Análisis de la Sentencia Cass. pen. n. 30656 de 2023: Apropiación Indebida y Lavado de Dinero.
La sentencia de la Corte de Casación de 2023 aborda el delicado tema de la identificación del beneficio del delito en el contexto del blanqueo de capitales y la apropiación indebida, aclarando los principios jurídicos aplicables y las consecuencias para las instituciones bancarias.
Ordenanza n. 17415 de 2024: Responsabilidad bancaria e indicación del código IBAN.
La ordenanza n. 17415 del 25 de junio de 2024 aclara las responsabilidades de los bancos en caso de error en el pago mediante transferencia. Analicemos las implicaciones legales y las normas aplicables.