Articoli di giurisprudenza sulla frode
In questa sezione troverai una raccolta di articoli di giurisprudenza dedicati alla frode, con approfondimenti su casi emblematici e sentenze importanti in materia di frode fiscale e truffe.
Comentario a la Sentencia n. 3096 de 2024: Fraude en Línea y Defensa Menoscabada.
Análisis de la sentencia n. 3096 de 2024 que aclara las condiciones para la agravante de la disminución de defensa en el fraude en línea, destacando la vulnerabilidad de los compradores en la verificación de productos y vendedores.
La configurabilidad del delito de estafa según la sentencia n. 45599 de 2024.
La reciente sentencia de la Corte de Casación aclara la configurabilidad del delito de estafa, destacando la importancia del nexo de causalidad entre la inducción al error y el daño patrimonial sufrido, incluso en ausencia de contactos directos.
Análisis de la Sentencia Cass. pen., Sez. VI, n. 17655 de 2015: Concusión y Fraude.
Un análisis sobre la sentencia del Tribunal de Casación que reestructura la calificación jurídica de los delitos de concusión y estafa, destacando la creación de un peligro imaginario y las responsabilidades conexas.
Cassación Penal n. 3448/2024: Análisis de la Concurrencia de Personas en el Delito Continuado.
La reciente sentencia de la Corte de Casación n. 3448 de 2024 ofrece importantes puntos de reflexión sobre la complicidad en el delito y sobre la eximente del consentimiento en contextos de fraude asegurador, planteando interrogantes sobre la responsabilidad individual y sobre la aplicación de las circunstancias atenuantes.
Blanqueo de capitales y fraude: Comentario a la Sentencia del Tribunal de Casación penal, Sez. II, n. 8793 de 2024.
Analicemos la sentencia de la Corte de Casación que ha confirmado la condena por blanqueo de capitales de un sujeto involucrado en fraudes informáticos, destacando las implicaciones jurídicas y las valoraciones de la Corte.
Comentario a la Sentencia Cass. pen., Sez. II, n. 29346 de 2023: Lavado de dinero y Fraude Informático.
Analizamos la sentencia del Tribunal de Casación que trata el tema de la receptación y el blanqueo de capitales en relación con fraudes informáticos, destacando las implicaciones jurídicas para los sujetos involucrados.
Comentario a la Sentencia Cass. pen., Sez. II, n. 1309 de 2024: Reflexiones sobre Recepción y Procedencia Injustificada de los Proventos.
Analicemos la reciente sentencia de la Corte de Casación que trata de la responsabilidad penal por receptación y las implicaciones relativas a la procedencia de los ingresos ilícitos, a la luz de la normativa vigente y de las interpretaciones jurisprudenciales.
La Sentencia n. 23522 de 2014: Medidas Cautelares e Indicios de Culpabilidad.
Análisis de la sentencia del Tribunal de Casación sobre el caso de fraude fiscal y la legitimidad de las medidas cautelares adoptadas, destacando los criterios de valoración de los indicios de culpabilidad.
Cass. pen. n. 35353/2010: Aclaraciones sobre la procedibilidad de la querella en caso de estafa y falsificación.
Analicemos la sentencia Cass. pen. n. 35353/2010, que ofrece puntos importantes sobre la procedibilidad de los delitos de estafa y falsificación, destacando la necesidad de una correcta imputación por parte del fiscal y el papel de la remisión de la querella.
Cass. pen. n. 20822/2024: Compensación indebida y responsabilidad penal en el contexto tributario.
La reciente sentencia de la Corte Suprema ofrece importantes aclaraciones sobre la responsabilidad penal por violaciones tributarias y sobre el uso de créditos de IVA inexistentes. Se analizan las implicaciones legales y las consecuencias para los empresarios involucrados.