Analiza Hotărârii Cass. pen. n. 39489/2023: Asociația Mafioasă și Autoreciclarea

Etichete

2018 41-bis A.A. abnormitate abrogare abuz constrângător abuz de putere abuz în construcții abuz în serviciu abuzuri acces la domiciliu accidente de muncă achitare acord fraudulos act abnorm act de dispoziție patrimonială acte de hărțuire acte publice acțiune penală administrație judiciară administrație publică administrator de facto administrator de fapt administrator de sprijin administratori administratori de facto Aggravante agravante alegeri amânare audiere animale periculoase antisemitism antreprenori coludați anulare anulare fără rejudecare apărare apărător apărător de încredere apărător din oficiu apel apologia fascismului aprinderi periculoase ardere deșeuri arest preventiv arestare arhivare arme art. 452-bis articolul 127 articolul 133 cod. penal. articolul 41-bis ascundere asistență asociație asociație de criminalitate Asociație în vederea comiterii de infracțiuni asociație mafiotă asociație pentru delict asociație pentru infracțiuni asociație_mafiotă asociații mafioase Asociații mafiote asociere asociere mafiotă asociere_mafiotă auto-declarare auto-spălare autoagresiune autoapărare autocalomnie autor mediat autoriciclare autospălare de bani avertisment avocat avocați Banca Cramer Bancă Populară bancarotă bancarotă frauduloasă bancarottă frauduloasă beneficii penitenciare beneficiu bonusuri de construcție bonusuri edilitare bună credință bunuri culturale bunuri immateriale C.A. cadouri cadrele edictale calificare juridică calomnie capital social Casa de Casatie Casa de Cassatie Casă de Justiție Casare Casatia Casatie Casazione CASS Cassa 2024 Cassare Cassația Cassație Cassații Cassazione Cassazione 2023 cauze de nepunere sub acuzare cauze ostative cazier judiciar CEDO cercetări preliminare certificări cetățenie cheltuieli antreprenor cheltuieli de judecată cheltuieli judiciare circumstanță agravantă circumstanțe agravant circumstanțe agravante circumstanțe atenuante citație în judecată clan camorristic cod penal colaboratori ai justiției colectare abuzivă colonoscopie comitet de supraveghere compensare creanțe compensare necorespunzătoare compensare nejustificată compensare nelegală competență competență judiciară competența prefectului competență teritorială complicitate complicitate în infracțiune comunicare comunicări false sociale concurent extern concurență de persoane concurent_extern concurs concurs de infracțiuni concurs de persoane concurs extern concussie concussiune concuzie concuziune condamnare executorie condamnați străini conducere în stare de ebrietate conducere sub influența alcoolului confidențialitate confiscare confiscare extins confiscare preventivă conflict armat consimțământ Conștientizare constituție parte civilă constituționalitate constrângere consultanți fiscali contabil contabilitate contestație Contestație. contestații continuarea infracțiunilor continuitate în executiv contradictoriu contravenție contumacie conversie a pedepsei conviețuire cooperare internațională cooperare judiciară cooperativă Corte de Casație Corte de Cassatie coruperea minorilor corupție Cosa Nostra Covid-19 credibilitate mărturii credit falsificat credit fiscal credit TVA creșterea pedepsei culpă medicală cunoașterea procesului curator falimentar curieri curte de apel Curte Supremă Curtea de Apel Curtea de Apel Ancona Curtea de Apel din Bari Curtea de Apel din Brescia Curtea de Apel Trento Curtea de Casație Curtea de Casație. Curtea EDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului Curtea Supremă Curtea Supremă 2024 Curtea Supremă de Casație Curtea Supremă de Justiție Curtea Supremă. Curtea_Supremă custodie preventivă custodie provizorii D.D. d.lgs 231/2001 d.lgs. 150/2022 D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 74/2000 D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. nr. 231 D.Lgs. nr. 74/2000 D.P.R. 309/1990 d.P.R. nr. 309/1990 date date informatice date personale date telefonice datorie fiscale decizie declarație frauduloasă declarație necorespunzătoare declarație omisă Declarație Omită declarații decontaminare decret de sprijin decret legislativ 231 decret legislativ 231/2001 defecțiune delapidare delegare de funcții demnitate umană dependență de droguri depunere electronică depunere tardivă despăgubire pentru daune despăgubiri. desumabilitate detenție detenție de stupefiante detenție injustă detenție la domiciliu deteriorare devastare dezinformare dincolo de orice îndoială rezonabilă disponibilitate juridică dispozitive informatice dizabilitate în apărare documentație fiscală documente contabile dol dol eventual Dol General dol generic dol specific domiciliu dovezi dovezi circumstanțiale drept drept antimafia drept antimafie drept bancar drept civil drept de azil drept falimentar drept fiscal drept fiscal. drept italian drept maritim drept patrimonial drept penal drept penal. drept procesual drept procesual penal drept sanitar drept societar dreptul azilului dreptul construcțiilor dreptul entităților dreptul falimentului dreptul familiei dreptul imigrației dreptul la apărare dreptul la intimitate dreptul la reparare dreptul mediului dreptul muncii dreptul rutier dreptul societăților dreptul_la_apărare drepturi fundamentale drepturi lezate drepturi omenești drepturile creditorilor drepturile deținuților drepturile inculpaților. drepturile inculpatului drepturile minorilor drepturile omului drept_penal dublare pedepse durată educatori efect extensiv egalitate element subiectiv elemente subiective encrochat energie electrică entitate juridică entitate ușoară entități entități colective Equitalia ergastol eroare de drept eroare judiciară evasie fiscală evasione fiscală Evaziune Fiscală examinarea martorilor excluderea răspunderii penale executare silită executor exercițiu abuziv exploatarea prostituției expulsie expunere radiologică extorcare extrădare extrădare pasivă facilități fiscale facturi false facturi inexistente faliment faliment fraudulos faliment simplu falimentare falimentare frauduloasă falimentare fraudulos fals fals în contabilitate falsificare falsitate ideologică familie familie de facto favorizare favorizarea fiducie finanțări formare a lucrătorilor fraudă frauda fiscala fraudă informatică fraude fiscale fugă fumigen funcționar public funcționari publici furt furt de energie Gelosie gestionarea deșeurilor getto pericoloso hărțuire hotarare hotărâre Cassație hotărâre Cassației hotărârea 14980/2022 hotărârea 2021 Hotărârea 2024 hotărârea 7760/2016 hotărârea nr. 17918 hotărârea nr. 38802 hotărârea nr. 41721/2024 ideologii totalitare ieșire de urgență ilegalitate a pedepsei ilegalitatea pedepsei ilicite imigrație imparțialitate imparțialitatea judecătorului impediment apărător impediment de a compara importare stupefiante impozit evadat impozit pe înregistrare impozit pe registre impozite imputabilitate imputare inadecvare inadmisiune Înalta Curte de Casație și Justiție încălcări fiscale incertitudine normativă incertitudini probatorii incompatibilitate incompetenta pe teritoriu încredințare în probă încredințare terapeutică inculpat inculpat străin îndemnare la corupție indemnizație de risc indemnizație fiscală indicii de vinovăție inducere în eroare inducere indebită inducere necorespunzătoare inducție indebită inducție necorespunzătoare inducție nejustificată infiltrare mafiotă infracțiune infracțiune continuată infracțiune de pericol infracțiune fiscală infracțiune presupusă infracțiuni infracțiuni art. 4-bis infracțiuni conexe infracțiuni contra credinței publice infracțiuni de violență infracțiuni economice infracțiuni falimentare infracțiuni fiscale infracțiuni împotriva administrației publice infracțiuni în domeniul construcțiilor infracțiuni legate de droguri infracțiuni ostative infracțiuni penale infracțiuni urmărite la plângere înregistrări contabile înșelăciune înșelăciune agravată insolvență instigare la corupție instituții penitenciare insulto însușire însușire frauduloasă însușire indusă însușire nedreaptă însușire nelegală întâlniri vizuale interceptări interdicție de expatrie interes de a contesta interes public interesul inculpatului interferențe ilegale intermediere financiară interprete interrogatoriu de garanție intimitate întrebări sugestive inutilizabilitate investigații investigații defensive investiții ipotecă IRES irretroactivitate izolare diurn izolare diurnă jaf jaful joc de noroc judecată abbreviată judecată civilă judecată de pericol judecată imediată judecată pe bază de acte judecător Judecător de Execuție judecător de trimitere jurisdicție jurisprudență jurisprudență italiană jurisprudenţă italiană. justiție justiție penală legalitate constituțională legătura de cauzalitate lege penală lege. legea 110/1975 legea nr. 69 din 2005 legi sanitare legitimație Legitimitate legitimitate constituțională leziuni corporale libertate condiționată libertate individuală libertatea autodeterminării libertatea de exprimare lichidator lichidatori linii directoare listă albă localizare GPS lottizare abuzivă ludopatie M.V. mafia mafie magistrat maltratare mandat de arest european mandat de arestare european mandat de contestare mandat european de arestare mărturii măsură provizorie măsuri alternative Măsuri Cautelare măsuri de prevenire măsuri de protecție personale măsuri de siguranță măsuri preventive măsuri preventive. medicină defensivă mediere civilă mesagerie minori minoritate a faptei mobbing motivare motivare întărită motivare judiciară motivare juridică muncă în folosul comunității ne bis in idem ne bis in idem. neapărare neînregistrare neplata efectuata neplata omisă neutilizabilitatea probelor notar notificare notificări nulitate nulitate declarații numire apărător O.U.G. 231/2001 O.U.G. 81/2008 obișnuință obligația de motivare obligații civile obstacol supraveghere ocupare abuziv omisiune de denunțare omisiune de plată omor omor calificat omor din culpă omucidere din culpă operațiuni dolosive operațiuni intragrup operatori sanitari opoziție ordin de demolare ordin european de anchetă ordonanță organizator para-familialitate parcurs de recuperare pariuri parte civilă pattezzare peculă peculato peculatu pedeapsă pedeapsă privativă de libertate pedeapsă substitutivă pedepse accesorii pedepse alternative pedepse concurente pedepse substitutive percepție nejustificată percepute în mod necuvenit pericol de reiterare pericol social periculozitate socială periculum in mora permisiune de ședere plângere plăți pledoarie poluare ambientală pornografie cu minori pornografie de răzbunare port în loc public portul ilegal de arme Poste Italiane povara de a dovedi povara probei prag de penalitate prelucrare ilegală a datelor prescripție prescripție infracțiuni prevenire previzibilitate condamnare prezență virtuală primire de bunuri furate principii juridice principiul corelației principiul specialității probă probă indiciară probă nouă probă prin martor probă testimonială probe probe testimoniale procedibilitate din oficiu procedură cameră Procedură documentară procedură în audiență publică procedură penală proces în absență proces penal Procura europeană procură falsă procuror Procuror general produse alimentare profesionist delegat profesori profit confiscabil profit din infracțiune proporționalitate protecția consumatorilor protecția drepturilor protecția minorilor protecția patrimoniului protecția terților protecția victimelor protecție internațională protecție patrimonială proveniență ilicită provizorie provocare psihopatologie racolare online răpire răpirea unui minor raportare rasism răspundere răspundere administrativă răspundere administratori răspundere civilă răspundere fiscală răspundere legală răspundere patrimonială răspundere penală răspunderea administratorilor răspunderea administratorului răspunderea angajatorului rată de dobândă reati fiscale Recepție reciclare recidivă recuperare recuperare activă recurs Recurs în Casatie recuzare reeducare reexaminare reformă 2012 reformă Cartabia reformatio in peius refuz de acte oficiale regimul de detenție regimul penitenciar reglementare reglementare europeană reingres reînnoire a dezbaterii reinnoire investigarea reintegrare socială renunțare renunțare la credit renunțare la mandat renunțare la plângere repararea prejudiciului Republica Ucraina rescizare a hotărârii rescizarea hotărârii rescizie responsabilitate responsabilitate a angajatorului responsabilitate a notarului responsabilitate administrativă responsabilitate administrator responsabilitate administratori responsabilitate angajatori responsabilitate curator responsabilitate de mediu responsabilitate educațională responsabilitate entități Responsabilitate Fiscală responsabilitate inculpat responsabilitate legală responsabilitate lichidator responsabilitate lichidatori responsabilitate medicală responsabilitate notarială responsabilitate penală responsabilitate pentru omisiune responsabilitate profesională responsabilitate publică responsabilitate tehnică responsabilitatea administratorilor responsabilitatea funcționarului public responsabilitatea inculpatului responsabilitate_penală restituire rețele sociale rețineri retractare retroactivitate revizuire penală revocare revocare pedeapsă revocare permis rezistență la un funcționar public riabilitare rinvio audiere rinvio preliminar risc RSA sănătate publică sancțiuni sancțiuni administrative sancțiuni alternative şantaj sdemanializare sechestrare sechestrare o persoană sechestrare preventiv sechestrare probatoriu sechestru sechestru preventiv secret de serviciu secret profesional securitate Securitate publică ședere ilegală semilibertate sentință sentință 14222 sentință 15625 sentință 15664 sentință 16045 sentința 16576/2023 sentință 16800 sentință 17211 sentință 17216 sentință 17225 sentință 17320 sentința 17400 sentință 17973 sentință 2020 sentință 2021. sentință 2022 sentință 2023 sentință 2023. sentință 2024 sentință 27090 sentință 30143 sentință 36775 sentință 36918 sentință 36942 sentință 36945 sentință 37081 sentință 37107 sentință 37131 sentință 37248 sentință 37350 sentința 37639 sentință 37751 sentință 37855 sentință 38511 sentință 38845 sentința 39243 sentința 39482 sentință 39548 sentință 39680 sentință 39711 sentință 40118 sentință 44064 sentință 44096/2024 sentință 45002 sentință 45576 sentință 47185 Sentință 7601 sentință 834/2025 sentință a Cassatiei sentință a Curții de Cassatie sentință Cassare sentință Cassatie sentință Cassation sentință Cassazione sentință civilă sentință Consiliul de Stat sentință Curtea de Apel sentință Curtea de Casație sentință Curtea Supremă sentință de casare sentință nr. 14792 Sentință nr. 15657 sentință nr. 15704 sentința nr. 17585 sentință nr. 30092 sentință nr. 39153 sentință nr. 39481 sentința nr. 44731 sentință penală sentință Roma sentință Taranto sentință. sentința_30133 sentințe sentințe. separare maritală. serviciu public siguranță siguranță în muncă siguranța muncii siguranță publică siguranță sanitară Sky ECC societăți publice spălare de bani spălarea banilor spațiu de domeniu public spray iritant stalking stomatologie străini stupefiante substanțe stupefiante substituți de impozit subvenții publice succesiune legi penale sucumbentă supradoză supraveghere specială suspendare condiționată suspendare condiționată a pedepsei suspendare termene suspendarea procedurii suspensie condiționată tăinuire taxe tentativă de omor termen de începere termeni procesuali terorism testament public tortură traducere trafic trafic de droguri trafic de influențe Trafic de stupefiante trafic ilicit transfer de bani. transparență informații transporturi ilegale tratament inuman tratamente inumane Tribunal de Supraveghere tribunalul de recurs trimis în judecată trimitere trimitere în judecată tulburarea licitației TVA unificare pedepse urbanism urgență sanitară utilizarea autovehiculelor de serviciu utilizarea minorilor uzură valabilitatea probelor validare arest vârstă înaintată vârstnici vătămări corporale vătămări personale verificare fiscală verificări fiscale verificator Enel viciu parțial de minte videochat vină violență domestică vulnerabilitate WhatsApp