Fraude: Artigos e Jurisprudência sobre o tema
Nesta página, você encontrará uma seleção de artigos e jurisprudência que abordam o tema da fraude. Explore casos legais, decisões judiciais e análises especializadas sobre esse assunto de grande relevância no direito penal.
Comentário à Sentença Cass. pen., Sez. II, n. 29346 de 2023: Lavagem de Dinheiro e Fraude Informática.
Analisamos a sentença do Supremo Tribunal que trata do tema da receptação e da lavagem de dinheiro em relação a fraudes informáticas, destacando as implicações jurídicas para os sujeitos envolvidos.
Comentário à Sentença Cass. pen., Sez. II, n. 1309 de 2024: Reflexões sobre Receptação e Proveniência Injustificada dos Proventos.
Analisamos a recente decisão da Corte de Cassação que trata da responsabilidade penal por receptação e as implicações relativas à origem dos proventos ilícitos, à luz da legislação vigente e das interpretações jurisprudenciais.
A Sentença n. 23522 de 2014: Medidas Cautelares e Indícios de Culpa.
Análise da sentença do Supremo Tribunal de Cassação sobre o caso de fraude fiscal e a legitimidade das medidas cautelares adotadas, destacando os critérios de avaliação das evidências de culpabilidade.
Cass. pen. n. 35353/2010: Esclarecimentos sobre a procedibilidade da queixa em caso de fraude e falsificação.
Analisamos a sentença Cass. pen. n. 35353/2010, que oferece pontos importantes sobre a processabilidade dos crimes de fraude e falsificação, destacando a necessidade de uma correta imputação por parte do MP e o papel da remissão de queixa.
Cass. pen. n. 20822/2024: Compensação indevida e responsabilidade penal no contexto tributário
A recente decisão da Cassação oferece importantes esclarecimentos sobre a responsabilidade penal por violações tributárias e sobre o uso de créditos de IVA inexistentes. Analisam-se as implicações legais e as consequências para os empresários envolvidos.
Análise da Sentença Cass. penal, Sez. III, n. 33213 de 2024: Ne bis in idem e responsabilidade tributária.
A recente decisão do Supremo Tribunal aborda questões relevantes sobre o princípio do ne bis in idem em matéria tributária e sobre a responsabilidade dos administradores em caso de ilícitos fiscais.
Sequestro de bens e fraude fiscal: comentário à sentença Cass. pen. n. 834/2025
A recente decisão da Corte de Cassação aborda o tema da apreensão preventiva em caso de fraude fiscal, esclarecendo os limites entre legitimidade e atos fraudulentos. Analisemos os pontos-chave e as implicações legais.
Cassação Penal n. 39971 de 2024: Análise da responsabilidade por violações tributárias.
A recente sentença da Cassação Penal n. 39971 de 2024 levanta questões importantes sobre a legitimidade dos recursos em matéria tributária, esclarecendo os papéis e responsabilidades dos órgãos de procura e as modalidades de contestação dos crimes fiscais.
Comentário à Sentença Cass. pen., Sez. III, n. 33873 de 2024: Reflexões sobre Fraude e Compensação Indevida.
Analisamos a recente sentença da Corte de Cassação que abordou os temas da fraude agravada e da compensação indevida, destacando as implicações legais e as decisões do Tribunal de Caltanissetta.
Fraude e autorreciclagem: comentário à sentença Cass. pen., Sez. II, n. 17641 de 2024.
A sentença do Supremo Tribunal analisou detalhadamente os crimes de fraude e autorreciclagem, enfatizando as dinâmicas de apropriação indébita por meio da criação de um trust. Um caso emblemático para a proteção dos patrimônios vulneráveis.