Articole de jurisprudență despre spălarea de bani
Descoperă cele mai recente articole de jurisprudență și informații legale despre spălarea de bani pe blogul Studio Legale Bianucci.
Comentariu la Sentința Cass. pen., Secția II, nr. 29346 din 2023: Spălarea banilor și Fraudă informatică.
Analizăm decizia Curții de Casație care abordează tema primirii și spălării banilor în legătură cu fraudele informatice, subliniind implicațiile juridice pentru persoanele implicate.
Spălarea banilor și Achiziția Nejustificată: Analiza Hotărârii Cass. Pen., Secția II, nr. 23743 din 2024.
Recenta decizie a Curții de Casație subliniază severitatea pedepselor pentru spălarea banilor și importanța probelor concrete pentru recunoașterea circumstanțelor atenuante, punând accent pe necesitatea unei analize aprofundate a circumstanțelor personale ale inculpaților.
Recepție și spălare de bani: comentariu asupra sentinței Cass. pen. nr. 46211 din 2023.
Analizăm recentul verdict al Curții de Casație care a confirmat condamnările pentru primirea de bunuri furate și spălarea banilor, evidențiind motivele juridice și implicațiile pentru dreptul penal italian.
Competență și jurisdicție în decizia Cass. pen. nr. 38623 din 2024.
Analiza hotărârii Curții Supreme care clarifică competența teritorială în caz de conflict între instanțe, cu referire specială la infracțiunile de spălare de bani și autorisipălare.
Competență și jurisdicție penală: o analiză a hotărârii Cass. pen., Secția I, nr. 49358 din 2023.
Sentința Curții de Casație clarifică dinamica competenței teritoriale în cazul spălării de bani transnaționale, evidențiind importanța legăturii dintre infracțiuni și jurisdicțiile aferente.
Competență și Jurisdicție în Sentința nr. 49354 din 2023: Analiza Conflictelor între Tribunal.
Sentința nr. 49354 a Curții de Casație din 2023 analizează un conflict important de jurisdicție în materia recepției și achiziției imprudente, evidențiind dinamica competenței între diferite tribunaluri italiene.
Cass. Pen., Sez. I, Sent., n. 25600 din 2023: Reflecții asupra Falimentului Fraudulos și Spălării Banilor
Analizăm recentul verdict al Curții de Casație care a anulat fără trimiteri condamnarea pentru faliment fraudulos și a dispus o nouă examinare pentru spălarea banilor, evidențiind principiile juridice aplicate și implicațiile pentru sectorul juridic.
Analiza Deciziei Cass. pen. nr. 3743 din 2024: Trecerea cu vederea și Autoriciclarea.
Decizia recentă a Curții Supreme de Casație privind spălarea și auto-spălarea banilor oferă perspective importante asupra motivării condamnărilor și asupra competenței teritoriale. Se analizează poziția lui A.A. și B.B., evidențiind implicațiile legale și jurisprudențiale.
Ordinanza nr. 11440 din 2024: Obligația de raportare în operațiunile financiare suspecte.
Ordonanța recentă a Curții de Casație clarifică obligația de raportare a operațiunilor financiare considerate a fi rezultatul spălării banilor, indicând o abordare obiectivă și nu subiectivă pentru operatorii financiari.
Analiza Sentinței nr. 16012 din 2023: Spălarea banilor și Stabilirea originii ilicite.
Sentința Curții de Casație clarifică limitele constatării judiciare în infracțiunea de spălare a banilor, subliniind importanța probelor logice în demonstrarea provenienței ilegale a sumelor de bani.