محكمة النقض، القسم الثاني، الحكم، رقم 13352/2023: غسل الأموال الذاتية في ضوء الإفلاس الناتج عن التبديد

التصنيفات

• jurisprudence (1)
• إجراءات المكتب (1)
• إجراءات جنائية (4)
• إجراءات_جنائية (1)
• إدارة الدعم (1)
• إدارة الشركات (1)
• إدمان القمار (1)
• إساءة المعاملة (1)
• إساءة المعاملة، القانون الجنائي، حماية الأطفال، المسؤولية المهنية (1)
• إساءة معاملة الأسرة (1)
• إساءة معاملة في الأسرة (1)
• إصابات العمل (2)
• إصلاح كارتابيا (1)
• إعادة التأهيل (3)
• إعادة تأهيل الجريمة (1)
• إفلاس (5)
• إفلاس احتيالي (1)
• إفلاس، قانون الشركات، المسؤولية الإدارية (1)
• إفلاس، قانون جنائي، استمرار الجرائم (1)
• إفلاس، قانون جنائي، مسؤولية إدارية (1)
• إفلاس، قانون جنائي، مسؤولية إدارية، إفلاس، اجتهاد قضائي (1)
• إنكروتشات (1)
• ابتزاز (1)
• اجتهاد (2)
• اجتهاد قضائي (8)
• اجتهاد_قضائي (2)
• احتيال (2)
• احتيال ضريبي (1)
• اختطاف الشخص (1)
• اختلاس (2)
• استرداد الديون (1)
• استغلال الأطفال في المواد الإباحية (1)
• اشتراك الأشخاص (1)
• الأحكام (2)
• الأدلة (2)
• الأدلة والخبرات (1)
• الأسلحة والأمن (1)
• الأفعال الملاحقة (1)
• الأمن العام (2)
• الأمن الوطني (1)
• الإجراءات الاحترازية (1)
• الإجراءات الجنائية (13)
• الإجراءات_الجنائية (1)
• الإدارة العامة (2)
• الإرهاب (1)
• الإساءة الأسرية (3)
• الإعانات العامة (1)
• الإفراج المشروط (1)
• الإفراج تحت المراقبة (1)
• الإفلاس (5)
• الابتزاز (2)
• الاجتهاد القضائي (28)
• الاحتجاز غير المشروع (1)
• الاحتيال (2)
• الاختصاص territorial (1)
• الاختصاص لتوصيل (1)
• الاختلاس (2)
• الاستبعاد (1)
• الالتزامات المدنية (1)
• البناء (1)
• البيئة (1)
• البيانات الشخصية (1)
• التحريض غير المشروع (1)
• التحقق الضريبي (1)
• التخطيط العمراني (1)
• التدابير الاحترازية (10)
• التدابير البديلة (1)
• التدابير البديلة للاحتجاز (1)
• التزوير الفكري (2)
• التسليم (3)
• التشريع (1)
• التشريع الإيطالي (1)
• التشريع الجنائي (2)
• التشريع الضريبي (1)
• التصفية (1)
• التطور التشريعي (1)
• التعاون القضائي (1)
• التقادم (3)
• التكنولوجيا (1)
• التكنولوجيا والقانون (2)
• التلاعب (1)
• التلوث (1)
• التنصت (2)
• التنفيذ الجنائي (1)
• التهرب الضريبي (1)
• الجرائم البنائية (1)
• الجرائم الضريبية (1)
• الجرائم المستمرة (1)
• الجرائم ضد الإدارة العامة (1)
• الجرائم ضد السلامة العامة (1)
• الجرائم ضد المال (2)
• الجريمة المستمرة (1)
• الجريمة المنظمة (1)
• الجمعيات (1)
• الجمعية المافيوية (1)
• الجنسية (1)
• الحجز الاحتياطي (1)
• الحجز التحفظي (3)
• الحجز الوقائي (1)
• الحق الجنائي (7)
• الحق الضريبي (11)
• الحق في الدفاع (3)
• الحق_الإجرائي_الجنائي (1)
• الحقوق الضريبية (1)
• الخصوصية (5)
• الدفاع (1)
• الدفاع_الجنائي (1)
• الرشوة (1)
• السرقة (1)
• السلامة المهنية (1)
• السلامة في العمل (4)
• الشرطة القضائية (1)
• الشكوى (1)
• الصحة العقلية (1)
• الصلح (1)
• الضرائب (1)
• الطاقة الكهربائية (1)
• الطعن بالنقض (1)
• الطعون (1)
• الظروف المخففة (1)
• العدالة (10)
• العدالة الأوروبية (1)
• العدالة الدستورية (1)
• العزل اليومي (1)
• العقوبات (1)
• العقوبات الإدارية (1)
• العقوبات البديلة (2)
• العقوبات الجنائية (1)
• العنف الأسري (1)
• العنف المنزلي (1)
• العود (1)
• الفساد (1)
• الفقه (26)
• الفقه الجنائي (1)
• الفقه الشرعي (1)
• الفقه القانوني (18)
• الفقه القضائي (3)
• الفوترة (1)
• القابلية للملاحقة (1)
• القانون (1)
• القانون الأحداث (1)
• القانون الأوروبي (2)
• القانون الإجرائي (7)
• القانون الإجرائي الجنائي (1)
• القانون الإداري (5)
• القانون الإفلاسي (1)
• القانون البيئي (1)
• القانون التجاري (6)
• القانون الجنائي (188)
• القانون الجنائي الأوروبي (1)
• القانون الجنائي الإيطالي (1)
• القانون الجنائي الاقتصادي (2)
• القانون الجنائي الموضوعي (1)
• القانون الجنائي للأحداث (1)
• القانون الجنائي للاتحاد الأوروبي (1)
• القانون الجنائي، الأعمال الملاحقة، أمان الضحايا (1)
• القانون الجنائي، الابتزاز، الاجتهاد القضائي، القانون الإجرائي (1)
• القانون الجنائي، الربا، مصادرة، اجتهاد قضائي (1)
• القانون الجنائي، السلامة المرورية، المسؤولية المدنية (1)
• القانون الجنائي، العدالة، إصلاح كارتابيا، إلغاء الحكم (1)
• القانون الجنائي، المسؤولية العامة، الفقه القانوني (1)
• القانون الدستوري (1)
• القانون الدولي (1)
• القانون الصحي (2)
• القانون الضريبي (2)
• القانون العقابي (1)
• القانون المالي (1)
• القانون المدني (3)
• القانون المصرفي (1)
• القانون المقارن (1)
• القانون_الإجرائي (1)
• القانون_الجنائي (4)
• القبض في حالة التلبس (1)
• القصد الجنائي (1)
• القصر (1)
• القضاء (1)
• القيادة تحت تأثير الكحول (1)
• القُصّر (1)
• المحاكمة الجنائية (1)
• المخدرات (3)
• المراقبة (1)
• المراهنات (1)
• المسؤولية notarile (1)
• المسؤولية الإدارية (5)
• المسؤولية البيئية (1)
• المسؤولية التجارية (1)
• المسؤولية الجنائية (15)
• المسؤولية الضريبية (3)
• المسؤولية الطبية (3)
• المسؤولية العامة (1)
• المسؤولية المدنية (7)
• المسؤولية المهنية (5)
• المسؤولية على الإنترنت (1)
• المسؤولية_المهنية (1)
• المصادرة (1)
• المضايقات (1)
• المضايقة (1)
• المطاردة (1)
• الممتلكات الثقافية (1)
• المهن الصحية (1)
• النظام السجني (3)
• النظام العقابي (3)
• النقض (1)
• الهجرة (2)
• الوساطة المالية (1)
• تدابير الأمن (2)
• تدابير الحماية (1)
• تدابير الوقاية (4)
• تدابير بديلة (1)
• تدابير_احترازية (1)
• تسليم المجرمين، القانون الجنائي، حقوق الإنسان (1)
• تشريع (1)
• تعليق العقوبة المشروطة (1)
• تعويض الضرر (1)
• تقادم (3)
• تقسيم الأراضي غير القانوني (1)
• جرائم الضرائب، القانون الجنائي، التحقق الضريبي (1)
• جريمة قتل (1)
• جمعية الإجرام (1)
• جمعية للإجرام (1)
• جمعية_لارتكاب_الجرائم (1)
• حجز احتياطي (1)
• حرية التعبير (1)
• حق البيئة (1)
• حق الملكية (1)
• حق_الدفاع (1)
• حقوق الأجانب (1)
• حقوق الأسرة، القانون الجنائي، العنف المنزلي، التدابير الاحترازية (1)
• حقوق الأطفال (1)
• حقوق الإنسان (6)
• حقوق الحيوان (1)
• حقوق الدفاع (1)
• حقوق السجناء (3)
• حقوق الضحايا (1)
• حقوق المتهم (2)
• حقوق المتهمين (3)
• حقوق المشتبه به (1)
• حقوق المشتبه بهم (1)
• حقوق_المتهم (1)
• حماية البيئة (1)
• حماية البيانات (1)
• حماية الدائنين (1)
• حماية الصحة (1)
• حماية الضحايا (2)
• حماية الضحية (1)
• حماية الفئات الضعيفة (1)
• حماية القاصرين (1)
• حماية القُصّر (1)
• حماية_الأطفال (1)
• حماية_الدفاع (1)
• خصوصية (1)
• ربا (1)
• سرية_المهنة (1)
• سوء المعاملة (3)
• سوء المعاملة الأسرية (1)
• شهادة (1)
• شهادة شهود (1)
• طرف مدني (1)
• ظروف التخفيف (1)
• ظروف مشددة (1)
• عدالة (2)
• عدم التوافق (1)
• غسيل الأموال (1)
• غيرة (1)
• فساد (1)
• فقافة قانونية (1)
• فقه (1)
• فقه القانون (2)
• فوائد السجون (1)
• قانون الأسرة (9)
• قانون الإجراءات (4)
• قانون الإفلاس (4)
• قانون البناء (1)
• قانون البيئة (1)
• قانون الضرائب (1)
• قانون العقوبات (9)
• قانون العقوبات، الحق في الخصوصية، قانون الاتصالات (1)
• قانون العقوبات، الربا، القانون المالي (1)
• قانون العمل (4)
• قانون الغذاء (1)
• قانون المخدرات (1)
• قانون المعلومات (1)
• قانون الملاحة (1)
• قانون الهجرة (1)
• قانون جزائي (2)
• قانون جنائي (6)
• قانون جنائي، تحقيقات دفاعية، قانون إجرائي (1)
• قانون مدني (1)
• قانون_إجرائي (1)
• قانون_الأحوال_الشخصية (1)
• قانون_الإجراءات (1)
• قانون_الإجراءات_الجنائية (1)
• قانون_العقوبات (1)
• قانون_جنائي (12)
• قانون_جنائي، اجتهاد قضائي، قانون إجراءات (1)
• قتل (1)
• كوفيد-19 والعدالة (1)
• مخدرات (1)
• مراجعة جنائية (1)
• مسؤولية الشركات (1)
• مسؤولية الكيانات (2)
• مسؤولية المديرين (7)
• مسؤولية الموظفين العموميين (1)
• مسؤولية الهيئات (1)
• مسؤولية عامة (1)
• مصادرة (2)
• مصادرة الأموال (2)
• مواد_مخدرة (1)
• نفقات التقاضي (1)
• نفقات قضائية (1)
• هجرة، قانون جنائي، اجتهاد قضائي (1)