• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Кримінальний адвокат, Сімейний адвокат, Адвокат по розлученнях

Аналіз рішення Конс. Держава № 8675 від 2024 року: Мафіозне проникнення та Білий список

Рішення № 8675 від 31 жовтня 2024 року Консильо Держава є важливим прецедентом у регулюванні мафіозних проникнень у підприємствах. У цьому випадку компанія -ОМІС- оскаржила рішення про антимафіозну заборону, яке відмовило їй у внесенні до білого списку, підкреслюючи ряд проблем, пов'язаних із кримінальними минулими учасників та ймовірними зв'язками з особами, проти яких є застереження.

Нормативний та юриспруденційний контекст

Антимафіозний кодекс, зокрема стаття 84 Д.Л.гс. № 159 від 2011 року, встановлює, що для прийняття рішення про заборону не потрібна доказова база незаконного діяння, достатньо набору серйозних, точних і узгоджених індикаторів, які вказують на загрозу мафіозного проникнення. Рішення, що розглядається, підкреслює важливість комплексного аналізу представлених доказів, а не атомістичної та ізольованої оцінки.

Загроза мафіозного проникнення має оцінюватися згідно з індуктивним, ймовірнісним міркуванням, яке не вимагає досягнення рівня впевненості, що виходить за межі розумного сумніву.

Аргументи компанії та рішення Консильо Держава

Компанія оскаржила дійсність рішення, стверджуючи, що надані докази були застарілими і більше не актуальними. Однак Консильо Держава підкреслило, що плин часу сам по собі не усуває індикативної значущості фактів, якщо не підтримується елементами неперервності. Зокрема, Колегія вважала, що кримінальні минулі, хоча й давні, разом із новими доказами зв'язків із особами з поганою репутацією, обґрунтовували продовження заборони.

  • Індикативна картина повинна оцінюватися в цілому;
  • Мерного плину часу недостатньо, щоб скасувати загрозу проникнення;
  • Актуальні зв'язки з особами, проти яких є застереження, є визначальними.

Висновки

Рішення № 8675 від 2024 року вписується в усталений юриспруденційний контекст, який акцентує увагу на запобіганні мафіозним проникненням у підприємницьку структуру. Воно підкреслює, що рішення префектурних органів повинні бути обґрунтовані уважним і контекстуалізованим аналізом доступних доказів, відображаючи принцип раціональності та пропорційності. Компанії повинні усвідомлювати, що навіть історичні елементи можуть значно вплинути на їхню репутацію та здатність працювати на ринку.