• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • 刑事律师, 婚姻律师, 离婚律师

洗钱与没收:2024年意大利最高法院刑事判决第32176号的分析

2024年8月7日,意大利最高法院发布的第32176号判决在洗钱和没收方面提供了重要的法律框架,涉及对刑罚适用和财产没收方式的基本问题。本文旨在分析该判决的要点,强调区分犯罪的产物、利润和价格的重要性。

判决的背景

法院审查了三名被告A.A.、B.B.和C.C.提出的上诉,他们因洗钱、诈骗和刑事团伙罪被定罪。特别是,法院驳回了上诉人的指控,强调提出的理由未能遵循刑事诉讼法第448条第2-bis款规定的标准。

财产没收与合法性原则

法院提出的解读强调,立法者意图不仅打击洗钱者的收益,还要打击由犯罪所产生的全部经济利益。

判决的一个关键方面是财产没收,视为不仅是惩罚手段,也是预防措施。法院明确表示,在洗钱定罪的情况下,没收措施必须针对与非法交易相关的金额的对应价值,无论其是否属于洗钱者。

  • 犯罪的产物:通过非法行为创造或转化的东西。
  • 利润:来自犯罪的直接经济利益。
  • 价格:由于犯罪行为而产生的报酬或效用。

法律和规范的影响

法院强调,没收不能仅限于洗钱者的利润,还必须扩展到犯罪的产物,如意大利法律和欧盟指令所示。这一原则对于有效应对扭曲市场并促进犯罪活动的洗钱行为至关重要。

此外,判决强调了国家法规与欧盟指令之间的适应重要性,表明法律判例正日益与国际标准对齐,以打击洗钱并确保没收的有效性。

结论

总之,2024年第32176号判决强调了对洗钱和没收相关法规进行广泛解读的重要性,强调了打击不仅利润,还要打击由非法活动产生的整个经济利益体系的必要性。这一方法标志着在打击洗钱方面向前迈出了一步,并为未来在该领域的判决提供了重要的法律基础。