• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Кримінальний адвокат, Сімейний адвокат, Адвокат по розлученнях

Рішення № 11325 від 2023 року: Автоот洗 та Азартні Ігри

Нещодавнє рішення Кассаційного суду, № 11325 від 16 березня 2023 року, привернуло увагу до делікатної теми автоот洗, зокрема щодо використання грошей в азартних іграх і ставках. Рішення підтвердило тлумачення, згідно з яким такі діяльності можуть вважатися "спекулятивними діяльностями" відповідно до ст. 648-ter.1 Кримінального кодексу, відкриваючи важливі роздуми про межу між законним азартом і кримінальними діями.

Справа та Рішення Римського Суду

Римський суд відхилив клопотання про повторний розгляд, подане А.А. проти постанови про попереднє вилучення, стверджуючи, що використання грошей у спортивних ставках становить автоот洗. Суд підкреслив, що термін "спекулятивна діяльність" може включати азартні ігри, оскільки така діяльність здатна зробити непомітними доходи від злочину. Цей підхід також знаходить підтвердження в попередній юриспруденції, як це підкреслено в рішенні Sanna (Секція 2, № 13795 від 2019 року).

Концепція ймовірності, характерна для гри або ставки, не є онтологічно відмінною або несумісною з поняттям розрахункового ризику.

Юридичні Наслідки Рішення

Рішення роз'яснило, що введення незаконних грошей в азартні ігри є способом маскування злочинного походження фондів. Суд відхилив заперечення захисту, які стверджували, що гроші, використані у ставках, можуть бути відстежені і тому не можуть становити злочин автоот洗. Зокрема, було підкреслено, що відстежуваність не запобігає забрудненню економічної системи капіталами незаконного походження.

  • Азартні ігри як спекулятивна діяльність.
  • Відстежуваність грошей не виключає маскування незаконного походження.
  • Важливість діяльності зі ставок у контексті відмивання грошей.

Висновки

Рішення № 11325 від 2023 року є важливим кроком у італійській юриспруденції щодо автоот洗 і азартних ігор. Суд підтвердив, що ризик, пов'язаний з азартними іграми, може розглядатися як спекулятивна діяльність, з усіма юридичними наслідками, що з цього випливають. Юристи та оператори галузі повинні звертати увагу на ці нові тлумачення, які можуть мати значний вплив на майбутні юридичні рішення.