Lavado de dinero y fraude: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección II, n. 8793 de 2024

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41-bis A.A. absolución abuso de construcción abuso de oficio abuso de poder abusos acceso domiciliario accidentes laborales acción penal acoso acoso en línea acoso laboral activo arrepentimiento acto anómalo acto de disposición patrimonial actos públicos acuerdo acuerdo fraudulento administrador de apoyo administrador de hecho administradores agravante agravantes aislamiento diurno amonestación ancianos animales peligrosos antisemitismo anulación anulación sin remisión apelación apología del fascismo apropiación apuestas archivo arresto arrojo peligroso art. 452-bis artículo 127 artículo 133 del código penal. artículo 41-bis asistencia asociación delictiva asociación mafiosa Asociación para delinquir atenuantes auditorías fiscales aumento de pena auto autodifensa autor mediato bancarrota bancarrota fraudulenta beneficio confiscable beneficios penitenciarios bienes culturales blanqueo de capitales bonificaciones fiscales buena fe cadena perpetua carga de la alegación carga de la prueba Casación Cassación causas obstructivas Celos citación a juicio ciudadanía código penal cohecho combustión de residuos compensación indebida competencia competencia del Prefecto competencia judicial competencia territorial comprobación fiscal concurso de personas concusión concussión condena ejecutoria condenados extranjeros conducción en estado de ebriedad confiscación confiscación ampliada confiscación de prevención conflicto armado conformidad consentimiento constitución parte civil contabilidad contaminación ambiental continuación de delitos continuidad en ejecutivos contradictorio convalidación de arresto conversión de pena convivencia cooperación internacional cooperación judicial corrupción corrupción de menores Corte de Apelación Corte de Casación Corte di Cassazione Corte Suprema Covid-19 credibilidad de testimonios crédito fiscal culpa curador concursal custodia terapéutica d.lgs 231/2001 D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. n. 231 D.P.R. 309/1990 daño datos informáticos datos personales declaración fraudulenta Declaración Omitida declaraciones decreto de ayudas decreto legislativo 231 decreto legislativo 231/2001 defensa defensor de confianza defensor de oficio delegación de funciones delito delito continuado delito de peligro delitos delitos art. 4-bis delitos concursales delitos conexos delitos fiscales delitos obstructivos delitos perseguibles a querella delitos relacionados delitos tributarios delitos urbanísticos depósito tardío derecho derecho a la defensa derecho a la privacidad derecho a la reparación derecho ambiental derecho antimafia derecho bancario derecho civil derecho concursal derecho de asilo derecho de circulación derecho de defensa derecho de familia derecho de las entidades derecho del trabajo derecho italiano derecho marítimo derecho migratorio derecho patrimonial derecho penal derecho procesal derecho procesal penal derecho sanitario. derecho societario derecho tributario derecho urbanístico derechos de los detenidos derechos de los menores derechos del imputado derechos humanos derechos ofendidos derogación desacato desdemanialización desumibilidad desvío detención detención domiciliaria detención injusta deuda tributaria devastación dignidad humana dispositivos informáticos documentación fiscal dolo dolo específico Dolo Genérico domicilio duplicación de penas duración edad avanzada educadores ejercicio abusivo elemento subjetivo embargo preventivo encendidos peligrosos encrochat energía eléctrica ente jurídico entidades entidades colectivas entrega en prueba entrevistas visuales error judicial espacio público estafa estafa agravada estancia ilegal estupefacientes evasión Evasión Fiscal examen de testigos exclusión de la punibilidad expulsión extorsión extradición extradición pasiva extranjeros facturas falsas facturas inexistentes falsas comunicaciones sociales falsedad ideológica familia fiscal Fiscal general formación de trabajadores fraude fraude fiscal fumígeno funcionario público funcionarios públicos gastos judiciales gastos procesales gestión de residuos guías habitualidad hipoteca homicidio homicidio culposo homicidio involuntario ideologías totalitarias igualdad ilegalidad de pena ilícitos imparcialidad del juez impedimento defensor importación de estupefacientes impuesto de registro impuesto evadido impugnación imputabilidad imputación imputado imputado extranjero inadmisibilidad incertidumbre normativa incertidumbres probatorias incitación a la corrupción incompatibilidad indemnización por daños indemnización por daños. inducción indebida infracción infracciones tributarias inmigración insolvencia intercepciones interés del investigado interés en impugnar interés público interferencias ilícitas intermediación financiera intérprete interrogatorio de garantía inutilizabilidad inutilizabilidad de declaraciones inutilizabilidad de pruebas investigaciones investigaciones defensivas investigaciones preliminares juez Juez de Ejecución juez de reenvío juicio abreviado juicio civil juicio de papel juicio de peligrosidad juicio en ausencia juicio inmediato jurisprudencia jurisprudencia italiana justicia justicia penal legitimación legitimidad constitucional lesiones personales leve entidad levedad del hecho ley 110/1975 leyes sanitarias libertad condicional libertad de autodeterminación libertad de expresión libertad individual libertad vigilada libros contables localización GPS lottización abusiva ludopatía maestros mafia magistrado malos tratos maltrato maltratos marcos penales más allá de toda duda razonable medida cautelar medidas alternativas medidas cautelares medidas de prevención medidas de seguridad menores mensajería minoración defensa motivación motivación jurídica nexo de causalidad nombramiento de defensor normativa normativa europea notario notificación notificaciones nulidad obligación de motivación obligaciones civiles obstáculo vigilancia ocupación abusiva odontología omisión de denuncia operadores de salud Oposición orden de arresto europeo orden de demolición orden europeo de investigación parafamiliaridad peculado peligrosidad social pena pena de prisión pena privativa de libertad pena sustitutiva penas concurrentes penas sustitutivas percibidos indebidamente permiso de residencia plazos procesales pornografía de venganza pornografía infantil posesión en lugar público preguntas sugestivas prescripción prescripción de delitos presencia virtual principio de especialidad privacidad procedencia ilícita procedibilidad de oficio procedimiento en audiencia pública Procedimiento en papel procedimiento penal proceso penal productos alimenticios programa de rehabilitación prohibición de salida proporcionalidad protección de las víctimas protección de las víctimas. protección de menores protección de terceros protección de víctimas protección del patrimonio provisional prueba prueba nueva prueba testimonial pruebas pruebas testimoniales querella quiebra quiebra fraudulenta racismo rebeldía recaudador rechazo de actos de oficio recogida abusiva recurso Recurso de Casación recusación redes sociales reeducación reexamen reforma Cartabia reformatio in peius régimen de detención régimen penitenciario rehabilitación reincidencia reingreso remisión a juicio remisión audiencia remisión prejudicial rendición de cuentas renovación de la instrucción renovación del juicio renuncia renuncia al crédito renuncia de mandato reparación del daño reprogramación de audiencia República de Ucrania rescisión residencia sanitaria resolución de la cosa juzgada responsabilidad responsabilidad administrativa responsabilidad ambiental responsabilidad civil responsabilidad de administradores responsabilidad de entidades responsabilidad de los administradores responsabilidad de los empleadores responsabilidad del administrador responsabilidad del curador responsabilidad del empleador responsabilidad del funcionario público responsabilidad del imputado responsabilidad educativa responsabilidad entidades responsabilidad fiscal responsabilidad legal 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