评论卡西纳刑事判决，第二部分，第29346号，2023年：洗钱和计算机欺诈

2023年卡西纳法院的第29346号判决对洗钱和计算机欺诈问题提供了重要的反思。特别是，法院宣布A.A.和B.B.提出的上诉不予受理，他们被指控通过使用自己的银行账户接收非法获得的资金而成为计算机欺诈的同谋。该决定阐明了洗钱罪和共犯欺诈之间的界限，强调了对被指控行为进行详细分析的必要性。

事实的法律定性

法院强调，为了确定事实的正确法律定性，必须考虑被告的行为方式。上诉人主张他们的行为应当归入刑法第640-ter条，专门针对计算机欺诈。然而，法院明确指出，欺诈产生的利润在被告的银行账户转账之前，已经由犯罪的作者获得。这个方面至关重要，因为它突显了A.A.和B.B.的行为发生在犯罪实现之后。

洗钱罪包括那些在未参与预设犯罪的情况下，提供自己的银行账户以阻碍非法资金来源识别的行为。

卡西纳法院的决定具有多重影响。首先，它确认了清晰界定犯罪完成时刻的重要性，以及各种非法行为之间的区别。其次，它突出了仅仅提供银行账户以接收非法来源资金也可能构成洗钱罪，即使没有与预设犯罪的直接联系。

2023年第29346号判决在意大利关于计算机欺诈和洗钱的法律实践中具有重要意义。它澄清了即使不积极参与欺诈，也可以将刑事责任归因于那些通过提供金融工具来帮助隐匿利润的人。因此，法律专业人士和公民必须意识到自己在使用银行账户和管理资金流动方面的责任。

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