 非人道待遇 非法分区 非法占用 非法居留 非法干预 非法收集 非法来源 预防性扣押 预防措施 预防没收 领土管辖 领域管辖 食品 驱逐 骚扰行为 高利贷 高龄 麻醉品 黑手党