2024年第11440号命令：对可疑金融交易的报告义务

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监督障碍 监禁刑 监禁制度 监管 监视法庭 盗用 盗电 盗窃 盗窃罪 直接传唤 直接传唤罪 直接审判 直接审查 直接引用 直接程序 相关原则 相关性 相关犯罪 真实保全措施 瞬时犯罪 矛盾性 知晓 破产 破产欺诈 破产法 破产犯罪 破产管理人 破产罪 破坏 确认 确认措施 礼物 社交媒体 社交网络 社会再融入 社会危害性 社会危险性 社会服务 社会资本 社会重新融入 禁止双重审判 福利 私人暴力 私刑 私法 种族主义 科学协议 科萨诺斯特拉 租赁企业分支 积极自我纠正 移民 移民法 程序公正 程序计划 税务义务 税务债务 税务审查 税务局 税务文件 税务查账 税务检查 税务欺诈 税务犯罪 税务补偿 税务诉讼 税务责任 税务违规 税务逃避 税务顾问 税收 税收交易 税收优惠 税收制度 税收抵免 税收法规 税收规范 税收逃避 税法 窃听 立即审判 立即履行合同 立宪合法性 竞争刑罚 竞合 竞赛 第 420-quater 条 第127条 第16144号命令 第240-bis条 第307号令 第4-bis条罪 第41-bis条 第416-bis条 第41条bis 第448条 第452条之二 第578-bis条 第58-四条 第610条 第618条 第三方 第三方保护 第三方权利 等值没收 签名认证 简单合伙企业 简单破产 简易判决 简易审判 简易程序 管理人员 管理人责任 管理员 管理者 管理者责任 管理责任 管辖 管辖权 米兰上诉法院 精神病学鉴定 精神病理学 精神部分缺陷 紧急出口 紧急情况 紧急驱逐 累犯 纠正错误 纪律 纪律处分 纪律法 纪律程序 纵容 组织犯罪 组织者 终身监禁 经济犯罪 经济状况 绑架 绑架未成年人 结构性异常 结肠镜检查 继承人 继续 继续犯罪 续期 缓刑 缓刑毒品 缓解因素 缓解情节 缺失申报 缺失缴纳 缺席 缺席判决 缺席审判 缺席被告 网络诈骗 罗马判决 罚款 罚款刑罚 罚金 罪犯-合同 罪的消灭 罪行 罪行消灭 罪行的可诉性 罪行的消灭 翻译 翻译判决 翻译者 老年人 考古文物 考察期 职业安全 职业秘密 职业责任 职务行为拒绝罪 职务起诉 职场霸凌 职权起诉 职能委托 职能管辖 联合庭 股东责任 股东退款 股本 能力 能源盗窃 脆弱性 腐败 自主 自卫 自我决定自由 自我声明 自我洗钱 自我诽谤 自拆 自残 自洗 自洗钱 自由 自由法院 致命事故 萨勒诺上诉法院 虐待 虚假 虚假信用 虚假发票 虚假名义 虚假声明 虚假登记财产 虚假社会通讯 虚假证明 虚假财务报告 虚假陈述 虚拟出席 行为能力 行政处罚 行政法 行政程序 行政责任 行政违法 补救 被 confiscated 财产 被动引渡 被动请求 被告 被告权利 被告死亡 被告缺席 被告能力 被告责任 被扣押财产 被拘留者健康 被拘留者权利 被拘留者的健康 被拘留者的权利 被调查者 被调查者权利 被调查者的利益 被调查者的语言不同 裁决 裁决13539 裁决2383/2024 装配 视觉会谈 视频会议 视频录制 视频聊天 解除 解雇 言论自由 警告 警察局长的决定 警方检查 计算机故障 计算机数据 计算机欺诈 计算机系统 计算机设备 认罪协商 议员 讯问 记录 许可滥用 许可证明 访问权 证人 证人可信度 证人审查 证人证据 证人证言 证据 证据不可使用 证据不确定性 证据严重性 证据扣押 证据推定 证据有效性 证据污染 证据要素 证据评估 证据负担 证据责任 证据链 证明 证明责任 证言 证词 识别照片 诈骗 诈骗破产 诈骗罪 诉讼 诉讼保全措施 诉讼保护 诉讼利益 诉讼可行性 诉讼忠诚 诉讼无效 诉讼时效 诉讼期限 诉讼权利 诉讼法 诉讼滥用 诉讼知识 诉讼经济 诉讼费用 诉讼通知 试用 试用期 试用释放 说明义务 诽谤 谁得益 调查 调查机构 调查权 调查秘密 调查行为 谋杀 贓物罪 财产不忠 财产变动 财产处置行为 财产扣押 财产损害 财产权 财产权保护 财产犯罪 财产责任 财务造假 财政管理 责任 责任实体 责任机构 责任管理者 败诉 账簿 货币义务 贩卖 贩毒 贪污 贪污，刑事责任，赌博成瘾，最高法院，刑法 贪污，监护人，刑法，法学，责任 贷款 费用清算 贿赂 赃物 赃物罪 资不抵债 资产保护 资产责任 资产销售 资金 资金转移 赌博 赌博成瘾 赌注 赔偿 赔偿义务 赔偿权 起算期限 起诉 起诉权 超级奖金110% 超越合理怀疑 跟踪 跨国性 身份验证 身体强制 转移原则 转让 转让给第三方 轻微事实 轻微性 轻微情节的减轻因素 轻微损害 轻微程度 轻微行为 辐射暴露 辣椒喷雾 辩护 辩护人 辩护人保障 辩护人沟通 辩护人证人 辩护人阻碍 辩护保障 辩护权 辩护残疾 辩护策略 辩护能力不足 辩护调查 辩护责任 辩论 辩论权 辩诉交易 过失 过失 homicide 过失杀人 过失责任 过量服用 返还 还款能力 进入场所 违反公共信仰的犯罪 违反封条 违反法律 违反监护 违反程序 违反驱逐令 违法行为 连接 迟延上诉 迫在眉睫的危险 追加理由 追溯 追溯性 追溯效力 追溯生效 退还权 适当性 适用于攻击的物品 逃税 逃跑危险 逃避 逃避危险 逆转不利 选举 选举交换 选举犯罪 选票储备 通信 通知 通知无效 通知辩护人 逮捕 道路交通法 道路安全 道路法 遗弃 遗漏 遗漏举报 遗漏责任 那不勒斯法院 邮政通知 部分撤销 部分放弃 酒后驾驶 酷刑 采购 重复性 重审 重审证据 重建文件 重新入境 重新审理 重新审理证据 重新教育 重新组织 重新融入 重新调整处罚 金融中介 鉴定 鉴定调查 银行法 错误诱导 间接作者 阈值 防御医学 防御权 阻碍原因 阻碍罪 附加刑罚 附属物 附带刑罚 陈述证据 陪审法院 隐匿 隐私 隐私保护 隐私权 集体实体 雇主责任 需求状态 非人道对待 非人道待遇 非刑事化 非常规上诉 非法交易 非法倾倒 非法分割 非法分割土地 非法分区 非法刑罚 非法占用 非法处罚 非法处置 非法居留 非法干预 非法影响 非法性 非法持有武器 非法收入 非法收益 非法收集 非法来源 非法港口 非法移民 非法融资 非法行为 非法访问 非法转移 非法运输 非羁押被调查人 预审声明 预扣 预防 预防性和解 预防性扣押 预防性拘留 预防性措施 预防性需要 预防扣押 预防措施 预防没收 预防程序 领土管辖 领土管辖权不当 领域管辖 颠覆性组织 风险 风险延误 风险津贴 食品 食品污染 食品法 驱逐 驾照暂停 验证 骚扰 骚扰行为 高利贷 高龄 麻醉品 麻醉物质 黑帮协会 黑帮方法 黑帮组织 黑手党 黑手党协会 黑手党手段 黑手党渗透 黑手党组织 黑社会组织 黑账 默示撤回控诉