• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Avokat Penal, Avokat Familjar, Avokat Divorci

Analiza e Vendimit Cass. pen., Sez. V, n. 20152 e vitit 2024: Faliment dhe Vetëpastrim

Vendimi i fundit i Gjykatës së Kasacionit, Seksioni V Penal, n. 20152 e vitit 2024, ofron një rast të rëndësishëm për reflektim në lidhje me kufijtë midis falimentit të paligjshëm dhe vetëpastrimit. Në rastin në fjalë, i akuzuari A.A., përfaqësues ligjor i Aspera Spa, ka parë pjesërisht të pranueshëm ankesën ndaj urdhrit të Gjykatës së Rishikimit në Gjenovë, e cila kishte anuluar akuzat për vetëpastrim. Gjykatësit kanë theksuar nevojën për të sqaruar dallimin kohor dhe thelbësor midis dy veprave penale, duke theksuar se vetëpastrimi duhet domosdoshmërisht të ketë një konfigurim autonom në krahasim me veprën e falimentit.

Konteksti Normativ

Çështja qendrore e vendimit lidhet me interpretimin e nenit 648-ter 1 të kodit penal, i cili rregullon vetëpastrimin. Sipas Gjykatës, veprimi i vetëpastrimit ndodh kohërisht pas kryerjes së veprës penale parësore, në këtë rast falimentit të paligjshëm. Kjo nënkupton se, për të konfiguruar veprën penale të vetëpastrimit, kërkohet një quid pluris, domethënë një veprim tjetër që i largohet thjesht shpërndarjes së pasurisë së shoqërisë.

Gjykata ka theksuar se veprimet e atribuara të akuzuarit si shpërndarëse përbënin gjithashtu akuzën për vetëpastrim, pa një delimitim të duhur kronologjik të veprimeve.

Dallimi midis Veprave Penale

Gjykata e Kasacionit, duke cituar praktikat e mëparshme gjyqësore, ka theksuar se thjesht transferimi i shumave të parave nga shoqëria e falimentuar në favor të shoqërive të tjera nuk përbën automatikisht veprën penale të vetëpastrimit. Është thelbësore, në fakt, që të ketë një dallim efektiv midis veprës së falimentit dhe asaj të vetëpastrimit, me shtimin e një elementi disimuluese që pengon identifikimin e origjinës së paligjshme të parave.

  • Veprimi i falimentit të paligjshëm konfigurohet me shpërndarjen e pasurisë.
  • Për vetëpastrimin kërkohet një aktivitet tjetër që krijon vështirësi në identifikimin e origjinës kriminale.
  • Praktika gjyqësore ka theksuar rëndësinë e quid pluris për të shmangur mbivendosjet midis dy veprave penale.

Konkluzione

Vendimi n. 20152 e vitit 2024 përfaqëson një udhëzues të rëndësishëm për operatorët e së drejtës, duke sqaruar kufijtë midis falimentit të paligjshëm dhe vetëpastrimit. Gjykata e Kasacionit ka ribërë të qartë rëndësinë e një interpretimi rigoroz të veprimeve të akuzuara, për të garantuar një aplikim të saktë të normave penale. Në një kontekst në të cilin veprimet ekonomike mund të ndërthuren dhe mbivendosen, është thelbësore të ruhet qartësia dhe rigoroziteti në analizën juridike të faktet penale.