Análise da Sentença Cass. pen. n. 30656 de 2023: Apropriação Indébita e Lavagem de Dinheiro.
A sentença da Corte de Cassação de 2023 aborda o delicado tema da identificação do lucro do crime no contexto da lavagem de dinheiro e da apropriação indébita, esclarecendo os princípios jurídicos aplicáveis e as consequências para as instituições bancárias.
Portaria n. 17415 de 2024: Responsabilidade bancária e indicação do código IBAN.
A ordem nº 17415 de 25 de junho de 2024 esclarece as responsabilidades dos bancos em caso de erro no pagamento por meio de transferência. Analisamos as implicações legais e as normas aplicáveis.