Pranie pieniędzy i konfiskata: Analiza wyroku Cass. pen. n. 32176 z 2024 roku

Tagi

41-bis A.A. administratorzy akty publiczne aktywne naprawienie antysemityzm apelacja apologia faszyzmu areszt areszt domowy art. 452-bis artykuł 127 artykuł 133 kodeksu karnego artykuł 41-bis autor pośredni bankructwo bankructwo fraudsterskie bankructwo oszukańcze bezpieczeństwo bezpieczeństwo pracy bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo w pracy bezpieczeństwo zdrowotne bezprawne pozbawienie wolności bezstronność sędziów bonusy budowlane brak deklaracji Brak Oświadczenia błąd sądowy Cassazione ciągłość w egzekucji ciężar dowodu cofnięcie prawa jazdy Covid-19 cudzoziemcy czas trwania częściowa niepoczytalność czyn ab czynność rozporządzająca d.lgs 231/2001 D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. n. 231 D.P.R. 309/1990 dane informatyczne dane osobowe datowanie wsteczne de facto administrator dedukowalność defraudacja dekret ustawodawczy 231 dekret wsparcia delegacja funkcji detencja dewastacja dezinformacja dobra kultury dobra wiara dochodzenia dochodzenia wstępne dokumentacja księgowa dokumentacja podatkowa domowy areszt dotacje publiczne dowód dowód zeznania dowody dowody świadków dozór dozór kuratorski dozór wolnościowy dożywocie dług podatkowy edukatorzy egzekutor ekspulsja ekstradycja ekstradycja pasywna element subiektywny encrochat energia elektryczna europejski nakaz aresztowania europejski nakaz dochodzeniowy fałszywe faktury fałszywe informacje finansowe fałszywe oświadczenie fałszywość ideologiczna funkcjonariusz publiczny getto niebezpieczny godność ludzka handel handel narkotykami hipoteka ideologie totalitarne imigracja importacja narkotyków imputacja ingerencje nielegalne interes oskarżonego interes publiczny izolacja dzienna jurisprudencja jurysdykcja jurysprudencja włoska kara kara pozbawienia wolności kara zastępcza kary kumulacyjne kary zastępcze Kasacja kodeks karny kompetencja terytorialna kompetencje prefekta komunikacja konfiskata konfiskata prewencyjna konfiskata rozszerzona konflikt zbrojny konkubinat konstytucja część cywilna kontradyktoryjny kontrola podatkowa kontrole skarbowe kontynuacja przestępstw korupcja korupcja nieletnich korzyści penitencjarne koszty procesowe koszty sądowe kradzież kradzież energii księgi rachunkowe księgowość kurator kurator upadłościowy legitymacja lichwa lokalizacja GPS lottizzazione nielegalna ludopatia mafia maltretowanie miejsce zamieszkania mienie publiczne mobbing morderstwo nadużycia nadużycie nadużycie budowlane nadużycie władzy nadzór specjalny najemnie nielegalny nakaz rozbiórki naprawienie szkody naruszenia podatkowe naruszone prawa następstwo przepisów karnych nauczyciele nawykowość niebezpieczeństwo społeczne niebezpieczne zapalenia niebezpieczne zwierzęta niedopuszczalność niedopuszczalność dowodów niedopuszczalność zeznań nieistniejące faktury nielegalne pochodzenie nielegalne przetwarzanie danych nielegalne zbieranie nielegalność kary nielegalny pobyt nieletni nieludzkie traktowanie nienależna kompensata nieobecność niepewność prawna niepewności dowodowe nieprawnie uzyskane nieuprawnione namawianie nieważność niewielka ilość niewypłacalność niewłaściwe kompensacje niezgodność nieznaczność czynu notariusz nowe dowody nowelizacja postępowania obecność wirtualna obowiązek uzasadnienia obrażenia ciała obrażenia osobiste obrona obrońca z urzędu obrońca z wyboru obywatelstwo ocena niebezpieczeństwa ochrona dziedzictwa ochrona nieletnich ochrona ofiar ochrona osób trzecich ochrona praw odmowa odmowa czynności urzędowych odpowiedzialność odpowiedzialność administracyjna odpowiedzialność administratora odpowiedzialność administratorów odpowiedzialność cywilna odpowiedzialność edukacyjna odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego odpowiedzialność karna odpowiedzialność kuratora odpowiedzialność majątkowa odpowiedzialność medyczna odpowiedzialność notarialna odpowiedzialność oskarżonego Odpowiedzialność Podatkowa odpowiedzialność podmiotów odpowiedzialność pracodawców odpowiedzialność pracodawcy odpowiedzialność prawna odpowiedzialność środowiskowa odpowiedzialność za zaniechanie odpowiedzialny technicznie odroczenie rozprawy odrzucenie odszkodowanie odszkodowanie. odwołanie ograniczenie obrony okoliczność obciążająca okoliczności obciążające okoliczności łagodzące opieka terapeutyczna organy orzeczenie orzecznictwo orzecznictwo włoskie oskarżony oskarżony cudzoziemiec osoba prawna osoby starsze oświadczenia oświadczenie oszukańcze oszustwo oszustwo bankowe oszustwo kwalifikowane oszustwo podatkowe oszustwo upadłościowe oszustwo z agravacją para-rodzinność peculato peculatum poczytalność podatek od czynności cywilnoprawnych podatki podmioty zbiorowe podsłuchy podwójne kary podżeganie do korupcji pomoc ponad wszelką wątpliwość pornografia dziecięca pornografia vendicativa posiadanie w miejscu publicznym pośrednictwo finansowe postanowienie postępowanie cywilne postępowanie jawne postępowanie karne postępowanie od razu Postępowanie papierowe postępowanie uproszczone powiadomienia powiadomienie powierzenie w próbie powołanie obrońcy pozew prace na cele użyteczności publicznej pracownicy służby zdrowia pranie pieniędzy prawa człowieka prawa nieletnich prawa oskarżonego prawa więźniów prawo prawo antymafijne prawo azylowe prawo bankowe prawo budowlane prawo cywilne prawo do obrony prawo do odszkodowania prawo do prywatności prawo drogowe prawo imigracyjne prawo karne prawo karne. prawo majątkowe prawo morskie prawo ochrony środowiska prawo podatkowe prawo podmiotów prawo pracy prawo procesowe prawo procesowe karne prawo rodzinne prawo spółek prawo upadłościowe prawo włoskie prawo zdrowotne probacja proces karny proces pod nieobecność produkty spożywcze program resocjalizacyjny prokurator Prokurator Generalny proporcjonalność prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości prowadzenie w stanie nietrzeźwości prywatność przedawkowanie przedawnienie przedawnienie przestępstw przegląd przegrana przejrzystość informacji przemoc domowa przepisy przepisy europejskie przepisy prawne przepisy sanitarne prześladowanie przestępstwa przestępstwa art. 4-bis przestępstwa budowlane przestępstwa podatkowe przestępstwa powiązane przestępstwa ścigane na skargę przestępstwa skarbowe przestępstwa upadłościowe przestępstwa utrudniające przestępstwa związane przestępstwo przestępstwo ciągłe przestępstwo niebezpieczeństwa przeszkoda nadzór przeszkoda obrońcy przeszkody procesowe przeszukanie w miejscu zamieszkania przesłanie prejudycjalne przesłuchanie przesłuchanie gwarancyjne przesłuchanie świadków przywłaszczenie pytania sugestywne rabunek racja dymna ramy karne rasizm recydywa reforma Cartabia reformatio in peius rehabilitacja reintegracja rekultywacja Republika Ukrainy resocjalizacja rewizja karna reżim penitencjarny rodzina równość rozmowy wizualne RSA Sąd Apelacyjny Sąd Kasacyjny Sąd Najwyższy Sąd Ochrony sąd odwoławczy samoobrona sankcje administracyjne sankcje zastępcze sędzia sędzia odsyłający Sędzia Wykonawczy sekwestracja sieci społecznościowe skarga Skarga kasacyjna skazani cudzoziemcy skierowanie do sądu skrócony proces Sky ECC spalanie odpadów spóźniony depozyt sprawiedliwość sprawiedliwość karna sprawozdawczość spray piekące Sprzeciw środek zabezpieczający środki alternatywne środki odurzające środki zabezpieczające środki zapobiegawcze stalking stomatologia stopa procentowa stowarzyszenie mafijne Stowarzyszenie przestępcze substancje odurzające system penitencjarny szkolenie pracowników tajemnica zawodowa teren publiczny termin biegu terminy procesowe terroryzm testament publiczny tortury transfer pieniędzy tymczasowy tłumacz tłumaczenie uchwała uchwała kary uchylanie się od opodatkowania ucieczka ugoda ulga podatkowa umorzenie umowa fraudulenta unieważnienie unieważnienie bez przekazania unieważnienie wyroku uniewinnienie unifikacja kar unikanie opodatkowania Unikanie Podatków upadłość upadłość oszukańcza upomnienie uprowadzenie urbanistyka urządzenia komputerowe urzędnicy publiczni usiłowanie zabójstwa ustawa 110/1975 ustawodawstwo 231/2001 uszkodzenie usługi publiczne uwodzenie online uzależnienie od narkotyków uzasadnienie uzasadnienie prawne warunkowe zawieszenie kary ważność dowodów weryfikator Enel wezwanie do sądu WhatsApp wiarygodność zeznań. wideoczaty wina wolność osobista wolność samostanowienia wolność słowa wrażliwość współpraca międzynarodowa współpraca sądowa współudział współżycie wszczęcie z urzędu wyjście awaryjne wykorzystywanie nieletnich wykroczenia wykroczenie wymiar sprawiedliwości karny wymuszenie wypadki wypadki przy pracy wyrok wyrok 14222 wyrok 14980/2022 wyrok 15625 wyrok 15664 wyrok 16045 wyrok 16576/2023 wyrok 16800 wyrok 17211 wyrok 17216 wyrok 17225 wyrok 17320 wyrok 17400 wyrok 17973 wyrok 2021 wyrok 2022 wyrok 36775 wyrok 36918 wyrok 36942 wyrok 36945 wyrok 37081 wyrok 37107 wyrok 37131 wyrok 37248 wyrok 37350 wyrok 37639 wyrok 37751 wyrok 37855 wyrok 38511 wyrok 38845 wyrok 39243 wyrok 39482 wyrok 39548 wyrok 39680 wyrok 39711 wyrok 40118 Wyrok 7601 wyrok 7760/2016 wyrok Cassacji wyrok cywilny wyrok Kasacji wyrok kasacyjny wyrok nr 14792 Wyrok nr 15657 wyrok nr 15704 wyrok nr 17585 wyrok nr 17918 wyrok nr 38802 wyrok nr 39153 wyrok nr 39481 wyrok wykonawczy wyroki wytyczne wyłączenie karalności wznowienie postępowania właściwość właściwość miejscowa właściwość terytorialna zaawansowany wiek zabezpieczenie dowodowe zabezpieczenie majątkowe zabójstwo nieumyślne zakaz opuszczenia kraju zakłady zamiana kary zamiar Zamiar Ogólny zamiar oszukańczy zamiar przestępczy zaniechanie zgłoszenia zanieczyszczenie środowiska zarządzanie odpadami zasada specjalności zatrzymanie zatwierdzenie aresztu zawieszenie postępowania zawieszenie terminów zawieszenie warunkowe Zazdrość zdrowie publiczne zeznania zezwolenie na pobyt zgoda zgodność z konstytucją znęcanie się zniesienie prawa własności zniewaga zobowiązania cywilne zrzeczenie zrzeczenie się pełnomocnictwa zrzeczenie się roszczenia związek przyczynowy zwiększenie kary zysk podlegający konfiskacie złodziejstwo złośliwość