Recepción y blanqueo: comentario a la sentencia Cass. pen. n. 46211 de 2023.
Analicemos la reciente sentencia del Tribunal de Casación que ha confirmado las condenas por receptación y blanqueo de capitales, destacando las motivaciones jurídicas y las implicaciones para el derecho penal italiano.
Ordenanza n. 11440 de 2024: Obligación de notificación en operaciones financieras sospechosas.
La reciente orden de la Corte de Casación aclara la obligación de informar sobre las operaciones financieras consideradas producto de blanqueo de capitales, indicando un enfoque objetivo y no subjetivo para los operadores financieros.