Descubre más sobre fraudes legales y casos relevantes en la jurisprudencia
Bienvenido a la página dedicada al análisis de fraudes legales en la jurisprudencia. Aquí encontrarás una recopilación de artículos, sentencias y casos relevantes relacionados con este tema.
Cass. pen. n. 20822/2024: Compensación indebida y responsabilidad penal en el contexto tributario.
La reciente sentencia de la Corte Suprema ofrece importantes aclaraciones sobre la responsabilidad penal por violaciones tributarias y sobre el uso de créditos de IVA inexistentes. Se analizan las implicaciones legales y las consecuencias para los empresarios involucrados.
Análisis de la Sentencia Cass. pen., Sez. III, n. 33213 de 2024: Ne bis in idem y responsabilidad tributaria.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aborda cuestiones relevantes sobre el principio de ne bis in idem en materia tributaria y sobre la responsabilidad de los administradores en caso de ilícitos fiscales.
Secuestro de bienes y fraude fiscal: comentario a la sentencia Cass. pen. n. 834/2025.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aborda el tema del embargo preventivo en caso de fraude fiscal, aclarando los límites entre la legitimidad y los actos fraudulentos. Analicemos los puntos clave y las implicaciones legales.
Cassación Penal n. 39971 de 2024: Análisis de la responsabilidad por violaciones tributarias.
La reciente sentencia de la Corte de Casación Penal n. 39971 de 2024 plantea importantes cuestiones sobre la legitimidad de los recursos en materia tributaria, aclarando los roles y responsabilidades de los órganos de la fiscalía y las modalidades de impugnación de los delitos fiscales.
Comentario a la Sentencia Cass. pen., Sez. III, n. 33873 de 2024: Reflexiones sobre Fraude y Compensación Indebida.
Analicemos la reciente sentencia de la Corte de Casación que ha abordado los temas del fraude agravado y de la compensación indebida, destacando las implicaciones legales y las decisiones del Tribunal de Caltanissetta.
Análisis de la Sentencia Cass. Pen., Sez. II, n. 47331 de 2023: Secuestro y Prescripción en el Fraude.
La reciente sentencia de la Corte de Casación aclara la posición respecto al embargo preventivo en caso de prescripción del delito de fraude, examinando la relación con el autorreciclaje y las implicaciones legales para los bienes embargados.
Fraude en el comercio y marca CE: comentario sobre la sentencia n. 28704 de 2024.
La reciente sentencia n. 28704 de 2024 aclara las responsabilidades de los operadores económicos respecto a la colocación de la marca CE y a la necesidad de la declaración de conformidad, destacando los riesgos legales relacionados con el fraude en el comercio.
Sentencia n. 27136 de 2023: Competencia territorial en el fraude de seguros.
Análisis de la sentencia n. 27136 de 2023 sobre la competencia territorial por fraude mediante la presentación de documentación falsa en pólizas de seguros. Descubramos las implicaciones legales y las normas de referencia.
Comentario a la Sentencia n. 26190 de 2023: Fraude Contractual y Contratos de Ejecución Instantánea.
Analicemos la reciente sentencia del Tribunal de Casación que aclara las condiciones para la configurabilidad del fraude en los contratos de ejecución instantánea, destacando la importancia de los artificios y engaños durante la fase de conclusión del contrato.
Fraude en el ejercicio del comercio: la sentencia n. 50753 de 2023 y sus implicaciones.
La sentencia n. 50753 de 2023 aclara los límites de la legalidad en la comercialización del aceite de oliva, estableciendo que el aceite 'extra virgen' no puede contener aceites lampantes. Descubramos el significado de esta decisión y sus repercusiones en el mercado.