Pranie pieniędzy i oszustwo: Komentarz do wyroku Cass. pen., Sez. II, n. 8793 z 2024 roku

Tagi

2018 41-bis A.A. administracja publiczna administrator de facto administratorzy adwokat akty publiczne aktywne naprawienie antysemityzm apelacja apologia faszyzmu areszt areszt domowy areszt tymczasowy art. 452-bis artykuł 127 artykuł 133 kodeksu karnego artykuł 41-bis auto-pranie auto-pranie brudnych pieniędzy auto-pranie pieniędzy autooskarżenie autor pośredni autorecykling autorynk Bank Cramer Bank Ludowy bankructwo bankructwo fraudowe bankructwo fraudsterskie bankructwo fraudulencyjne bankructwo fraudulente bankructwo oszukańcze bezpieczeństwo bezpieczeństwo pracy bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo w pracy bezpieczeństwo zdrowotne bezpodstawne kompensaty bezpodstawne kompensowanie bezprawne nakłanianie bezprawne pozbawienie wolności bezstronność bezstronność sędziów biała lista biegły rewident bonusy budowlane brak deklaracji Brak Oświadczenia brak wzmianki broń błąd sądowy błąd w prawie C.A. Cassazione certyfikaty ciągłość w egzekucji ciężar dowodu cofnięcie prawa jazdy Cosa Nostra Covid-19 cudzoziemcy czas trwania częściowa niepoczytalność czyn ab czynność rozporządzająca D.D. d.lgs 231/2001 D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 74/2000 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. n. 231 D.P.R. 309/1990 dane informatyczne dane osobowe dane telefoniczne datowanie wsteczne de facto administrator de facto administratorzy dedukowalność defraudacja dekret ustawodawczy 231 dekret wsparcia delegacja funkcji detencja dewastacja dezinformacja dobra kultury dobra niematerialne dobra wiara dochodzenia dochodzenia wstępne dokumentacja księgowa dokumentacja podatkowa domowy areszt doradcy podatkowi dostępność prawna dotacje publiczne dowód dowód poszlakowy dowód zeznania dowody dowody poszlakowe dowody świadków dowody winy dozór dozór kuratorski dozór wolnościowy dożywocie Dz.U. nr 74/2000 działania oszukańcze dług podatkowy ECHR edukatorzy egzekutor ekspozycja radiologiczna ekspulsja ekstradycja ekstradycja pasywna element subiektywny elementy subiektywne encrochat energia elektryczna Equitalia ETPC europejski nakaz aresztowania europejski nakaz dochodzeniowy Europejski Trybunał Praw Człowieka ewentualna złośliwość extorsja faworyzowanie fałsz fałszerstwo fałszowanie bilansu fałszywa upadłość fałszywe bankructwo fałszywe faktury fałszywe informacje finansowe fałszywe oświadczenie fałszywość ideologiczna finansowanie fundusz powierniczy funkcjonariusz publiczny funkcjonariusze publiczni getto niebezpieczny godność ludzka gra w lotto handel handel narkotykami handel wpływami hazard hipoteka ideologie totalitarne imigracja importacja narkotyków imputacja indukcja niedozwolona infiltracja mafijna ingerencje nielegalne interes oskarżonego interes publiczny inwestycje IRES izolacja dzienna jurisprudencja jurysdykcja Jurysprudencja jurysprudencja włoska kapitał zakładowy kara kara pozbawienia wolności kara zastępcza kary dodatkowe kary kumulacyjne kary zastępcze Kasacja Kasacja 2023 Kasacja 2024 klan kamorra kodeks karny kolonoskopia kompensacja wierzytelności kompetencja kompetencja terytorialna kompetencje prefekta kompetencje terytorialne komunikacja konfiskata konfiskata prewencyjna konfiskata rozszerzona konflikt zbrojny konkubinat konkurs konkurs osób konkurs zewnętrzny konkurs_zewnętrzny konstytucja część cywilna kontradyktoryjny kontrola podatkowa kontrole skarbowe kontynuacja przestępstw korupcja korupcja nieletnich korzyści penitencjarne koszty procesowe koszty sądowe kradzież kradzież energii kredyt VAT księgi rachunkowe księgowość kurator kurator upadłościowy legitymacja lichwa likwidator likwidatorzy lokalizacja GPS lottizzazione nielegalna ludopatia M.V. mafia maltretowanie medycyna obronna miejsce zamieszkania mienie publiczne milliard kredytu mobbing morderstwo nadużycia nadużycia władzy nadużycie nadużycie budowlane nadużycie władzy nadzór specjalny najemnie nielegalny nakaz rozbiórki naprawienie szkody naruszenia podatkowe naruszone prawa następstwo przepisów karnych nauczyciele nawykowość ne bis in idem ne bis in idem. niebezpieczeństwo powtórzenia niebezpieczeństwo społeczne niebezpieczne zapalenia niebezpieczne zwierzęta niedopuszczalność niedopuszczalność dowodów niedopuszczalność zeznań niedozwolona kompensacja nieistniejące faktury nielegalne nakłanianie nielegalne pochodzenie nielegalne posiadanie broni nielegalne przetwarzanie danych nielegalne zbieranie nielegalność kary nielegalny pobyt nieletni nieludzkie traktowanie nienależna kompensata nieobecność niepewność prawna niepewności dowodowe nieprawnie uzyskane nieuczciwe nakłanianie nieuprawnione nakłanianie nieuprawnione namawianie nieuzasadnione nakłanianie nieważność niewielka ilość niewypłacalność niewłaściwe kompensacje niezgodność nieznaczność czynu notariusz nowe dowody nowelizacja postępowania obecność wirtualna obowiązek uzasadnienia obrażenia ciała obrażenia osobiste obrona obrońca z urzędu obrońca z wyboru obywatelstwo ocena niebezpieczeństwa ochrona dziedzictwa ochrona konsumentów ochrona majątku ochrona międzynarodowa ochrona nieletnich ochrona ofiar ochrona osób trzecich ochrona praw odmowa odmowa czynności urzędowych odpowiedzialność odpowiedzialność administracyjna odpowiedzialność administratora odpowiedzialność administratorów odpowiedzialność cywilna odpowiedzialność członków zarządu odpowiedzialność edukacyjna odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego odpowiedzialność karna odpowiedzialność kuratora odpowiedzialność likwidatora odpowiedzialność likwidatorów odpowiedzialność majątkowa odpowiedzialność medyczna odpowiedzialność notarialna odpowiedzialność oskarżonego Odpowiedzialność Podatkowa odpowiedzialność podmiotów odpowiedzialność pracodawców odpowiedzialność pracodawcy odpowiedzialność prawna odpowiedzialność publiczna odpowiedzialność środowiskowa odpowiedzialność za zaniechanie odpowiedzialność zawodowa odpowiedzialność_karna odpowiedzialny technicznie odroczenie rozprawy odrzucenie odszkodowanie odszkodowanie podatkowe odszkodowanie za ryzyko odszkodowanie. odwołanie ograniczenie obrony okoliczność obciążająca okoliczności obciążające okoliczności łagodzące operacje wewnątrzgrupowe opieka probacyjna opieka terapeutyczna organy orzeczenie orzecznictwo orzecznictwo włoskie oskarżony oskarżony cudzoziemiec osoba prawna osoby starsze oświadczenia oświadczenie oszukańcze oszczerstwo oszustwa podatkowe oszustwo oszustwo bankowe oszustwo komputerowe oszustwo kwalifikowane oszustwo ogólne oszustwo podatkowe oszustwo szczególne oszustwo upadłościowe oszustwo z agravacją para-rodzinność paserstwo peculato peculatum poczytalność podatek od czynności cywilnoprawnych podatki podmioty zbiorowe podsłuchy podwójne kary podżeganie do korupcji pominięta wpłata pomoc pomocnictwo ponad wszelką wątpliwość pornografia dziecięca pornografia vendicativa porwanie porwanie małoletniego posiadanie narkotyków posiadanie w miejscu publicznym pośrednictwo finansowe postanowienie Poste Italiane postępowanie cywilne postępowanie jawne postępowanie karne postępowanie od razu Postępowanie papierowe postępowanie uproszczone potrącenia powiadomienia powiadomienie powierzenie w próbie powołanie obrońcy pozew półwolność prace na cele użyteczności publicznej pracownicy służby zdrowia pranie brudnych pieniędzy pranie pieniędzy prawa człowieka prawa nieletnich prawa oskarżonego prawa oskarżonych. prawa wierzycieli prawa więźniów prawo prawo antymafijne prawo azylowe prawo bankowe prawo budowlane prawo cywilne prawo do obrony prawo do odszkodowania prawo do prywatności prawo drogowe prawo imigracyjne prawo karne prawo karne. prawo majątkowe prawo morskie prawo ochrony środowiska prawo podatkowe prawo podmiotów prawo pracy prawo procesowe prawo procesowe karne prawo rodzinne prawo spółek prawo upadłościowe prawo włoskie prawo zdrowotne prawo_do_obrony prawo_karne probacja proces karny proces pod nieobecność produkty spożywcze próg karalności program resocjalizacyjny prokurator Prokurator Generalny proporcjonalność prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości prowadzenie w stanie nietrzeźwości prowokacja prywatność przedawkowanie przedawnienie przedawnienie przestępstw przegląd przegrana przejrzystość informacji przemoc domowa przepisy przepisy europejskie przepisy prawne przepisy sanitarne prześladowanie przestępstwa przestępstwa art. 4-bis przestępstwa budowlane przestępstwa gospodarcze przestępstwa kryminalne przestępstwa narkotykowe przestępstwa podatkowe przestępstwa powiązane przestępstwa przeciwko przestępstwa przeciwko administracji publicznej przestępstwa ścigane na skargę przestępstwa skarbowe przestępstwa upadłościowe przestępstwa utrudniające przestępstwa z użyciem przemocy przestępstwa związane przestępstwo przestępstwo ciągłe przestępstwo niebezpieczeństwa przestępstwo podstawowe przestępstwo skarbowe przeszkoda nadzór przeszkoda obrońcy przeszkody procesowe przeszukanie w miejscu zamieszkania przesłanie prejudycjalne przesłuchanie przesłuchanie gwarancyjne przesłuchanie świadków przewidywalność wyroku przyczyny braku odpowiedzialności karnej przymus przywłaszczenie psychopatologia pytania sugestywne rabunek rachunkowość racja dymna rada nadzorcza ramy karne rasizm recydywa reforma 2012 reforma Cartabia reformatio in peius rehabilitacja reintegracja reintegracja społeczna rejestr karny rekultywacja Republika Ukrainy resocjalizacja rewizja karna reżim penitencjarny rodzina rodzina faktyczna równość rozmowy wizualne RSA ryzyko Sąd Apelacyjny Sąd Apelacyjny w Ankonie Sąd Apelacyjny w Bari Sąd Apelacyjny w Trydencie Sąd Kasacyjny Sąd Najwyższy Sąd Ochrony sąd odwoławczy samoobrona sankcje sankcje administracyjne sankcje zastępcze sędzia sędzia odsyłający Sędzia Wykonawczy sekwestracja separacja małżeńska sieci społecznościowe skarga Skarga kasacyjna skazani cudzoziemcy skierowanie do sądu skompromitowani przedsiębiorcy skrócony proces Sky ECC spalanie odpadów spóźniony depozyt spółdzielnia Społeczna niebezpieczność spółki publiczne sprawiedliwość sprawiedliwość karna sprawozdawczość spray piekące Sprzeciw sprzyjanie środek zabezpieczający środki alternatywne środki odurzające środki zabezpieczające środki zabezpieczające osobiste środki zabezpieczające. środki zapobiegawcze stalking stomatologia stopa procentowa Stowarzyszenia mafijne stowarzyszenie mafijne Stowarzyszenie przestępcze stowarzyszenie_mafijne Substancje Narkotyczne substancje odurzające Świadomość system penitencjarny szkolenie pracowników tajemnica służbowa tajemnica zawodowa teren publiczny termin biegu terminy procesowe terroryzm testament publiczny tortury transfer pieniędzy transport nielegalny tymczasowe aresztowanie tymczasowy tłumacz tłumaczenie uchwała uchwała kary uchylanie podatków uchylanie się od opodatkowania ucieczka udział zewnętrzny ugoda ukrywanie ukrywanie się ulga podatkowa ulgi podatkowe umorzenie umowa fraudulenta unieważnienie unieważnienie bez przekazania unieważnienie wyroku uniewinnienie unifikacja kar unikanie opodatkowania Unikanie Podatków upadłość upadłość fraudulenta upadłość oszukańcza upadłość prosta upomnienie uprowadzenie urbanistyka urządzenia komputerowe urzędnicy publiczni usiłowanie morderstwa usiłowanie zabójstwa ustawa 110/1975 ustawodawstwo 231/2001 uszkodzenie usługi publiczne uwodzenie online uzależnienie od hazardu uzależnienie od narkotyków uzasadnienie uzasadnienie prawne uzasadnienie sądowe użycie samochodów służbowych ułatwianie ułatwienie VAT warunkowe zawieszenie kary ważność dowodów weryfikator Enel wezwanie do sądu WhatsApp wiarygodność zeznań. wideoczaty wina wina medyczna wolność osobista wolność samostanowienia wolność słowa wprowadzenie w błąd wpłaty wrażliwość wspieranie współpraca międzynarodowa współpraca sądowa współpracownicy wymiaru sprawiedliwości współudział współudział osób współudział w przestępstwach współudział w przestępstwie współudział zewnętrzny współżycie wszczęcie z urzędu wybory Wydanie wydatki przedsiębiorcy wyjście awaryjne wykorzystanie prostytucji wykorzystywanie nieletnich wykroczenia wykroczenie wymiar sprawiedliwości karny wymuszenie wypadki wypadki przy pracy wyrok wyrok 14222 wyrok 14980/2022 wyrok 15625 wyrok 15664 wyrok 16045 wyrok 16576/2023 wyrok 16800 wyrok 17211 wyrok 17216 wyrok 17225 wyrok 17320 wyrok 17400 wyrok 17973 wyrok 2020 wyrok 2021 wyrok 2022 wyrok 2023 wyrok 2024 wyrok 27090 wyrok 30143 wyrok 36775 wyrok 36918 wyrok 36942 wyrok 36945 wyrok 37081 wyrok 37107 wyrok 37131 wyrok 37248 wyrok 37350 wyrok 37639 wyrok 37751 wyrok 37855 wyrok 38511 wyrok 38845 wyrok 39243 wyrok 39482 wyrok 39548 wyrok 39680 wyrok 39711 wyrok 40118 Wyrok 7601 wyrok 7760/2016 wyrok 834/2025 wyrok Cassacji wyrok cywilny wyrok karny wyrok Kasacji wyrok kasacyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok nr 14792 Wyrok nr 15657 wyrok nr 15704 wyrok nr 17585 wyrok nr 17918 wyrok nr 30092 wyrok nr 38802 wyrok nr 39153 wyrok nr 39481 wyrok nr 41721/2024 wyrok Rzym wyrok Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Najwyższego wyrok Taranto wyrok wykonawczy wyrok. wyroki wyrok_30133 wytyczne wyłączenie karalności wzmocnione uzasadnienie wznowienie postępowania właściwość właściwość miejscowa właściwość terytorialna zaawansowany wiek zabezpieczenie dowodowe zabezpieczenie majątkowe zabójstwo kwalifikowane zabójstwo nieumyślne zajęcie zakaz opuszczenia kraju zakłady zakłady karne zakłócenie przetargu zaliczki zamiana kary zamiar zamiar bezpośredni Zamiar Ogólny zamiar oszukańczy zamiar przestępczy zamrożenie zabezpieczające zaniechanie wpłaty zaniechanie zgłoszenia zanieczyszczenie środowiska zapobieganie zarządcy zarządzanie odpadami zasada korelacji zasada specjalności zasady prawne zastępcy płatnika zatrzymanie zatwierdzenie aresztu zawieszenie postępowania zawieszenie terminów zawieszenie warunkowe Zazdrość zdrowie publiczne zeznania zezwolenie na pobyt zgoda zgodność z konstytucją znęcanie się zniesienie prawa własności zniewaga zobowiązania cywilne zrzeczenie zrzeczenie się pełnomocnictwa zrzeczenie się roszczenia związek przyczynowy zwiększenie kary zysk podlegający konfiskacie zysk z przestępstwa złodziejstwo złośliwość