Analiza Hotărârii nr. 16012 din 2023: Spălarea Banilor și Stabilirea Provenienței Illegale

Etichete

41-bis A.A. abrogare abuz de putere abuz în construcții abuz în serviciu abuzuri acces la domiciliu accidente de muncă achitare acord fraudulos act abnorm act de dispoziție patrimonială acte de hărțuire acte publice acțiune penală administrator de facto administrator de sprijin administratori Aggravante agravante amânare audiere animale periculoase antisemitism anulare anulare fără rejudecare apărare apărător de încredere apărător din oficiu apel apologia fascismului aprinderi periculoase ardere deșeuri arestare arhivare art. 452-bis articolul 127 articolul 133 cod. penal. articolul 41-bis asistență asociație de criminalitate Asociație în vederea comiterii de infracțiuni asociație mafiotă asociație pentru infracțiuni autoapărare autor mediat avertisment bancarotă frauduloasă beneficii penitenciare bonusuri de construcție bună credință bunuri culturale cadrele edictale Casa de Cassatie Casare Casatie Casazione CASS Cassare Cassație Cassații cauze ostative cercetări preliminare cetățenie cheltuieli de judecată cheltuieli judiciare circumstanță agravantă circumstanțe agravante circumstanțe atenuante citație în judecată cod penal colectare abuzivă compensare nelegală competență competență judiciară competența prefectului competență teritorială complicitate comunicări false sociale concurs de persoane concussie concuziune condamnare executorie condamnați străini conducere în stare de ebrietate conducere sub influența alcoolului confidențialitate confiscare confiscare extins confiscare preventivă conflict armat consimțământ constituție parte civilă constituționalitate contabilitate contestație Contestație. continuarea infracțiunilor continuitate în executiv contradictoriu contravenție contumacie conversie a pedepsei conviețuire cooperare internațională cooperare judiciară coruperea minorilor corupție Covid-19 credibilitate mărturii credit fiscal creșterea pedepsei curator falimentar Curte Supremă Curtea de Apel Curtea de Casație Curtea de Casație. Curtea Supremă Curtea Supremă de Justiție Curtea Supremă. d.lgs 231/2001 D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. nr. 231 D.P.R. 309/1990 date informatice date personale datorie fiscale decizie declarație frauduloasă declarație omisă Declarație Omită declarații decontaminare decret de sprijin decret legislativ 231 decret legislativ 231/2001 delegare de funcții demnitate umană dependență de droguri depunere tardivă despăgubire pentru daune despăgubiri. desumabilitate detenție detenție injustă detenție la domiciliu deteriorare devastare dezinformare dincolo de orice îndoială rezonabilă dispozitive informatice dizabilitate în apărare documentație fiscală documente contabile dol Dol General dol specific domiciliu dovezi drept drept antimafia drept bancar drept civil drept falimentar drept fiscal drept italian drept maritim drept patrimonial drept penal drept penal. drept procesual drept procesual penal drept sanitar drept societar dreptul azilului dreptul construcțiilor dreptul entităților dreptul familiei dreptul imigrației dreptul la apărare dreptul la intimitate dreptul la reparare dreptul mediului dreptul muncii dreptul rutier dreptul societăților drepturi lezate drepturi omenești drepturile deținuților drepturile inculpatului drepturile minorilor drepturile omului dublare pedepse durată educatori egalitate element subiectiv encrochat energie electrică entitate juridică entitate ușoară entități entități colective ergastol eroare judiciară Evaziune Fiscală examinarea martorilor excluderea răspunderii penale executor exercițiu abuziv expulsie extrădare extrădare pasivă facturi false facturi inexistente faliment faliment fraudulos falimentare fraudulos falsitate ideologică familie formare a lucrătorilor fraudă frauda fiscala fugă fumigen funcționar public funcționari publici furt furt de energie Gelosie gestionarea deșeurilor getto pericoloso hărțuire hotarare hotărâre Cassație hotărâre Cassației hotărârea 14980/2022 hotărârea 2021 hotărârea 7760/2016 hotărârea nr. 17918 hotărârea nr. 38802 ideologii totalitare ieșire de urgență ilegalitate a pedepsei ilicite imigrație imparțialitatea judecătorului impediment apărător importare stupefiante impozit evadat impozit pe registre impozite imputabilitate imputare inadecvare inadmisiune încălcări fiscale incertitudine normativă incertitudini probatorii incompatibilitate încredințare în probă încredințare terapeutică inculpat inculpat străin îndemnare la corupție inducere necorespunzătoare infracțiune infracțiune continuată infracțiune de pericol infracțiuni infracțiuni art. 4-bis infracțiuni conexe infracțiuni falimentare infracțiuni fiscale infracțiuni în domeniul construcțiilor infracțiuni ostative infracțiuni urmărite la plângere înșelăciune înșelăciune agravată insolvență insulto însușire întâlniri vizuale interceptări interdicție de expatrie interes de a contesta interes public interesul inculpatului interferențe ilegale intermediere financiară interprete interrogatoriu de garanție intimitate întrebări sugestive inutilizabilitate investigații investigații defensive ipotecă izolare diurn izolare diurnă jaf jaful judecată abbreviată judecată civilă judecată de pericol judecată imediată judecată pe bază de acte judecător Judecător de Execuție judecător de trimitere jurisprudență jurisprudență italiană justiție justiție penală legalitate constituțională legătura de cauzalitate lege penală legea 110/1975 legi sanitare legitimație leziuni corporale libertate condiționată libertate individuală libertatea autodeterminării libertatea de exprimare linii directoare localizare GPS lottizare abuzivă ludopatie mafia mafie magistrat maltratare mandat de arest european mandat european de arestare mărturii măsură provizorie măsuri alternative măsuri de prevenire măsuri de siguranță măsuri preventive mesagerie minori minoritate a faptei mobbing motivare motivare juridică muncă în folosul comunității neutilizabilitatea probelor notar notificare notificări nulitate nulitate declarații numire apărător O.U.G. 231/2001 O.U.G. 81/2008 obișnuință obligația de motivare obligații civile obstacol supraveghere ocupare abuziv omisiune de denunțare omor omor din culpă omucidere din culpă operatori sanitari opoziție ordin de demolare ordin european de anchetă ordonanță para-familialitate parcurs de recuperare pariuri pattezzare peculă peculato peculatu pedeapsă pedeapsă privativă de libertate pedeapsă substitutivă pedepse concurente pedepse substitutive percepute în mod necuvenit pericol social periculozitate socială permisiune de ședere plângere pledoarie poluare ambientală pornografie cu minori pornografie de răzbunare port în loc public povara de a dovedi povara probei prelucrare ilegală a datelor prescripție prescripție infracțiuni prezență virtuală principiul specialității probă probă nouă probă prin martor probă testimonială probe testimoniale procedibilitate din oficiu Procedură documentară procedură în audiență publică procedură penală proces în absență proces penal procuror Procuror general produse alimentare profesori profit confiscabil proporționalitate protecția drepturilor protecția minorilor protecția patrimoniului protecția terților protecția victimelor proveniență ilicită provizorie racolare online răpire raportare rasism răspundere administrativă răspundere civilă răspundere legală răspundere patrimonială răspundere penală răspunderea administratorului răspunderea angajatorului rată de dobândă reati fiscale recidivă recuperare activă recurs Recurs în Casatie recuzare reeducare reexaminare reformă Cartabia reformatio in peius refuz de acte oficiale regimul de detenție regimul penitenciar reglementare reglementare europeană reingres reînnoire a dezbaterii reinnoire investigarea renunțare renunțare la credit renunțare la mandat repararea prejudiciului Republica Ucraina rescizare a hotărârii rescizie responsabilitate responsabilitate a angajatorului responsabilitate administrativă responsabilitate administratori responsabilitate angajatori responsabilitate curator responsabilitate de mediu responsabilitate educațională responsabilitate entități Responsabilitate Fiscală responsabilitate inculpat responsabilitate legală responsabilitate medicală responsabilitate notarială responsabilitate penală responsabilitate pentru omisiune responsabilitate tehnică responsabilitatea funcționarului public rețele sociale retractare retroactivitate revizuire penală revocare revocare pedeapsă revocare permis riabilitare rinvio audiere rinvio preliminar RSA sănătate publică sancțiuni administrative sancțiuni alternative şantaj sdemanializare sechestrare sechestrare probatoriu sechestru sechestru preventiv secret profesional securitate ședere ilegală sentință sentință 14222 sentință 15625 sentință 15664 sentință 16045 sentința 16576/2023 sentință 16800 sentință 17211 sentință 17216 sentință 17225 sentință 17320 sentința 17400 sentință 17973 sentință 2022 sentință 36775 sentință 36918 sentință 36942 sentință 36945 sentință 37081 sentință 37107 sentință 37131 sentință 37248 sentință 37350 sentința 37639 sentință 37751 sentință 37855 sentință 38511 sentință 38845 sentința 39243 sentința 39482 sentință 39548 sentință 39680 sentință 39711 sentință 40118 Sentință 7601 sentință Cassare sentință Cassatie sentință Cassation sentință civilă sentință nr. 14792 Sentință nr. 15657 sentință nr. 15704 sentința nr. 17585 sentință nr. 39153 sentință nr. 39481 sentințe serviciu public siguranță siguranță în muncă siguranța muncii siguranță publică siguranță sanitară Sky ECC spălare de bani spațiu de domeniu public spray iritant stalking stomatologie străini stupefiante substanțe stupefiante subvenții publice succesiune legi penale sucumbentă supradoză supraveghere specială suspendare condiționată suspendare condiționată a pedepsei suspendare termene suspendarea procedurii suspensie condiționată tentativă de omor termen de începere termeni procesuali terorism testament public tortură traducere trafic trafic de droguri Trafic de stupefiante transfer de bani. transparență informații tratamente inumane Tribunal de Supraveghere tribunalul de recurs trimitere în judecată unificare pedepse urbanism utilizarea minorilor uzură valabilitatea probelor validare arest vârstă înaintată vârstnici vătămări personale verificare fiscală verificări fiscale verificator Enel viciu parțial de minte videochat vină violență domestică vulnerabilitate WhatsApp