Bianucci律师事务所
欺诈与自洗钱:对2024年意大利最高法院刑事判决第17641号的评论

最高法院的判决详细分析了诈骗和自我洗钱罪,强调了通过设立信托进行的不当占有的动态。这是一个保护脆弱资产的典型案例。

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对2024年第3743号刑事判决的分析:贼赃和自洗黑钱

最近最高法院关于洗钱和自洗钱的判决为判刑的理由和管辖权提供了重要的启示。分析了A.A.和B.B.的立场,突出了法律和司法的影响。

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最高法院刑事法庭,第二部分,判决,第13352号/2023:从挪用资产的破产角度看自我洗钱。

最高法院的判决分析了与挪用资金的破产相关的自我洗钱的复杂性,阐明了两种情况之间的区别及其对经济秩序的影响。