Geldwäsche und Betrug: Kommentar zum Urteil des Kassationsgerichts, II. Sektion, Nr. 8793 von 2024

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2018 41-bis A.A. Abfallbewirtschaftung Abfallverbrennung Abfallwirtschaft Abhörmaßnahmen Ablehnung Ablehnung von Amtsakten Ableitbarkeit Ablenkung abnormer Akt Abrissverfügung Abschiebung Abwesenheit Abwesenheitsverfahren administrative Haftung administrative Verantwortung aktive Wiedergutmachung allgemeiner Betrug Allgemeiner Vorsatz Altenpflegeheim alternative Maßnahmen amtliche Person Amtsgeheimnis Amtsmissbrauch Amtsträger Aneignung Angeklagter Anklageerhebung Anstiftung zur Bestechung Anstiftung zur Korruption Antimafia-Recht Antisemitismus anwalt Anzeige Apologie des Faschismus Arbeitgeberhaftung Arbeitsrecht Arbeitssicherheit Arbeitsunfälle Archivierung Art. 452-bis Artikel 127 Artikel 133 StGB. Artikel 41-bis Arzthaftung ärztliche Verantwortung Asylrecht Aufenthaltserlaubnis Aufgabenübertragung Aufhebung Aufhebung des Urteils Aufhebung ohne Rückverweisung Aufschub Aufsichtsrat Ausbeutung Prostitution Außenwettbewerb außen_wettbewerb äußere Beihilfe äußere Beteiligung äußere Konkurrenz äußere Wettbewerb außerhalb_der_konkurrenz Ausländer ausländische Verurteilte ausländischer Angeklagter Auslieferung Ausreiseverbot ausschließende Straftaten Ausschluss der Strafbarkeit Ausschlussdelikte Aussetzung der Fristen Aussetzung des Verfahrens Bank Cramer Bankrecht Bauprämien Baurecht Bauvergehen Bauverstoß Beamte bedingt bedingt ausgesetzte Strafe bedingte Aussetzung bedingte Strafaussetzung Begründung Begründungspflicht Begünstigung Behörden Beihilfe Beihilfe zur Straftat Beleidigung Benachrichtigungen Berufsgeheimnis Berufshaftung Berufung Berufungsgericht Berufungsgericht Ancona Berufungsgericht Bari Berufungsgericht Trient Beschädigung Beschlagnahme beschleunigtes Verfahren Beschluss Beschwerde besondere Überwachung Bestätigung der Festnahme Bestechung Betäubungsmittel Betäubungsmittelstraftaten Beteiligung von Personen Betreuer Betrug betrügerische Erklärung betrügerische Handlungen betrügerische Insolvenz betrügerische Vereinbarung bewaffneter Konflikt Bewährung Bewährungshilfe Bewährungsstrafe Beweis Beweise Beweiskraft Beweislast Beweissicherung Beweisunsicherheiten Bewusstsein Bilanzfälschung Buchführung Buchhaltung Buchhaltungsunterlagen C.A. Camorra-Clan Cartabia-Reform Cassation Cassationsurteil Cassazione Cassazione 2023 Computerbetrug Computergeräte Cosa Nostra Covid-19 D.D. D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 74/2000 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. Nr. 231 D.Lgs. Nr. 74/2000 D.P.R. 309/1990 damit verbundene Straftaten Datenschutz Datenverarbeitung Dauer defensive Medizin die auf Klage verfolgt werden können Diebstahl Dolmetscher Drogenabhängigkeit Drogenbesitz Drogenhandel EGMR Eifersucht Einbehalt einbehaltene Steuern einfache Insolvenz Einflussnahme Einfuhr von Betäubungsmitteln Einnehmer Einschränkung der Verteidigung Einspruch einstweilige Anordnungen einstweilige Maßnahmen einstweilige Verfügung Einwanderung Einwanderungsrecht Einwilligung Einzahlungen einziehbarer Gewinn Einziehung elektrische Energie EMRK encrochat Enel-Prüfer Energieklau Entführung Entstaatlichung Entziehung der Strafe Equitalia Erhöhung der Strafe Erklärungen Ermittlungen Ernennung eines Verteidigers Erneuerung des Verfahrens Erpressung Ersatzsanktionen Ersatzstrafe Ersatzstrafen erschwerende Umstände erweiterte Beschlagnahme Erzieher Erziehungspflicht europäischer Ermittlungsbefehl europäischer Haftbefehl europäisches Recht eventuale Absicht externe Konkurrenz externen Wettbewerb externer Wettbewerb Fahren im angetrunkenen Zustand Fahren unter Alkoholeinfluss fahrlässige Tötung faktische Geschäftsführer faktischer Geschäftsführer falsche Erklärung falsche Rechnungen falsche Unternehmensmeldungen Fälschung Familie Familienrecht Festnahme Finanzierungen Finanzintermediation Flucht Folter Forderungsverzicht fortgesetzte Straftat Fortsetzung von Straftaten Freiheit der Selbstbestimmung Freiheitsstrafe Freispruch Fristbeginn Führerscheinentzug Gefährdungsdelikt gefährliche Feuerentzündungen gefährliche Tiere gefährlicher Abfall Gefährlichkeitsbeurteilung Geldüberweisung Geldwäsche gemeinnützige Arbeit Generalstaatsanwalt Genossenschaft Gerechtigkeit gerichtliche Zuständigkeit Gerichtsbarkeit Gerichtskosten geringe Menge Geringfügigkeit der Tat Geschäftsführer Gesellschaftskapital Gesellschaftsrecht Gesetz Gesetz 110/1975 Gesetzesdekret 231 Gesetzesdekret 231/2001 Gesetzesverordnung 231/2001 Gesetzgebung Gesundheitsdienstleister Gesundheitsgesetze Gesundheitsrecht Gesundheitssicherheit Gewährleistungserklärung Gewaltdelikte Gewohnheitlichkeit Gläubigerrechte Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen Gleichheit Glücksspiel GPS-Ortung Gründe für die Straffreiheit Grundsteuer Haft Haftregime Haftung Haftung der Geschäftsführer Haftung der Unternehmen Haftung des Geschäftsführers Haftung des Liquidators Haftung des Verwalters Haftung für Unterlassung Haftung von Einrichtungen Haftung von Geschäftsführern Haftvergünstigungen Halbfreiheit Hausarrest Hausdurchsuchung häusliche Gewalt Hehlerei hinderliche Gründe hinterzogene Steuer hohes Alter Hypothek ideologische Fälschung illegale Beförderung illegale Eingriffe illegale Sammlung illegaler Aufenthalt illegaler Waffenbesitz Illegalität der Strafe immaterielle Güter individuelle Freiheit Indizien für Schuld Indizienbeweis Indizienbeweise Informationstransparenz Insolvenz Insolvenzrecht Insolvenzstraftaten Insolvenzverwalter Interesse an der Anfechtung Interesse des Beschuldigten internationale Schutz internationale Zusammenarbeit Investitionen Irrtumsinduktion italienische Rechtsprechung italienisches Recht juristische Person Justizfehler justizielle Zusammenarbeit Justizirrtum Kasation Kassation Kassation 2023 Kassation 2024 Kassation. Kassationsgericht Kassationsgericht. Kassationshof Kassationsurteil Kausalzusammenhang keine Erwähnung Kinderpornografie Kinderschutz Kindesentziehung Klage Klageerhebung kollektive Einrichtungen kollusive Unternehmer Koloskopie Konkurrenz von Straftaten konkurrierende Strafen Konkurs Konkussion Kontinuität in Executivis konzerninterne Transaktionen Körperschaftsteuer Körperverletzung Korrelationsprinzip Korruption Korruption von Minderjährigen kriminelle Vereinigung Kronzeugen Kulturgüter lebenslange Haft Lebensmittel Legitimation Lehrer Leitlinien Liquidatoren Lotteriespiel M.V. Machtmissbrauch Mafia Mafia-Infiltration Mafia-Verbände Mafia-Vereinigung Mafia-Vereinigungen mafiaähnliche Vereinigung mafiaassoziation mafiastruktur Mafiasyndikat mafia_vereinigung mafieuse Vereinigung mafiöse Vereinigung mafiöse_vereinigung Mandatsverzicht Mehrwertsteuer Meinungsfreiheit Menschenhandel Menschenrechte Menschenwürde Messaging mildernde Umstände Minderjährige Missbrauch missbräuchliche Ausübung missbräuchliche Besetzung Misshandlung Misshandlungen Mitführen an öffentlichen Orten mittelbarer Täter Mobbing Mord Mord mit erschwerenden Umständen MwSt Nachfolge von Strafgesetzen Nachstellung Nachstellungen ne bis in idem Nebenstrafen neue Beweise nicht existente Rechnungen nicht existierende Rechnungen nichteheliche Lebensgemeinschaft Nichtigkeit Niederlage Notar notarielle Verantwortung Notausgang Nötigung Notwehr Nutzung von Dienstfahrzeugen Nutzung von Minderjährigen Oberster Gerichtshof öffentliche Amtsträger öffentliche Beamte öffentliche Gesundheit öffentliche Mittel öffentliche Sicherheit öffentliche Unternehmen öffentliche Urkunden öffentliche Verantwortung öffentliche Verwaltung öffentlicher Amtsträger öffentlicher Beamter öffentlicher Dienst öffentliches Interesse öffentliches Testament Offizialdelikt Online-Lockvogel. Opferschutz Ordnungswidrigkeit örtliche Zuständigkeit Para-Familialität passive Auslieferung personenbezogene Daten persönliche Sicherungsmaßnahmen Pfefferspray Pflichtverteidiger Poste Italiane Prävention Präventionsbeschlagnahme Präventionsmaßnahmen Provokation Prozesskosten Prozessrecht Psychopathologie Rache-Porno Rassismus Raub Rauchbombe Rechnungslegung Recht Recht auf Entschädigung Recht auf Privatsphäre Recht auf Verteidigung Recht der Körperschaften Rechte der Beschuldigten Rechte der Gefangenen Rechte der Minderjährigen Rechte des Angeklagten rechtliche Begründung rechtliche Grundsätze rechtliche Unsicherheit rechtliche Verantwortung rechtliche Verfügbarkeit Rechtsirrtum Rechtsmittel Rechtsprechung rechtswidrige Bebauung Rechtswidrigkeiten Reform 2012 Reformatio in peius Rehabilitation Rehabilitationsprogramm Republik Ukraine Resozialisierung Revision Richter richterliche Begründung Risiko Risikoprämie Rückdatierung Rückfall Rücktritt Rückverweisungsrichter Sanierung Sanktionen Schadensersatz Scheidung schriftliches Verfahren Schulung der Arbeitnehmer Schutz der Rechte Schutz des Erbes Schutz Dritter schwere Betrug Seerecht Selbstbeschuldigung Selbstgeldwäsche Selbstwäsche Senioren Sicherheit Sicherheitsmaßnahmen Sicherungsmaßnahmen Sicherungsmaßnahmen. Sky ECC sofortiges Urteil soziale Gefährlichkeit soziale Netzwerke soziale Wiedereingliederung Spezialitätsprinzip spezifische Täuschung spezifischer Betrug spezifischer Vorsatz Spielsucht Staatsanwalt Staatsbürgerschaft Staatsraum Stadtplanung Stalking Stammkapital Steuerabzüge Steuerberater Steuerbetrug Steuerdelikte Steuerentschädigung Steuerhinterziehung steuerliche Dokumentation Steuerliche Haftung steuerliche Prüfungen steuerliche Verantwortung Steuern Steuerprüfung Steuerrecht Steuerschuld steuerstrafrechtliche Delikte Steuerstraftat Steuerstraftaten Steuervergünstigung Steuervergünstigungen Steuerverletzungen Steuerverstöße Störung der Ausschreibung Strafanstalten strafbare Handlungen Strafbarkeitsgrenze Strafe Strafgesetzbuch Strafmilderung Strafprozess Strafprozessrecht Strafrahmen Strafrecht strafrechtliche Haftung strafrechtliche Verantwortung strafrechtliche_verantwortung Strafregister Strafrevision Strafschärfungsgründe Straftat Straftaten Straftaten gegen die öffentliche 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Berufungsgerichts Urteil des Kassationsgerichts Urteil Kassation Urteil Nr. 14792 Urteil Nr. 15657 Urteil Nr. 15704 Urteil Nr. 17585 Urteil Nr. 17918 Urteil Nr. 30092 Urteil Nr. 38802 Urteil Nr. 39153 Urteil Nr. 39481 Urteil Nr. 41721/2024 Urteil Rom Urteil Staatsrat Urteil Taranto Urteile urteil_30133 Verantwortung Verantwortung der Geschäftsführer Verantwortung der Liquidatoren Verantwortung des Angeklagten Verantwortung des Geschäftsführers Verantwortung des öffentlichen Amtes Verbraucherschutz Verdopplung der Strafen Vereinigung zum Verbrechen Verfahren in öffentlicher Sitzung Verfahrensfristen Verfahrensrecht Verfassung Nebenklage verfassungsmäßige Legitimität Vergleich Verhältnismäßigkeit Verhandlungstermin Verjährung Verjährung von Straftaten Verkehrsrecht verletzte Rechte Verleumdung Vermögenshaftung Vermögensrecht Vermögensschutz Vermögensverfügung Vermögensvorteil aus einer Straftat Verrechnung von Forderungen versäumte Zahlung Verschärfung Verschleierung Verschulden 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zivilrechtliches Urteil zugrunde liegendes Delikt Zurechnung Zurechnungsfähigkeit Zusammenleben Zuständigkeit Zuständigkeit des Prefekten Zustellung Zwang