Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en la jurisprudencia
Descubre en esta sección del blog legal una recopilación de artículos y análisis jurisprudenciales sobre el blanqueo de capitales, un delito financiero de gran relevancia en el ámbito legal.
Análisis de la Sentencia Cass. Pen., Sez. II, n. 18184 de 2024: Apropiación Indebida y Lavado de Dinero.
La sentencia n. 18184 de 2024 de la Corte de Casación ofrece importantes aclaraciones sobre la correcta aplicación de la confiscación en relación con los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, analizando el concepto de lucro y producto de los delitos.
Análisis de la Sentencia Cass. pen. n. 30656 de 2023: Apropiación Indebida y Lavado de Dinero.
La sentencia de la Corte de Casación de 2023 aborda el delicado tema de la identificación del beneficio del delito en el contexto del blanqueo de capitales y la apropiación indebida, aclarando los principios jurídicos aplicables y las consecuencias para las instituciones bancarias.
Comentario a la Sentencia Cass. Pen. n. 10218 de 2024: Lavado de Dinero y Confiscación del Producto.
La reciente sentencia de la Cassazione aclara los límites de la confiscación en el caso de blanqueo, destacando la diferencia entre beneficio y producto. Un análisis de las implicaciones jurídicas y de las interpretaciones normativas.
Sentencia Cass. pen. n. 6586/2024: Lavado de dinero y receptación a prueba de la Corte.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aclara los límites entre blanqueo de capitales y receptación, analizando las conductas de A.A. y B.B. en el contexto de una operación de despiece de vehículos robados. Un análisis sobre la jurisprudencia y las implicaciones legales.
Comentario a la Sentencia del Tribunal de Casación Penal, Sez. II, n. 49691 de 2023: Recepción y Compra Inadvertida.
Análisis de la sentencia del Tribunal de Casación sobre el blanqueo de capitales y las responsabilidades penales en caso de adquisición imprudente de bienes robados, con especial referencia al delito previsto en el art. 648-bis del Código Penal.
Comentario a la Sentencia Cass. pen., Sez. II, n. 29346 de 2023: Lavado de dinero y Fraude Informático.
Analizamos la sentencia del Tribunal de Casación que trata el tema de la receptación y el blanqueo de capitales en relación con fraudes informáticos, destacando las implicaciones jurídicas para los sujetos involucrados.
Lavado de dinero y compra injustificada: análisis de la sentencia Cass. Pen., Sez. II, n. 23743 de 2024.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación destaca la severidad de las penas por blanqueo de capitales y la importancia de pruebas concretas para el reconocimiento de las atenuantes, subrayando la necesidad de un análisis profundo de las circunstancias personales de los imputados.
Recepción y blanqueo: comentario a la sentencia Cass. pen. n. 46211 de 2023.
Analicemos la reciente sentencia del Tribunal de Casación que ha confirmado las condenas por receptación y blanqueo de capitales, destacando las motivaciones jurídicas y las implicaciones para el derecho penal italiano.
Competencia y jurisdicción en la sentencia Cass. pen. n. 38623 de 2024.
Análisis de la sentencia del Tribunal de Casación que aclara la competencia territorial en caso de conflicto entre tribunales, con especial referencia a los delitos de blanqueo de capitales y autorblanqueo.
Competencia y jurisdicción penal: un análisis de la sentencia Cass. pen., Sez. I, n. 49358 de 2023.
La sentencia del Tribunal de Casación aclara las dinámicas de competencia territorial en caso de blanqueo transnacional, destacando la importancia de la conexión entre los delitos y las respectivas jurisdicciones.