• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Avokat Penal, Avokat Familjar, Avokat Divorci

Analiza e Vendimit Cons. Shteti nr. 8675 e vitit 2024: Infiltrimi Mafioz dhe Lista e Bardhë

Vendimi nr. 8675 i datës 31 tetor 2024 nga Këshilli i Shtetit paraqet një precedent të rëndësishëm në disiplinën e infiltrimeve mafioze brenda bizneseve. Në këtë rast, kompania -OMISSIS- ka ankimuar një masë ndaluese antimafia që i ka refuzuar regjistrimin në listën e bardhë, duke theksuar një seri problemesh të lidhura me precedentet penale të aksionerëve dhe me takimet e dyshimta me subjekte të padëshirueshme.

Konteksti Normativ dhe Jurisprudencial

Kodi antimafia, veçanërisht neni 84 i D.Lgs. nr. 159 i vitit 2011, përcakton se për miratimin e një mase ndaluese nuk është e nevojshme prova e një fakti të paligjshëm, por mjafton një grup indicish të rënda, të sakta dhe të përputhshme që sugjerojnë një rrezik të infiltrimit mafioz. Vendimi në shqyrtim thekson rëndësinë e një analize të përgjithshme të provave të paraqitura, në vend të një vlerësimi atomistik dhe të izoluar.

Rreziku i infiltrimit mafioz duhet të vlerësohet sipas një arsyetimi induktiv, të tipit probabilistik, që nuk kërkon të arrijë një nivel sigurie përtej çdo dyshimi të arsyeshëm.

Argumentet e Kompanisë dhe Vendimi i Këshillit të Shtetit

Kompania ka kontestuar vlefshmërinë e masës, duke mbrojtur se provat e paraqitura ishin të datuara dhe nuk ishin më aktuale. Megjithatë, Këshilli i Shtetit theksoi se kalimi i kohës, për vetë faktin, nuk e eliminon rëndësinë indikative të fakteve, nëse nuk mbështetet nga elemente të mos vazhdimësisë. Veçanërisht, Kolegjiumi ka vlerësuar se precedentet penale, megjithëse të vjetra, së bashku me prova të reja të takimeve me subjekte të dënuara, justifikonin ruajtjen e masës ndaluese.

  • Pamja indikative duhet të vlerësohet në mënyrë globale;
  • Nuk mjafton kalimi i thjeshtë i kohës për të anuluar rrezikun e infiltrimit;
  • Takimet aktuale me subjekte të padëshirueshme janë vendimtare.

Konkluzione

Vendimi nr. 8675 i vitit 2024 përfshihet në një kornizë jurisprudenciale të konsoliduar që thekson parandalimin e infiltrimeve mafioze në strukturën e biznesit. Ai riafirmon se vendimet e autoriteteve prefekturale duhet të mbështeten nga një analizë e kujdesshme dhe e kontekstualizuar e provave të disponueshme, duke reflektuar parimin e arsyeshmërisë dhe proporcionalitetit. Bizneset duhet të jenë të vetëdijshme se madje edhe elementët historikë mund të ndikojnë ndjeshëm në reputacionin e tyre dhe në aftësinë për të operuar në treg.