Analiza Hotărârii nr. 3044 din 2024: Tentativă de Spălare de Bani și Configurabilitatea Infracțiunii.
Sentința nr. 3044 din 2024 a Curții de Apel din Bari clarifică configurabilitatea tentativei de spălare de bani, punând accent pe distincția între infracțiunile cu consumare anticipată și infracțiunile cu consumare diferită.
Comentariul la Sentința nr. 45230 din 2024: Infracțiunea de Spălare de Bani și Configurațiile Sale.
Analiza hotărârii Curții de Apel din Milano care clarifică modul de configurare a infracțiunii de spălare de bani, evidențiind importanța trasabilității și a provenienței banilor.
Analiza Hotărârii Cass. pen. nr. 10927 din 2024: Măsuri Cautelare și Spălarea Banilor.
Explorăm temele de spălare a banilor și măsurile preventive personale în lumina hotărârii Curții Supreme, evidențiind principiile juridice implicate și implicațiile pentru dreptul penal.
Analiza Hotărârii Cass. pen. nr. 30656 din 2023: Însușire Indebită și Spălare de Bani.
Sentința Curții de Casație din 2023 abordează tema delicată a identificării profitului provenit din infracțiune în contextul spălării banilor și al însușirii nelegitime, clarificând principiile juridice aplicabile și consecințele asupra instituțiilor bancare.
Comentariu la Sentința Cass. Pen. nr. 10218 din 2024: Spălarea banilor și Confiscarea Produsului.
Recenta hotărâre a Curții Supreme clarifică limitele confiscării în cazul spălării banilor, evidențiind diferența dintre profit și veniturile obținute. O analiză a implicațiilor juridice și a interpretărilor normative.
Sentință Cass. pen. nr. 6586/2024: Spălarea banilor și Receptarea în fața Curții.
Sentința recentă a Curții de Casație clarifică limitele între spălarea banilor și tăinuirea, analizând comportamentele lui A.A. și B.B. în contextul unei operațiuni de demontare a vehiculelor furate. O analiză a jurisprudenței și a implicațiilor legale.
Comentariu la Decizia Cass. Pen., Secția II, nr. 49691 din 2023: Trecerea cu nemilă și Achiziția imprudentă.
Analiza hotărârii Curții Supreme de Casație privind spălarea banilor și responsabilitățile penale în cazul achiziției imprudente de bunuri furate, cu referire specială la infracțiunea prevăzută de art. 648-bis C.P.
Comentariu la Sentința Cass. pen., Secția II, nr. 29346 din 2023: Spălarea banilor și Fraudă informatică.
Analizăm decizia Curții de Casație care abordează tema primirii și spălării banilor în legătură cu fraudele informatice, subliniind implicațiile juridice pentru persoanele implicate.
Spălarea banilor și Achiziția Nejustificată: Analiza Hotărârii Cass. Pen., Secția II, nr. 23743 din 2024.
Recenta decizie a Curții de Casație subliniază severitatea pedepselor pentru spălarea banilor și importanța probelor concrete pentru recunoașterea circumstanțelor atenuante, punând accent pe necesitatea unei analize aprofundate a circumstanțelor personale ale inculpaților.
Competență și jurisdicție penală: o analiză a hotărârii Cass. pen., Secția I, nr. 49358 din 2023.
Sentința Curții de Casație clarifică dinamica competenței teritoriale în cazul spălării de bani transnaționale, evidențiind importanța legăturii dintre infracțiuni și jurisdicțiile aferente.