Análisis de la Sentencia n. 3044 de 2024: Intento de Lavado de Dinero y Configurabilidad del Delito.
La sentencia n. 3044 de 2024 de la Corte de Apelación de Bari aclara la configurabilidad del intento de blanqueo de capitales, enfatizando la distinción entre delitos de consumación anticipada y delitos de consumación diferida.
Comentario a la Sentencia n. 45230 de 2024: El Delito de Lavado de Dinero y sus Configuraciones.
Análisis de la sentencia de la Corte de Apelación de Milán que aclara las modalidades de configuración del delito de blanqueo de capitales, destacando la importancia de la trazabilidad y del origen del dinero.
Análisis de la Sentencia Cass. pen. n. 10927 de 2024: Medidas Cautelares y Lavado de Dinero.
Exploramos los temas de blanqueo de capitales y medidas cautelares personales a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, destacando los principios jurídicos involucrados y las implicaciones para el derecho penal.
Lavado de dinero y confiscación: Análisis de la sentencia Cass. pen. n. 32176 de 2024.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación ofrece importantes aclaraciones sobre la confiscación de bienes en el delito de blanqueo de capitales, destacando la distinción entre producto, beneficio y precio del delito.
Análisis de la Sentencia Cass. Pen., Sez. II, n. 18184 de 2024: Apropiación Indebida y Lavado de Dinero.
La sentencia n. 18184 de 2024 de la Corte de Casación ofrece importantes aclaraciones sobre la correcta aplicación de la confiscación en relación con los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, analizando el concepto de lucro y producto de los delitos.
Análisis de la Sentencia Cass. pen. n. 30656 de 2023: Apropiación Indebida y Lavado de Dinero.
La sentencia de la Corte de Casación de 2023 aborda el delicado tema de la identificación del beneficio del delito en el contexto del blanqueo de capitales y la apropiación indebida, aclarando los principios jurídicos aplicables y las consecuencias para las instituciones bancarias.
Comentario a la Sentencia Cass. Pen. n. 10218 de 2024: Lavado de Dinero y Confiscación del Producto.
La reciente sentencia de la Cassazione aclara los límites de la confiscación en el caso de blanqueo, destacando la diferencia entre beneficio y producto. Un análisis de las implicaciones jurídicas y de las interpretaciones normativas.
Blanqueo de capitales y fraude: Comentario a la Sentencia del Tribunal de Casación penal, Sez. II, n. 8793 de 2024.
Analicemos la sentencia de la Corte de Casación que ha confirmado la condena por blanqueo de capitales de un sujeto involucrado en fraudes informáticos, destacando las implicaciones jurídicas y las valoraciones de la Corte.
Sentencia Cass. pen. n. 6586/2024: Lavado de dinero y receptación a prueba de la Corte.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aclara los límites entre blanqueo de capitales y receptación, analizando las conductas de A.A. y B.B. en el contexto de una operación de despiece de vehículos robados. Un análisis sobre la jurisprudencia y las implicaciones legales.
Comentario a la Sentencia del Tribunal de Casación Penal, Sez. II, n. 49691 de 2023: Recepción y Compra Inadvertida.
Análisis de la sentencia del Tribunal de Casación sobre el blanqueo de capitales y las responsabilidades penales en caso de adquisición imprudente de bienes robados, con especial referencia al delito previsto en el art. 648-bis del Código Penal.