• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Кримінальний адвокат, Сімейний адвокат, Адвокат по розлученнях

Коментар до рішення Кассаційного суду, секція II, № 49691 від 2023 року: Розкрадання та необережна покупка

Нещодавнє рішення Кассаційного суду, секція II кримінального, № 49691 від 10 жовтня 2023 року, пропонує важливу рефлексію щодо кримінальної відповідальності, пов'язаної з злочином відмивання грошей, зокрема у світлі справи, що стосується двох обвинувачених, А.А. та Б.Б., які були звинувачені у спільній участі у злочині розкрадання. Суд підтвердив рішення Апеляційного суду Риму, аналізуючи мотиви, наведені скаржниками, та підкреслюючи застосовні правові принципи.

Контекст справи

У даній справі А.А. та Б.Б. були засуджені за злочин, передбачений статтею 648-біс Кримінального кодексу, що стосується відмивання майна, отриманого в результаті злочинної діяльності. Апеляційний суд вважав, що існує достатня доказова база для встановлення відповідальності обвинувачених, незважаючи на те, що захист заперечував відсутність змін на автомобілі, що розглядається, Smart, та стверджувану відповідальність одного з спільних обвинувачених.

Кассаційний суд підкреслив, що злочин відмивання грошей завершується простим виконанням дій, спрямованих на ускладнення встановлення злочинного походження грошей і майна.

Аналіз мотивів суду

Суд визнав скарги двох обвинувачених неприйнятними, підкреслюючи, що наведені аргументи не були достатньо специфічними і зводилися до простого повторення вже розглянутих причин. Зокрема, рішення уточнило, що відмивання грошей, будучи злочином, що завершується заздалегідь, відбувається також за відсутності очевидних маніпуляцій з майном, як у випадку з неушкодженим автомобілем.

  • Кримінальна відповідальність за відмивання грошей не вимагає фізичної зміни майна.
  • Достатньо, щоб особа вчиняла дії, які ускладнюють встановлення злочинного походження.
  • Показання спільних обвинувачених повинні оцінюватися в загальному контексті доказів.

Висновки

Рішення Кассаційного суду № 49691 від 2023 року надає важливе уточнення щодо злочину відмивання грошей, зокрема стосовно необхідності конкретних доказів відповідальності. Суд зміг відрізнити між відсутністю змін у майні та можливістю кваліфікації злочину, підкреслюючи, що кримінальна відповідальність може виникнути також у ситуаціях, коли товар не демонструє ознак маніпуляції. Це рішення підкреслює важливість детального аналізу доказів та обставин справи, пропонуючи значні підказки для майбутніх проваджень у сфері розкрадання та відмивання грошей.