Ordinanza nr. 11440 din 2024: Obligația de raportare în operațiunile financiare suspecte.
Ordonanța recentă a Curții de Casație clarifică obligația de raportare a operațiunilor financiare considerate a fi rezultatul spălării banilor, indicând o abordare obiectivă și nu subiectivă pentru operatorii financiari.