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La Sentencia n. 11325 de 2023 : Autorecyclage et Jeu d'Argent

La récente décision de la Cour de Cassation, n. 11325 du 16 mars 2023, a mis en lumière le délicat sujet de l'autorecyclage, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'argent dans des activités de jeu et de paris. La décision a confirmé l'interprétation selon laquelle ces activités peuvent être considérées comme des "activités spéculatives" au sens de l'art. 648-ter.1 du code pénal, ouvrant ainsi de importantes réflexions sur la frontière entre le jeu licite et les comportements criminels.

Le Cas et la Décision du Tribunal de Rome

Le Tribunal de Rome avait rejeté la demande de réexamen présentée par A.A. contre un décret de saisie préventive, soutenant que l'utilisation d'argent dans les paris sportifs constituait un comportement d'autorecyclage. La Cour a souligné que le terme "activité spéculative" peut inclure le jeu d'argent, dans la mesure où cette activité est capable de rendre non traçables les produits d'un crime. Cette approche trouve également un écho dans la jurisprudence antérieure, comme le montre le jugement Sanna (Sez. 2, n. 13795 de 2019).

Le concept d'alea, caractéristique du jeu ou du pari, n'est pas ontologiquement différent ou inconciliable avec celui de risque calculable.

Les Implications Juridiques de la Décision

La décision a clarifié que l'injection d'argent illicite dans le jeu d'argent représente un moyen de masquer l'origine criminelle des fonds. La Cour a rejeté les objections de la défense, qui soutenaient que l'argent utilisé dans les paris était traçable et ne pouvait donc pas constituer le délit d'autorecyclage. En particulier, il a été souligné que la traçabilité n'empêche pas la pollution du système économique par des capitaux d'origine illicite.

  • Le jeu d'argent comme activité spéculative.
  • La traçabilité de l'argent n'exclut pas la dissimulation de l'origine illicite.
  • L'importance de l'activité de pari dans le contexte du recyclage.

Conclusions

La décision n. 11325 de 2023 représente un pas important dans la jurisprudence italienne concernant l'autorecyclage et les activités de jeu. La Cour a réaffirmé que le risque associé au jeu d'argent peut être considéré comme une activité spéculative, avec toutes les conséquences pénales qui en découlent. Les professionnels du droit et les acteurs du secteur doivent prêter attention à ces nouvelles interprétations, qui pourraient avoir un impact significatif sur les futures décisions juridiques.