刑事法律、家庭法律博客 - Bianucci律师事务所

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2024年第11594号判决：反洗钱法的溯及效力与有利于被告的原则

最近的最高法院命令澄清了反洗钱法规中有利规范的溯及力，确认了对相关主体更具保障性的处理方式。

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2024年第11440号命令：可疑金融交易的报告义务

最近的最高法院命令澄清了对被认为是洗钱结果的金融交易的报告义务，指出金融从业者应采取客观而非主观的方法。