• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Кримінальний адвокат, Сімейний адвокат, Адвокат по розлученнях

Коментар до Постанови № 34630 від 2023 року: Розширена конфіскація та походження майна

Постановка № 34630 від 12 травня 2023 року Верховного Суду України вписується в складний правовий контекст, що стосується розширеної конфіскації, передбаченої статтею 240-біс Кримінального Кодексу. Цей захід викликав широкі дебати, особливо стосовно походження конфіскованого майна та ефективності виправдань, представлених обвинуваченими.

Що встановлює постанова

У розглянутій справі головним героєм є Г. В., який повинен був виправдати походження майна, що підлягало арешту. Суд уточнив, що в разі розширеної конфіскації недостатньо довести, що кошти, використані для придбання майна, були отримані через кредит, якщо ці кошти походять з кримінальної діяльності. Важливість цієї постанови полягає в принципі, що кредитний договір не може служити щитом для виправдання незаконного накопичення майна.

Розширена конфіскація - Значення, для виправдання походження майна, що суми на його придбання були отримані законно у вигляді кредиту - У разі виконання зобов'язання, що виникає з кредиту, з незаконними коштами - Виняток - Причини. У контексті розширеної конфіскації згідно з статтею 240-біс кримінального кодексу, не має значення, для виправдання походження майна, що джерело, використане для придбання майна, що підлягає арешту, складається з коштів, наданих у вигляді кредиту, у випадку, якщо гроші, призначені для виконання зобов'язання, що виникає з цього договору, походять з кримінальної діяльності. (У мотивації, Суд стверджував, що в такому випадку кредитний договір є сегментом більш широкої незаконної операції, спрямованої на ухилення від забороненої мети законодавства, а саме на те, щоб дозволити злочинцеві зберігати активи, пов'язані з незаконним накопиченням майна).

Юридичні та практичні наслідки

Ця постанова є важливим кроком вперед у боротьбі з економічною злочинністю та відмиванням грошей. Насправді, вона уточнює, що використання законних інструментів, таких як кредити, не може бути використане для приховування незаконного походження коштів. Наслідки є значними для правників та установ, оскільки підкреслюють необхідність постійного нагляду за фінансовими потоками та майновими операціями.

  • Важливість прозорості в майнових операціях.
  • Необхідність ідентифікації законного походження коштів.
  • Активна роль установ у запобіганні відмиванню грошей.

Висновки

На завершення, постанова № 34630 від 2023 року пропонує чітке тлумачення розширеної конфіскації та походження майна, підтверджуючи, що просте існування кредитного договору, якщо він супроводжується незаконними коштами, не може виправдати придбання майна. Ця судова практика є ефективним стримуючим фактором для тих, хто має намір використовувати законні системи для маскування незаконної діяльності, і зміцнює принцип, що законність повинна переважати в кожній економічній транзакції.