2023年第11325号判决：自我洗钱与赌博

2023年3月16日，意大利最高法院的最新判决，第11325号，聚焦于自我洗钱这一敏感话题，特别是涉及在赌博和下注活动中使用资金。该决定确认了这样的解读，即这些活动可根据刑法第648-ter.1条被视为“投机活动”，为合法游戏与犯罪行为之间的界限提供了重要的思考。

案件及罗马法院的决定

罗马法院驳回了A.A.针对一项预防性扣押令提出的复审请求，认为在体育下注中使用资金构成自我洗钱行为。法院强调，“投机活动”一词可以包括赌博，因为此类活动能够使犯罪所得变得不可追踪。这一观点在之前的判例中也得到了支持，如2019年第13795号Sanna判决所示。

赌博或下注所特有的风险概念，在本质上并不与可计算风险的概念相悖或不可调和。

判决明确指出，将非法资金投入赌博是一种掩盖资金犯罪来源的方式。法院驳回了辩方的异议，辩方认为用于下注的资金是可追踪的，因此不构成自我洗钱罪。特别强调的是，追踪性并不妨碍用非法来源的资本污染经济系统。

2023年第11325号判决在意大利的自我洗钱和赌博活动的法律判例中，代表了一个重要的进步。法院重申，与赌博相关的风险可以被视为投机活动，并由此产生所有相应的刑事后果。法律专业人士和行业从业者必须关注这些新的解读，因为它们可能对未来的法律决策产生重大影响。

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