Аналіз рішення Кассаційного суду, секція II, № 18184 від 2024 року: Неправомірне заволодіння та відмивання коштів

Теги

2018 41-bis A.A. Covid-19 encrochat GPS-локація ne bis in idem Poste Italiane Sky ECC WhatsApp європейське законодавство європейський ордер на арешт європейський ордер на розслідування Європейський суд з прав людини ЄСПЛ ідеологічна фальсифікація імміграційне право імміграція імпорт наркотиків інвалідність захисту інвестиції іноземний обвинувачений іноземці інтерес до оскарження інтерес підозрюваного іпотека ІРЕС італійська юриспруденція італійське право А.А. авторекласифікація автореконверсія авторефлексія авторитетне відмивання грошей адвокат адвокат за призначенням адміністративні санкції адміністративна відповідальність адміністратор підтримки адміністратори азартні ігри акт розпорядження майном активне виправлення альтернативні заходи аномальний акт антикорупційне право антимафіозне право антисемітизм анулювання водійських прав Апеляційний суд Апеляційний суд Анкони Апеляційний суд Барі Апеляційний суд Тренто апеляція апологія фашизму арешт арешт доказів архівування білий список Банк Крамер банківське право банкрутні злочини банкрутство банкрутство з шахрайством банкрутство права банкрутство право банкрутство шахрайство банкрутство шляхом шахрайства банкрутські злочини безпека безпека на роботі безперервність у виконавстві будівельні бонуси будівельні правопорушення будівельне право будівельне правопорушення будинок для літніх людей бухгалтер бухгалтерія бухгалтерські документи бухгалтерські записи бухгалтерський облік відвід відвод відеозустрічі відеочат відмивання грошей відмивання коштів відмова відмова від кредиту відмова від повноваження відмова від службових актів відновлення відповідальність відповідальність адміністраторів відповідальність адміністратора відповідальність адміністрації відповідальність державного службовця відповідальність директорів відповідальність за бездіяльність відповідальність керівників відповідальність куратору відповідальність ліквідаторів відповідальність ліквідатора відповідальність обвинуваченого відповідальність роботодавців відповідальність роботодавця відповідальність установ відстрочення судового розгляду відшкодування збитків відшкодування шкоди віртуальна присутність вбивство введення в оману вибори виведення виклик до суду виключення покарання використання автомобілів служби використання неповнолітніх викрадення людини викрадення неповнолітнього вилучення вимагання вимагання хабара виправдання випробувальний термін вирок вирок 14222 вирок 15625 вирок 15664 вирок 16045 вирок 16800 вирок 17216 вирок 17225 вирок 17320 вирок 2022 вирок 2023 вирок 2024 вирок 27090 вирок 36775 вирок 36945 вирок 37107 вирок 37131 вирок 37248 вирок 37350 вирок 37751 вирок 37855 вирок 38845 вирок 39243 вирок 39482 вирок 39680 вирок 39711 вирок 40118 вирок Державної ради вирок Касаційного суду вирок № 14792 вислання витрати підприємця вихід з надзвичайної ситуації виховання. вихователі внески внутрішньогрупові операції вразливість втеча вчителі Генеральний прокурор грабіж громадські роботи громадська безпека громадська служба громадське здоров'я громадянство Д.Д. Д.Л.гс. 81/2008 Д.Л.гс. № 231 Д.П.Р. 309/1990 дійсність доказів давність декрет про підтримку делегування повноважень денна ізоляція державні виплати державні компанії державні службовці державне майно державне управління державний службовець димова шашка дитяча порнографія добросовісність довірений захисник довічне ув'язнення додаткові покарання додаткова виплата за ризик дозвіл на проживання доказ доказ свідка докази доказові ознаки доказова база доказове свідчення домашнє насильство домашній арешт домашній доступ допит гарантії допит свідків допомога дорожнє право достовірність свідчень достовірність у випробувальному терміні дострокове звільнення Еквіталія екологічна відповідальність екологічне право економічні злочини експлуатація проституції екстрадиція електрична енергія жорстоке поводження заборона виїзду забруднення навколишнього середовища загальний обман Загальний умисел заднім числом закон закон 110/1975 законодавство законодавчий указ 231 Законодавчий указ 231/2001 Законодавчий указ 74/2000 Законодавчий указ 81/2008 Законодавчий указ № 74/2000 заміна покарання замінні покарання замісні санкції замісне покарання замах на вбивство заочне судочинство запізніле подання Заперечення запитання запобіжні заходи запобіжне затримання запобіжний арешт запобіжний захід засуджені іноземці затвердження арешту захисні розслідування захист захист доказів захист жертв захист майна захист неповнолітніх захист прав захист споживачів захист третіх осіб заходи безпеки заходи забезпечення Заходи запобігання заяви збільшення покарання зберігання наркотиків збройний конфлікт зброя збут звітність звичність згода зловживання зловживання владою зловживання службовим становищем зловмисні підприємці злочин злочин небезпеки злочини злочини насильства злочини проти державного управління злочини ст. 4-біс злочинна асоціація Злочинна організація змова осіб знищення знущання зовнішнє змагання зовнішній конкурс зовнішній_конкурс зовнішня участь К.А. каморристський клан Касаційна скарга Касаційний суд Касаційний суд 2023 Касаційний суд 2024 Касаційний_суд Касація Кассаційний суд Кассаційний суд 2023 Кассаційний суд 2024 Кассація катування керівні принципи керівники керування в стані алкогольного сп'яніння керування в стані сп'яніння Коза Ностра колективні організації колоноскопія комп'ютерні дані комп'ютерні пристрої комп'ютерне шахрайство компенсація кредитів компетенція компетенція префекта конклюзія конкуренція покарань конкурс конкурс осіб конституційна законність конституційна легітимність конституція цивільна сторона конфіденційність конфіскація конфіскація запобіжного характеру конфіскований прибуток кооператив корпоративне право корупція корупція неповнолітніх крадіжка крадіжка енергії кредит ПДВ кредитор кредитування під високі відсотки кримінальні злочини кримінальна відповідальність кримінальна процедура кримінальна юстиція кримінальна_відповідальність кримінальне переслідування кримінальне право кримінальне право. кримінальне правосуддя кримінальне_право кримінальний вирок кримінальний кодекс кримінальний процес культурні цінності ліквідатор ліквідатори літні люди ліхварство легітимація лихварство лотерея лудоманія людська гідність М.В. міжнародна співпраця міжнародне співробітництво міжнародний захист міллюдний кредит містобудування місце проживання майнова відповідальність майнове право Мафіозні асоціації мафіозні угруповання мафіозна асоціація мафіозна_асоціація мафіозне об'єднання мафіозне проникнення мафіозне угруповання мафіозне_об'єднання мафіозний союз мафія Мафиозная асоціація медичні працівники медична безпека медична відповідальність медична помилка медичне право мобінг можливий умисел морське право навчання працівників наказ про знесення наклеп напіввільність наркозалежність наркотики наркотичні речовини наркотрафік не bis in idem не згадка неіснуючі рахунки неіснуючі рахунки-фактури небезпека повторення небезпечні запалювання небезпечні тварини небезпечний викид невизначеності доказів негайний судовий розгляд недійсність недобросовісне зарахування недобросовісне компенсування недозволене компенсування недопустимість доказів недопустимість свідчень недостовірна декларація незаконні втручання незаконність покарання незаконна забудова незаконна обробка даних незаконне впливання незаконне втручання незаконне заволодіння незаконне носіння зброї незаконне перебування незаконне походження незаконне схилення незаконне утримання незаконне占用 незаконний збір незаконний перевіз незаконно отримані незначність вчинку незначна сутність нелюдське поводження нематеріальні активи ненавмисне вбивство ненадання декларації ненадання платежу ненадання повідомлення неплатоспроможність неповнолітні неправомірне впливання неправомірне зарахування неправомірний вплив неприйнятність неприпустимість несумісність неупередженість неупередженість судді нещасні випадки нещасні випадки на виробництві нещасні випадки на роботі нові докази нормативна невизначеність нормативно-правова база нотаріальна відповідальність нотаріус обвинувачений обвинувачення обмін повідомленнями обман обов'язкове провадження обов'язок обґрунтування оборонна медицина образа обставини обтяжуючі обставини обтяжуюча обставина обґрунтування ознаки вини онлайн-залякування опозиція опосередкований автор органи освітня відповідальність оскарження особисті дані особисті запобіжні заходи особисті травми особиста свобода отримання краденого охорона спадщини оцінка небезпечності очищення територій підбурювання до корупції підробка Паперове провадження пара-сімейність пасивна екстрадиція ПДВ пекулато пекулят пекуляція пенітенціарні пільги пенітенціарні установи пенітенціарна система пенітенціарний режим перевіряючий Enel перегляд передбачене злочином передбачуваність покарання передозування переказ грошей переклад перекладач перенесення слухання переслідування перехоплення перешкода адвоката перешкода нагляду перешкоджання тендеру перешкоджаючі злочини письмове провадження пов'язані з наркотиками пов'язані злочини повідомлення повернення повернення до суду погане поводження погане ставлення податки податкові агенти податкові злочини податкові консультанти податкові пільги податкові перевірки податкові порушення податкові правопорушення податкові шахрайства Податкова афера Податкова відповідальність податкова документація податкова компенсація податкова перевірка Податкова ухилення податкова шахрайство податкове право податковий борг податковий злочин податковий кредит податок на реєстрацію подвоєння покарань поза будь-яким розумним сумнівом позбавлення волі позовна давність покарання пом'якшувальні обставини помилка в праві помста порнографією пом’якшувальні обставини поновлення провадження поновлення розгляду попередження попереднє вилучення попереднє запитання попереднє затримання попереднє розслідування попереднє ув'язнення Популярний банк поріг кримінальної відповідальності порушені права посилене обґрунтування пособництво Постанова 7601 похилий вік пошкодження права кредиторів права людини права неповнолітніх права обвинуваченого права підозрюваних права ув'язнених право право на відшкодування право на захист право на приватність право на притулок право суб'єктів право_на_захист правові принципи правова доступність правопорушення правосуддя прибуток від злочину приватність привласнення призначення призначення захисника призупинення провадження призупинення термінів примусовий тиск принцип кореляції принцип спеціальності притягнення до відповідальності приховування причини непокараності причинний зв'язок провина провокація програш продовжений злочин продовження злочинів прозорість інформації прокурор промисловий термін прописка пропорційність пропущені платежі просте банкрутство профілактика професійна відповідальність професійна таємниця процедура у публічному слуханні процентна ставка процесуальні терміни процесуальне право психопатологія публічні акти публічна відповідальність публічне місце публічний заповіт рівність рішення рішення 14980/2022 рішення 16576/2023 рішення 17211 рішення 17400 рішення 17973 рішення 2020 рішення 2021 рішення 2021 року рішення 2023 рішення 2024 рішення 30143 рішення 36918 рішення 36942 рішення 37081 рішення 37639 рішення 38511 рішення 39548 рішення 7760/2016 рішення 834/2025 рішення Апеляційного суду рішення Касаційного суду рішення Кассаційного суду рішення Рим рішення суду рішення Таранто Рішення № 15657 рішення № 15704 рішення № 17585 рішення № 17918 рішення № 30092 рішення № 38802 рішення № 39153 рішення № 39481 рішення № 41721/2024 рішення_30133 радіологічне опромінення расизм реабілітація ревізійна комісія Ревнощі редакційні рамки реформа 2012 реформа Картабія реформація на гірше рецидив ризик розірвання розкрадання розлучення. розслідування розтрата розширена конфіскація ростовщицтво сім'я сімейне право самовідмивання самозахист самозвинувачення самоотмивання самопральність санітарні закони санкції свідчення свобода висловлювань свобода самовизначення сдеманілізація сертифікати скарга скасування скасування без направлення скасування покарання скасування рішення суду скорочене судочинство службова таємниця соціальні мережі соціальна небезпека соціальна реінтеграція співжиття співпраця з правосуддям співучасть співучасть у злочині співучасть у злочинах спадкування кримінальних законів спалювання відходів спеціальний нагляд спеціальний умисел специфічний умисел спрей сприяння спростування ст. 452-біс ставки сталкінг стаття 127 стаття 133 КК. стаття 41-bis статутний капітал стоматологія строк давності строк давності злочинів стягувач суб'єктивні елементи суб'єктивний елемент Суд нагляду суддя Суддя виконання суддя поновлення судимість судові витрати судова компетенція судова помилка судова практика судова співпраця судове обґрунтування судовий процес за відсутності суперечність суспільний інтерес тілесні ушкодження телефонні дані терапевтична опіка територіальна юрисдикція термін давності термін початку тероризм технічний відповідальний тимчасовий торгівля торгівля впливом торгівля наркотиками тоталітарні ідеології траст тривалість трудова безпека трудове право тягар доказування тяжке вбивство Убивство угода угода про визнання вини Українська Республіка умисел умовне призначення покарання умовне призупинення умовне призупинення покарання умовно-дострокове звільнення уніфікація покарань управління відходами упущений платіж Усвідомлення утримання ухвала ухилення Ухилення від декларації ухилення від сплати податків ухиляння від сплати податків ушкодження фіктивне банкрутство фінансова афера фінансова банкрутство фінансова неспроможність фінансове посередництво фінансування фактичні керівники фактична сім'я фактичний адміністратор фальсифікація ідеології фальсифікація банкрутства фальсифікація бухгалтерського обліку фальшиві рахунки фальшиві фінансові звіти фальшива банкрутство фальшиве заявлення харчові продукти цивільні зобов'язання цивільна відповідальність цивільне право цивільний вирок цивільний процес часткова недоумкість шантаж шахрайство шахрайство банкрутства шахрайство з банкрутством шахрайство з обтяжуючими обставинами шахрайські операції шахрайська заява шахрайська угода шахрайське банкрутство шлях до відновлення що переслідуються за скаргою що перешкоджають юридична відповідальність юридична особа юридична практика юридичне обґрунтування юрисдикція юриспруденція