Artigos de lavagem de dinheiro: jurisprudência e análises legais
Descubra uma seleção de artigos de jurisprudência sobre lavagem de dinheiro nesta seção dedicada. Mantenha-se atualizado sobre as últimas decisões judiciais e análises legais relacionadas a esse crime financeiro.
Portaria n. 11440 de 2024: Obrigação de comunicação em operações financeiras suspeitas.
A recente decisão da Corte de Cassação esclarece a obrigação de reporte das operações financeiras consideradas fruto de lavagem de dinheiro, indicando uma abordagem objetiva e não subjetiva para os operadores financeiros.
Análise da Sentença n. 16012 de 2023: Lavagem de Dinheiro e Verificação da Proveniência Ilícita.
A sentença do Supremo Tribunal esclarece os limites da apuração judicial no crime de lavagem de dinheiro, destacando a importância das provas lógicas na demonstração da origem ilícita de quantias em dinheiro.