Symulacja w umowach: komentarz do wyroku Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 23598 z 2024 roku

Wyrok Sądu Kasacyjnego nr 23598 z 2024 roku stanowi interesującą podstawę do refleksji na temat symulacji w umowach oraz prawa do zmniejszenia darowizn na rzecz uprawnionych. Sąd zbadał sprawę, w której uprawniony, B.B., zaskarżył dwa akty sprzedaży zawarte przez matkę na rzecz brata A.A., twierdząc, że akty te w rzeczywistości ukrywały darowiznę.

Kontekst i decyzja Sądu Apelacyjnego

Postępowanie ma swoje źródło w wniosku B.B. o unieważnienie dwóch aktów sprzedaży, twierdząc, że były to darowizny formalnie nieważne. Sąd Apelacyjny w Bolonii, przyjmując odwołanie, stwierdził symulację i unieważnił umowy z powodu wadliwości formalnej, ponieważ nie zostały sporządzone w obecności świadków.

Uprawniony ma prawo udowodnić, w charakterze osoby trzeciej, symulację sprzedaży dokonanej przez zmarłego na podstawie świadków i domysłów.

Sąd ustalił, że w przypadku zaskarżenia przez uprawnionego, ten działa jako osoba trzecia, a nie jako spadkobierca, co pozwala na większą swobodę dowodową. Ten aspekt jest kluczowy, ponieważ umożliwia uprawnionemu obronę swoich praw bez konieczności stawiania czoła ograniczeniom dowodowym przewidzianym dla stron zaangażowanych w akty.

Ciężar dowodu i symulacja

Centralnym punktem decyzji jest ciężar dowodu w przypadku symulacji. Sąd wyjaśnił, że w przypadku symulacji umowy sprzedaży, to nabywca musi udowodnić zapłatę ceny. B.B. mógł zatem wesprzeć swoje żądanie wystarczającymi przesłankami fikcyjnego charakteru aktów sprzedaży, takimi jak pokrewieństwo i brak dowodu zapłaty.

• Uprawniony może działać jako osoba trzecia.
• Ciężar udowodnienia zapłaty ceny spoczywa na nabywcy.
• Przesłanki symulacji: pokrewieństwo i oświadczenia o zapłacie.

Implikacje wyroku

Rozpatrywany wyrok potwierdza utrwalone zasady w zakresie prawa spadkowego i symulacji, podkreślając znaczenie zapewnienia ochrony praw uprawnionych. Decyzja Sądu Kasacyjnego jest zgodna z wcześniejszymi orzeczeniami, stwierdzając, że w przypadku braku deklaracji przeciwnych, dowód na symulację musi być oparty na przesłankach i domysłach.

Dodatkowo Sąd podkreślił, że oświadczenia zawarte w aktach notarialnych, które potwierdzają zapłatę, nie są wystarczające do udowodnienia faktycznego dokonania wpłaty ceny, ponieważ mogą być uznane za jedynie oświadczenia na korzyść nabywcy.

Wnioski

Podsumowując, wyrok Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 23598 z 2024 roku stanowi ważną interwencję Sądu Kasacyjnego w kwestii symulacji w umowach oraz ochrony praw uprawnionych. Decyzja wyjaśnia ciężar dowodu i prawa uprawnionych pominiętych, oferując tym samym większą ochronę dla tych, którzy mogą być poszkodowani przez ukryte akty rozporządzania majątkiem.