Comentario a la Sentencia n. 45230 de 2024: El Delito de Lavado de Dinero y sus Configuraciones.
Análisis de la sentencia de la Corte de Apelación de Milán que aclara las modalidades de configuración del delito de blanqueo de capitales, destacando la importancia de la trazabilidad y del origen del dinero.
Análisis de la Sentencia Cass. pen. n. 10927 de 2024: Medidas Cautelares y Lavado de Dinero.
Exploramos los temas de blanqueo de capitales y medidas cautelares personales a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, destacando los principios jurídicos involucrados y las implicaciones para el derecho penal.
Lavado de dinero y confiscación: Análisis de la sentencia Cass. pen. n. 32176 de 2024.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación ofrece importantes aclaraciones sobre la confiscación de bienes en el delito de blanqueo de capitales, destacando la distinción entre producto, beneficio y precio del delito.
Blanqueo de capitales y fraude: Comentario a la Sentencia del Tribunal de Casación penal, Sez. II, n. 8793 de 2024.
Analicemos la sentencia de la Corte de Casación que ha confirmado la condena por blanqueo de capitales de un sujeto involucrado en fraudes informáticos, destacando las implicaciones jurídicas y las valoraciones de la Corte.
Análisis de la Sentencia Cass. pen. n. 3743 de 2024: Reciclaje y Autorreciclaje.
La reciente sentencia de la Corte de Casación sobre el blanqueo de capitales y el autorblanqueo ofrece puntos importantes sobre la motivación de las condenas y la competencia territorial. Se analiza la posición de A.A. y B.B., destacando las implicaciones legales y jurisprudenciales.
Ordenanza n. 11440 de 2024: Obligación de notificación en operaciones financieras sospechosas.
La reciente orden de la Corte de Casación aclara la obligación de informar sobre las operaciones financieras consideradas producto de blanqueo de capitales, indicando un enfoque objetivo y no subjetivo para los operadores financieros.