Шахрайство з банкрутством: Аналіз рішення Кассаційного суду № 34811 від 2024 року

Теги

2018 41-bis A.A. Covid-19 encrochat GPS-локація ne bis in idem Poste Italiane Sky ECC WhatsApp європейське законодавство європейський ордер на арешт європейський ордер на розслідування Європейський прокурор Європейський суд з прав людини ЄСПЛ ідеологічна фальсифікація імміграційне право імміграція імпорт наркотиків інвалідність захисту інвестиції іноземний обвинувачений іноземці інтерес до оскарження інтерес підозрюваного іпотека ІРЕС італійська юриспруденція італійське право А.А. авторекласифікація автореконверсія авторефлексія авторитетне відмивання грошей адвокат адвокат за призначенням адвокати адміністративні санкції адміністративна відповідальність адміністратор підтримки адміністратори азартні ігри акт розпорядження майном активне виправлення альтернативні заходи аномалія аномальний акт антикорупційне право антимафіозне право антисемітизм анулювання водійських прав апеляції Апеляційний суд Апеляційний суд Анкони Апеляційний суд Барі Апеляційний суд Брешії Апеляційний суд Тренто апеляція апологія фашизму арешт арешт доказів архівування асоціація асоціація для злочинної діяльності білий список Банк Крамер банківське право банкрутні злочини банкрутство банкрутство з шахрайством банкрутство права банкрутство право банкрутство шахрайство банкрутство шляхом шахрайства банкрутські злочини безпека безпека на роботі безперервність у виконавстві бонуси на будівництво будівельні бонуси будівельні правопорушення будівельне право будівельне правопорушення будинок для літніх людей бухгалтер бухгалтерія бухгалтерські документи бухгалтерські записи бухгалтерський облік відвід відвод відеозустрічі відеочат відмивання грошей відмивання коштів відмова відмова від кредиту відмова від повноваження відмова від службових актів відмовлення від скарги відновлення відповідальність відповідальність адміністраторів відповідальність адміністратора відповідальність адміністрації відповідальність державного службовця відповідальність директорів відповідальність за бездіяльність відповідальність керівників відповідальність куратору відповідальність ліквідаторів відповідальність ліквідатора відповідальність нотаріуса відповідальність обвинуваченого відповідальність роботодавців відповідальність роботодавця відповідальність установ відстрочення судового розгляду відшкодування збитків відшкодування шкоди віртуальна присутність вбивство введення в оману вибори виведення виклик до суду виключення покарання виконавче провадження використання автомобілів служби використання неповнолітніх викрадення людини викрадення неповнолітнього вилучення вимагання вимагання хабара виправдання випробувальний термін вирок вирок 14222 вирок 15625 вирок 15664 вирок 16045 вирок 16800 вирок 17216 вирок 17225 вирок 17320 вирок 2022 вирок 2023 вирок 2024 вирок 27090 вирок 36775 вирок 36945 вирок 37107 вирок 37131 вирок 37248 вирок 37350 вирок 37751 вирок 37855 вирок 38845 вирок 39243 вирок 39482 вирок 39680 вирок 39711 вирок 40118 вирок 44064 вирок 45002 вирок 45576 вирок 47185 вирок Державної ради вирок Касаційного суду вирок № 14792 вирок № 44731 вислання витрати підприємця вихід з надзвичайної ситуації виховання. вихователі внески внутрішньогрупові операції вразливість втеча вчителі Генеральний прокурор грабіж громадські роботи громадська безпека громадська служба громадське здоров'я громадянство Д.Д. д.л.гс. 150/2022 Д.Л.гс. 81/2008 Д.Л.гс. № 231 Д.П.Р. 309/1990 д.П.Р. № 309/1990 дійсність доказів давність дані декрет про підтримку делегований професіонал делегування повноважень денна ізоляція державні виплати державні компанії державні службовці державне майно державне управління державний службовець димова шашка дитяча порнографія добросовісність довірений захисник довічне ув'язнення додаткові покарання додаткова виплата за ризик дозвіл на проживання доказ доказ свідка докази доказові ознаки доказова база доказове свідчення домашнє насильство домашній арешт домашній доступ допит гарантії допит свідків допомога дорожнє право достовірність свідчень достовірність у випробувальному терміні дострокове звільнення Еквіталія екологічна відповідальність екологічне право економічні злочини експлуатація проституції екстрадиція електрична енергія електронне подання жорстоке поводження заборона виїзду забруднення навколишнього середовища загальний обман Загальний умисел заднім числом закон закон 110/1975 закон № 69 від 2005 року законодавство законодавчий указ 231 Законодавчий указ 231/2001 Законодавчий указ 74/2000 Законодавчий указ 81/2008 Законодавчий указ № 74/2000 закриття справи заміна покарання замінні покарання замісні санкції замісне покарання замах на вбивство заочне судочинство запізніле подання Заперечення запитання запобіжні заходи запобіжне затримання запобіжний арешт запобіжний захід засуджені іноземці затвердження арешту захисні розслідування захисник захист захист доказів захист жертв захист майна захист неповнолітніх захист прав захист споживачів захист третіх осіб заходи безпеки заходи забезпечення Заходи запобігання заяви збільшення покарання зберігання наркотиків збройний конфлікт зброя збут звітність звичність зворотна дія згода зловживання зловживання владою зловживання службовим становищем зловмисні підприємці злочин злочин небезпеки злочини злочини насильства злочини проти громадської віри злочини проти державного управління злочини ст. 4-біс злочинна асоціація Злочинна організація змова осіб знання процесу знищення знущання зовнішнє змагання зовнішній конкурс зовнішній_конкурс зовнішня участь К.А. камерний процес каморристський клан Касаційна скарга Касаційний суд Касаційний суд 2023 Касаційний суд 2024 Касаційний_суд Касація Кассаційний суд Кассаційний суд 2023 Кассаційний суд 2024 Кассація катування керівні принципи керівники керування в стані алкогольного сп'яніння керування в стані сп'яніння Коза Ностра колективні організації колоноскопія комп'ютерні дані комп'ютерні пристрої комп'ютерне шахрайство компенсація кредитів компетенція компетенція префекта комунікація конклюзія конкуренція покарань конкурс конкурс осіб конституційна законність конституційна легітимність конституція цивільна сторона конфіденційність конфіскація конфіскація запобіжного характеру конфіскований прибуток кооператив корпоративне право корупція корупція неповнолітніх крадіжка крадіжка енергії кредит ПДВ кредитор кредитування під високі відсотки кримінальні злочини кримінальна відповідальність кримінальна процедура кримінальна юстиція кримінальна_відповідальність кримінальне переслідування кримінальне право кримінальне право. кримінальне правосуддя кримінальне_право кримінальний вирок кримінальний кодекс кримінальний процес культурні цінності кур'єри ліквідатор ліквідатори літні люди ліхварство легітимація лихварство лотерея лудоманія людська гідність М.В. міжнародна співпраця міжнародне співробітництво міжнародний захист міллюдний кредит містобудування місце проживання майнова відповідальність майнове право Мафіозні асоціації мафіозні угруповання мафіозна асоціація мафіозна_асоціація мафіозне об'єднання мафіозне проникнення мафіозне угруповання мафіозне_об'єднання мафіозний союз мафія Мафиозная асоціація медичні працівники медична безпека медична відповідальність медична помилка медичне право мобінг можливий умисел морське право навчання працівників надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я наказ на оскарження наказ про знесення наклеп напіввільність направлення наркозалежність наркотики наркотичні речовини наркотрафік не bis in idem не згадка неіснуючі рахунки неіснуючі рахунки-фактури небезпека повторення небезпечні запалювання небезпечні тварини небезпечний викид невизначеності доказів негайний судовий розгляд недійсність недобросовісне зарахування недобросовісне компенсування недозволене компенсування недопустимість доказів недопустимість свідчень недостовірна декларація недоступність незаконні втручання незаконність покарання незаконна забудова незаконна обробка даних незаконне впливання незаконне втручання незаконне заволодіння незаконне носіння зброї незаконне перебування незаконне походження незаконне схилення незаконне утримання незаконне占用 незаконний збір незаконний перевіз незаконний трафік незаконно отримані незначність вчинку незначна сутність нелюдське поводження нематеріальні активи ненавмисне вбивство ненадання декларації ненадання платежу ненадання повідомлення неназивання неплатоспроможність неповнолітні неправомірне впливання неправомірне зарахування неправомірне отримання неправомірний вплив неприйнятність неприпустимість несправність несумісність неупередженість неупередженість судді нещасні випадки нещасні випадки на виробництві нещасні випадки на роботі нові докази нормативна невизначеність нормативно-правова база нотаріальна відповідальність нотаріус обвинувачений обвинувачення обгрунтування обмін повідомленнями обман обов'язкове провадження обов'язок обґрунтування оборонна медицина образа обставини обтяжуючі обставини обтяжуюча обставина обґрунтування ознаки вини онлайн-залякування опір посадовій особі опозиція опосередкований автор організатор органи освітня відповідальність оскарження основні права особисті дані особисті запобіжні заходи особисті травми особиста свобода отримання краденого охорона спадщини оцінка небезпечності очищення територій підбурювання до корупції підробка Паперове провадження пара-сімейність пасивна екстрадиція ПДВ пекулато пекулят пекуляція пенітенціарні пільги пенітенціарні установи пенітенціарна система пенітенціарний режим перевіряючий Enel перевага перегляд передбачене злочином передбачуваність покарання передозування переказ грошей переклад перекладач перенаправлення до суду перенесення слухання переслідування перехоплення перешкода адвоката перешкода до появи перешкода нагляду перешкоджання тендеру перешкоджаючі злочини письмове провадження пов'язані з наркотиками пов'язані злочини повідомлення повернення повернення до суду погане поводження погане ставлення подарунки податки податкові агенти податкові злочини податкові консультанти податкові пільги податкові перевірки податкові порушення податкові правопорушення податкові шахрайства Податкова афера Податкова відповідальність податкова документація податкова компенсація податкова перевірка Податкова ухилення податкова шахрайство податкове право податковий борг податковий злочин податковий кредит податок на реєстрацію подвоєння покарань поза будь-яким розумним сумнівом позбавлення волі позовна давність покарання пом'якшувальні обставини помилка в праві помста порнографією пом’якшувальні обставини поновлення провадження поновлення розгляду попередження попереднє вилучення попереднє запитання попереднє затримання попереднє розслідування попереднє ув'язнення Популярний банк поріг кримінальної відповідальності порушені права посилене обґрунтування пособництво Постанова 7601 похилий вік пошкодження права кредиторів права людини права неповнолітніх права обвинуваченого права підозрюваних права ув'язнених право право на відшкодування право на захист право на приватність право на притулок право суб'єктів право_на_захист правові принципи правова доступність правова кваліфікація Правоздатність правопорушення правосуддя прибуток від злочину приватність привласнення привласнення майна призначення призначення захисника призупинення провадження призупинення термінів примусовий тиск принцип кореляції принцип спеціальності притягнення до відповідальності приховування причини непокараності причинний зв'язок провина провокація програш продовжений злочин продовження злочинів прозорість інформації прокурор промисловий термін прописка пропорційність пропущені платежі просте банкрутство профілактика професійна відповідальність професійна таємниця процедура у публічному слуханні процентна ставка процесуальні терміни процесуальне право психопатологія публічні акти публічна відповідальність публічне місце публічний заповіт рівність рішення рішення 14980/2022 рішення 16576/2023 рішення 17211 рішення 17400 рішення 17973 рішення 2020 рішення 2021 рішення 2021 року рішення 2023 рішення 2024 рішення 30143 рішення 36918 рішення 36942 рішення 37081 рішення 37639 рішення 38511 рішення 39548 рішення 44096/2024 рішення 7760/2016 рішення 834/2025 рішення Апеляційного суду рішення Касаційного суду рішення Кассаційного суду рішення Рим рішення суду рішення Таранто Рішення № 15657 рішення № 15704 рішення № 17585 рішення № 17918 рішення № 30092 рішення № 38802 рішення № 39153 рішення № 39481 рішення № 41721/2024 рішення_30133 радіологічне опромінення расизм реабілітація ревізійна комісія Ревнощі редакційні рамки реформа 2012 реформа Картабія реформація на гірше рецидив ризик ризик затримки розірвання розкрадання розлучення. розслідування розтрата розширена конфіскація розширювальний ефект ростовщицтво сім'я сімейне право самовідмивання самодекларація самозахист самозвинувачення самоотмивання самопошкодження самопральність санітарні закони санкції свідчення свобода висловлювань свобода самовизначення сдеманілізація сертифікати скарга скасування скасування без направлення скасування покарання скасування рішення суду скорочене судочинство службова таємниця соціальні мережі соціальна небезпека соціальна реінтеграція співжиття співпраця з правосуддям співучасть співучасть у злочині співучасть у злочинах спадкування кримінальних законів спалювання відходів спеціальний нагляд спеціальний умисел специфічний умисел спрей сприяння спростування ст. 452-біс ставки сталкінг стаття 127 стаття 133 КК. стаття 41-bis статутний капітал стоматологія строк давності строк давності злочинів стягувач суб'єктивні елементи суб'єктивний елемент Суд нагляду суддя Суддя виконання суддя поновлення судимість судові витрати судова компетенція судова помилка судова практика судова співпраця судове обґрунтування судове управління судовий процес за відсутності суперечність суспільний інтерес тілесні ушкодження телефонні дані терапевтична опіка територіальна підсудність територіальна юрисдикція термін давності термін початку тероризм технічний відповідальний тимчасовий торгівля торгівля впливом торгівля наркотиками тоталітарні ідеології траст тривалість трудова безпека трудове право тягар доказування тяжке вбивство Убивство угода угода про визнання вини Українська Республіка умисел умовне призначення покарання умовне призупинення умовне призупинення покарання умовно-дострокове звільнення уніфікація покарань управління відходами упущений платіж Усвідомлення утримання ухвала ухилення Ухилення від декларації ухилення від правосуддя ухилення від сплати податків ухиляння від сплати податків ушкодження фіктивне банкрутство фінансова афера фінансова банкрутство фінансова неспроможність фінансове посередництво фінансування фактичні керівники фактична сім'я фактичний адміністратор фальсифікація ідеології фальсифікація банкрутства фальсифікація бухгалтерського обліку фальшиві рахунки фальшиві фінансові звіти фальшива банкрутство фальшиве доручення фальшиве заявлення харчові продукти цивільні зобов'язання цивільна відповідальність цивільна медіація цивільна сторона цивільне право цивільний вирок цивільний процес цивільний суд часткова недоумкість шантаж шахрайство шахрайство банкрутства шахрайство з банкрутством шахрайство з обтяжуючими обставинами шахрайські операції шахрайська заява шахрайська угода шахрайське банкрутство шлях до відновлення що переслідуються за скаргою що перешкоджають юридична відповідальність юридична особа юридична практика юридичне обґрунтування юрисдикція юриспруденція