• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الثاني، رقم 49691 لعام 2023: التملك والشراء غير الحكيم

الحكم الأخير لمحكمة النقض، القسم الثاني الجنائي، رقم 49691 بتاريخ 10 أكتوبر 2023، يقدم تأملًا هامًا حول المسؤوليات الجنائية المرتبطة بجريمة غسيل الأموال، خاصة في ضوء قضية تشمل متهمين اثنين، أ.أ. و ب.ب.، المتهمين بالتواطؤ في جريمة التملك. أكدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف في روما، حيث قامت بتحليل الأسباب التي قدمها المستأنفون وأكدت المبادئ القانونية القابلة للتطبيق.

سياق القضية

في القضية المعنية، تم الحكم على أ.أ. و ب.ب. بجريمة المادة 648-ب من قانون العقوبات، المتعلقة بغسيل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية. كانت محكمة الاستئناف قد رأت أن هناك أدلة كافية على مسؤولية المتهمين، على الرغم من أن الدفاعات قد اعترضت على غياب التغييرات على السيارة المعنية، وهي سيارة سمارت، والادعاء بتحمل المسؤولية من قبل أحد المتهمين المشاركين.

أكدت محكمة النقض أن جريمة غسيل الأموال تكتمل بمجرد القيام بأنشطة تهدف إلى عرقلة تحديد مصدر الأموال والأصول الإجرامية.

تحليل أسباب المحكمة

أعلنت المحكمة عدم قبول الاستئنافات المقدمة من المتهمين الاثنين، مشيرة إلى أن الحجج المقدمة لم تكن محددة بشكل كافٍ وكانت مجرد إعادة تقديم لأسباب تم فحصها سابقًا. بشكل خاص، أوضح الحكم أن غسيل الأموال، كونه حالة تُستهلك مسبقًا، يكتمل أيضًا في غياب التلاعب الواضح بالأصول، كما هو الحال مع السيارة غير المُعدلة.

  • المسؤولية الجنائية عن غسيل الأموال لا تتطلب تغييرًا ماديًا للأصل.
  • يكفي أن يقوم الشخص بأفعال تعرقل تحديد مصدر الأموال الإجرامية.
  • يجب تقييم تصريحات المتهمين المشاركين في السياق الشامل للأدلة.

الاستنتاجات

يوفر حكم محكمة النقض رقم 49691 لعام 2023 توضيحًا هامًا بشأن جريمة غسيل الأموال، خاصة فيما يتعلق بضرورة وجود أدلة ملموسة على المسؤولية. استطاعت المحكمة التمييز بين غياب التغييرات على الأصول وقابلية الجريمة للتكوين، مشددةً على أن المسؤولية الجنائية يمكن أن تنشأ أيضًا في الحالات التي لا تظهر فيها البضائع علامات على التلاعب. يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية التحليل المتعمق للأدلة والظروف المحيطة بالقضية، مما يوفر رؤى هامة للإجراءات المستقبلية في مسائل التملك وغسيل الأموال.