Отмывание денег и мошенничество: комментарий к решению Кассационного суда, отделение II, номер 8793 от 2024 года

Теги

41-bis Covid-19 D.Lgs. 81/2008 encrochat GPS-локализация Sky ECC WhatsApp А.А. абусивное занятие административная ответственность административные санкции администратор поддержки акт распоряжения имуществом активное исправление альтернативные меры альтернативные санкции аннулирование аномальный акт антимафия антисемитизм Апелляционный суд апелляция апология фашизма арест арест вещественных доказательств арест доказательств архивирование Ассоциация для преступления банковское право банкротное право банкротные преступления банкротство бегство безопасность безопасность труда беспристрастность судьи бесчеловечные обращения бремя доказательства бумажное производство бухгалтерия бухгалтерские документы в общественном месте Верховный суд взыскатель видеочат визуальные беседы вина виртуальное присутствие вменяемость вождение в состоянии опьянения возмещение убытков возмещение ущерба возобновление производства возобновление судебного разбирательства вооруженный конфликт воспитатели воспрепятствующие преступления временный выводимость вызов в суд вымогательство высылка выход на случай чрезвычайной ситуации Генеральный прокурор государственная служба государственное пространство государственные выплаты государственные служащие государственный служащий грабеж градостроительство гражданская ответственность гражданские обязательства гражданский приговор гражданский процесс гражданское право гражданство Д.П.Р. 309/1990 давность делегирование функций детская порнография длительность дневная изоляция дневное изолирование добросовестность доверенный защитник доказательства доказательственные неопределенности доказательство должностное лицо дом престарелых домашнее насилие домашний арест домашний доступ допрос о гарантии допрос свидетелей допустимость доказательств дорожное право достоверность показаний досудебное соглашение дымовая шашка европейский ордер на арест европейский ордер на расследование европейское законодательство жалоба жестокое обращение завлекающие вопросы загрязнение окружающей среды задержание задним числом закон 110/1975 законодательный акт 231 Законодательный указ 231/2001 Законодательный указ 81/2008 Законодательный указ № 231 законодательство замена наказания заменяющие наказания заочное разбирательство запрет на выезд защита защита жертв защита несовершеннолетних защита прав защита третьих лиц защитник по назначению защитные расследования заявления злоупотребление злоупотребление властью злоупотребление служебным положением злоупотребления игромания идеологическая ложь издевательства иммиграционное право иммиграция импорт наркотиков имущественная ответственность имущественное право инвалидность защиты индивидуальная свобода иностранный подсудимый иностранцы интерес к обжалованию интерес подозреваемого ипотека исключение наказуемости исковая давность исполнительный приговор использование несовершеннолетних испытательный срок итальянская юриспруденция итальянское право Кассационная Жалоба Кассационный суд Кассация коллективные субъекты компетенция компетенция по территориальному признаку компетенция префекта компьютерные данные компьютерные устройства конкурирующие наказания конкурсное право конституционная законность конституция гражданская сторона конфиденциальность конфискация конфискация предотвращения конфискуемый доход корпоративное право коррупция коррупция несовершеннолетних кража кража энергии культурные ценности легитимация лишение свободы ложные корпоративные сообщения магистрат мафиозная ассоциация мафия медицинская ответственность медицинские работники медицинское право международное сотрудничество меры безопасности меры предварительной защиты меры предосторожности меры пресечения место жительства месть порнография моббинг морское право мошенническое банкротство мошенническое заявление мошенническое соглашение мошенничество мошенничество при банкротстве мошенничество с банкротством назначение защитника наказание налог на регистрацию налоги налоговая документация Налоговая Ответственность налоговая проверка налоговое мошенничество налоговое право Налоговое Уклонение налоговые нарушения налоговые преступления налоговые проверки налоговый долг налоговый кредит нанесение ущерба направление в суд наркомания наркотики наркотические вещества наркоторговля наркотрафик нарушенные права не поданная декларация Недееспособность недействительность недоимка недопустимость недопустимость доказательств недопустимость показаний незаконная застройка незаконная обработка данных незаконное пребывание незаконное происхождение незаконность наказания незаконные вмешательства незаконный сбор незначительная степень незначительность деяния немедленное судебное разбирательство ненадлежащее сообщение необоснованное зачет неплатежеспособность неправомерно полученные неправомерное задержание неправомерное зачет неправомерное побуждение непредумышленное убийство непрерывность в исполнительном производстве неприемлемость несовершеннолетние несовместимость несостоятельность несуществующие счета несчастные случаи несчастные случаи на производстве неумышленное убийство ничтожность новое доказательство нормативная неопределенность нотариальная ответственность нотариус обвинение обвиняемый обеспечительная мера обеспечительные меры обжалование обмен сообщениями обоснование образовательная ответственность Обстоятельства обучение работников общественная безопасность общественное здоровье общественные работы общественный интерес Общий Умысел обязательство обоснования ограбление онлайн-приманка опасные животные опасные зажигания опасный выброс опека оппозиция оправдание определение организации оскорбление осужденные иностранцы ответственность ответственность администратора ответственность директоров ответственность должностного лица ответственность за бездействие ответственность куратора ответственность обвиняемого ответственность организаций ответственность работодателей ответственность работодателя ответственный за технические вопросы отвод отказ отказ от кредита отказ от полномочий отказ от служебных действий отложение заседания отмена отмена без направления отмена лицензии отмена наказания отмывание денег отчетность отягчающее обстоятельство отягчающие обстоятельства охрана наследия п maltreatments пара-семейность пассивная экстрадиция пекулят пекуляция пенитенциарное право пенитенциарные льготы перевод перевод денег переводчик передозировка перенос заседания пересмотр персональные данные плохое обращение повреждение поддельные счета подлежащие преследованию по жалобе подстрекательство к коррупции подтверждение ареста пожизненное заключение пожилой возраст пожилые люди поздняя подача покушение на убийство помощь посредственный автор похищение похищение человека права заключенных права несовершеннолетних права обвиняемого права человека право право на возмещение право на защиту право на неприкосновенность частной жизни право на убежище право юридических лиц правонарушение правонарушения правосудие предварительное задержание предварительное расследование предварительное решение предостережение преемственность уголовных законов препятствие защитнику препятствие надзора препятствующие причины преследование преступление преступление опасности преступления преступления ст. 4-бис преступная ассоциация преступный сговор привычка приговор приговор 14222 приговор 15625 приговор 16045 приговор 17320 приговор 2021 года приговор 2022 приговор 36918 приговор 36945 приговор 37081 приговор 37107 приговор 37350 приговор 37751 приговор 37855 приговор 38845 приговор 39711 приговор 40118 приговор № 14792 Приговор № 15657 приговор № 17585 приговор № 38802 приговоры приказ о сносе принцип специальности приостановление производства приостановление сроков присвоение причинная связь проверяющий Enel продолжаемое преступление продолжение преступлений продукты питания прозрачность информации проигравшая сторона производительность по службе прокурор пропорциональность Пропущенная Декларация прослушивание Противодействие профессиональная тайна процедура в открытом заседании процентная ставка процесс заочного разбирательства процессуальное право процессуальные сроки публичное завещание публичные акты путь восстановления пытка пытки равенство разрешение на проживание разрушение расизм расследования расторжение расторжение судебного акта расточительство расхищение расширенная конфискация реабилитация Ревность редакционные рамки режим содержания реинтеграция рекультивация Республика Украина реформа Картабия реформаторио ин пейус рецидив решение решение 14980/2022 решение 15664 решение 16576/2023 решение 16800 решение 17211 решение 17216 решение 17225 решение 17400 решение 17973 решение 36775 решение 36942 решение 37131 решение 37248 решение 37639 решение 38511 решение 39243 решение 39482 решение 39548 решение 39680 Решение 7601 решение 7760/2016 решение Кассации решение Кассационного суда решение суда решение № 15704 решение № 17918 решение № 39153 решение № 39481 ростовщина ростовщичество руководящие принципы самооборона санитарная безопасность санитарные законы сверх разумного сомнения свидетельские показания свидетельства свобода самоопределения свобода слова связанные преступления сдеманилизация семейное право семья сжигание отходов смягчающие обстоятельства согласие соглашение сожительство состязательность соучастие социальная опасность социальные сети специальный надзор специальный умысел специфический умысел справедливость спрей срок давности срок давности преступлений ст. 452-бис ставки сталкинг статья 127 статья 133 Уголовного кодекса. статья 41-бис стоматология строительное право строительное правонарушение строительные бонусы строительные преступления субъективный элемент суд апелляционной инстанции Суд надзорной инстанции судебная ошибка судебная практика судебная юрисдикция судебное решение судебное решение о опасности судебное сотрудничество судебные издержки судебные расходы судья судья направления Судья по Исполнению телесные повреждения терапевтическое попечение территориальная юрисдикция терроризм Торговля наркотиками тоталитарные идеологии травмы на работе трудовое право убийство уведомление уведомления увеличение наказания уголовная ответственность уголовно-процессуальное право уголовное пересмотр уголовное право уголовное правосудие уголовное преследование уголовное производство уголовный кодекс уголовный процесс удвоение наказаний указ о поддержке уклонение от уплаты налогов умысел унификация наказаний управление отходами управляющие упрощенное производство усиленное мошенничество условное освобождение условное прекращение условное прекращение наказания условное приостановление условное приостановление наказания условный срок учителя уязвимость фактический управляющий фальсификация фальшивые счета финансовое посредничество финансовый управляющий частичный недостаток воли человеческое достоинство экологическая ответственность экологическое право экстрадиция электроэнергия юридическая ответственность юридическая практика юридическое лицо юридическое обоснование юрисдикция юриспруденция