Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en la jurisprudencia
Descubre en esta sección del blog legal una recopilación de artículos y análisis jurisprudenciales sobre el blanqueo de capitales, un delito financiero de gran relevancia en el ámbito legal.
Competencia y Jurisdicción en la Sentencia n. 49354 de 2023: Análisis del Conflicto entre Tribunales.
La sentencia n. 49354 de la Corte de Casación de 2023 analiza un importante conflicto de jurisdicción en materia de receptación y compra imprudente, destacando las dinámicas de competencia entre diferentes tribunales italianos.
Cass. Pen., Sez. I, Sent., n. 25600 de 2023: Reflexiones sobre la Quiebra Fraudulenta y el Lavado de Dinero.
Analicemos la reciente sentencia del Tribunal de Casación que anuló sin remisión la condena por bancarrota fraudulenta y dispuso un nuevo examen por blanqueo de capitales, destacando los principios jurídicos aplicados y las implicaciones para el sector legal.
Reflexiones sobre la sentencia Cass. pen., Sez. II, n. 25824/2024: blanqueo de capitales y autorblanqueo.
Análisis de la reciente sentencia del Tribunal de Casación sobre los delitos de receptación y autorreciclaje, con profundizaciones sobre los procedimientos y la importancia de la prueba del delito subyacente.
Análisis de la Sentencia n. 16012 de 2023: Lavado de Dinero y Verificación del Origen Ilegal.
La sentencia de la Corte de Casación aclara los límites de la investigación judicial en el delito de blanqueo de capitales, destacando la importancia de las pruebas lógicas en la demostración del origen ilícito de sumas de dinero.