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2023年第34630号判决评论:扩展没收与财产来源

2023年5月12日,最高法院的第34630号判决置于一个复杂的法律背景中,涉及刑法第240-bis条规定的扩展没收。这一措施引发了广泛的讨论,特别是关于被没收财产的来源以及被告所提出的辩解的有效性。

判决的规定

本案的主角是G. V.,他需要证明一项被扣押财产的来源。法院明确指出,在扩展没收的情况下,仅仅证明用于购买财产的资金是通过贷款获得的并不足够,如果这些资金来自犯罪活动。这一判决的重要性在于,其原则是贷款合同不能作为掩护来为非法财产积累辩解。

扩展没收 - 在证明财产来源的意义上,购买该财产的资金是合法获得的贷款 - 如果履行贷款义务的资金来自非法渠道 - 排除 - 理由。在所谓的扩展没收(根据刑法第240-bis条)的情况下,证明被扣押财产的来源时,如果用于购买该财产的资金是以贷款形式提供的,但用于履行该合同义务的资金来源于犯罪活动,则不予考虑。(在理由中,法院指出,在这种情况下,贷款合同构成了更大非法操作的一部分,旨在规避法律禁止的目的,即允许罪犯保留与非法财产积累相关的资产。)

法律与实践的影响

这一判决在打击经济犯罪和洗钱方面代表了一个重要的进步。事实上,它澄清了,使用法律工具,如贷款,不能用于掩盖资金的非法来源。这些影响对于法律专业人士和机构来说意义重大,因为它们强调了对金融流动和财产交易进行持续监督的必要性。

  • 财产交易透明的重要性。
  • 识别资金合法来源的必要性。
  • 机构在预防洗钱中的积极作用。

结论

总之,2023年第34630号判决提供了对扩展没收和财产来源的明确解释,重申了如果贷款合同伴随非法资金,仅有贷款合同的存在不能为财产的获取辩解。这一司法导向对那些意图利用法律系统掩盖非法活动的人构成了有效的威慑,并强化了法律在每一经济交易中必须占据主导地位的原则。