Articole de jurisprudență despre spălarea de bani
Descoperă cele mai recente articole de jurisprudență și informații legale despre spălarea de bani pe blogul Studio Legale Bianucci.
Analiza Hotărârii nr. 3044 din 2024: Tentativă de Spălare de Bani și Configurabilitatea Infracțiunii.
Sentința nr. 3044 din 2024 a Curții de Apel din Bari clarifică configurabilitatea tentativei de spălare de bani, punând accent pe distincția între infracțiunile cu consumare anticipată și infracțiunile cu consumare diferită.
Comentariul la Sentința nr. 45230 din 2024: Infracțiunea de Spălare de Bani și Configurațiile Sale.
Analiza hotărârii Curții de Apel din Milano care clarifică modul de configurare a infracțiunii de spălare de bani, evidențiind importanța trasabilității și a provenienței banilor.
Analiza Hotărârii Cass. pen. nr. 10927 din 2024: Măsuri Cautelare și Spălarea Banilor.
Explorăm temele de spălare a banilor și măsurile preventive personale în lumina hotărârii Curții Supreme, evidențiind principiile juridice implicate și implicațiile pentru dreptul penal.
Spălarea banilor și confiscarea: Analiza hotărârii Cass. pen. nr. 32176 din 2024.
Recenta decizie a Curții Supreme oferă clarificări importante cu privire la confiscarea bunurilor în cazul infracțiunii de spălare a banilor, evidențiind distincția dintre produs, profit și prețul infracțiunii.
Analiza Deciziei Cass. Pen., Secția II, nr. 18184 din 2024: Aproprierea Indebită și Spălarea Banilor.
Sentința nr. 18184 din 2024 a Curții de Casație oferă clarificări importante privind aplicarea corectă a confiscării în legătură cu infracțiunile de însușire indebită și spălare de bani, analizând conceptul de profit și produs al infracțiunilor.
Analiza Hotărârii Cass. pen. nr. 30656 din 2023: Însușire Indebită și Spălare de Bani.
Sentința Curții de Casație din 2023 abordează tema delicată a identificării profitului provenit din infracțiune în contextul spălării banilor și al însușirii nelegitime, clarificând principiile juridice aplicabile și consecințele asupra instituțiilor bancare.
Comentariu la Sentința Cass. Pen. nr. 10218 din 2024: Spălarea banilor și Confiscarea Produsului.
Recenta hotărâre a Curții Supreme clarifică limitele confiscării în cazul spălării banilor, evidențiind diferența dintre profit și veniturile obținute. O analiză a implicațiilor juridice și a interpretărilor normative.
Spălarea banilor și Înșelăciunea: Comentariu la Sentința Cass. pen., Secția II, nr. 8793 din 2024.
Analizăm decizia Curții de Casație care a confirmat condamnarea pentru spălare de bani a unei persoane implicate în fraude informatice, subliniind implicațiile juridice și evaluările Curții.
Sentință Cass. pen. nr. 6586/2024: Spălarea banilor și Receptarea în fața Curții.
Sentința recentă a Curții de Casație clarifică limitele între spălarea banilor și tăinuirea, analizând comportamentele lui A.A. și B.B. în contextul unei operațiuni de demontare a vehiculelor furate. O analiză a jurisprudenței și a implicațiilor legale.
Comentariu la Decizia Cass. Pen., Secția II, nr. 49691 din 2023: Trecerea cu nemilă și Achiziția imprudentă.
Analiza hotărârii Curții Supreme de Casație privind spălarea banilor și responsabilitățile penale în cazul achiziției imprudente de bunuri furate, cu referire specială la infracțiunea prevăzută de art. 648-bis C.P.