2024年10月21日第38623号刑事判决中的管辖权和司法管辖权

意大利最高法院最近的判决，第38623号，提供了关于法院之间管辖权冲突的重要澄清，特别是在洗钱和自洗钱等复杂犯罪的背景下。这一决定是在一个法律框架内进行的，其中司法管辖权的定义对于确保公正审判和刑事调查的有效性至关重要。

管辖权冲突的背景

本案中的管辖权冲突是在贝尔加莫法院的初审法官（GIP）与布雷西亚法院之间提出的。核心问题是正确识别被指控犯罪的实施地点，特别是指控B.B.和由A.A.领导的犯罪组织的洗钱罪。布雷西亚的GIP最初认为洗钱罪是在贝尔加莫地区实施的，但随后声明自己无管辖权。

管辖权必须根据意大利刑事诉讼法第16条第1款的规定确定，该条款将其归属于最严重犯罪的管辖法官。

法院确认了布雷西亚GIP的管辖权，强调确定洗钱犯罪实施地点的重要性。根据司法判例，洗钱罪是在进行资金转移的银行开户所在地实施的。这个立场得到了最高法院第二分庭的一个先例支持，该先例规定，即使远程进行的汇款也应视为在银行所在地实施。

2024年第38623号判决是关于管辖权的重要法律参考。它阐明了如何正确识别复杂犯罪如洗钱的实施地点可以显著影响调查和刑事程序。最高法院的决定重申了在确定管辖权时采取严格和系统的方法的重要性，以确保刑事司法的有效性和尊重被调查者的权利。

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