الاحتيال التعاقدي وحق الشكوى: تحليل للحكم رقم 25134 لعام 2023

يقدم الحكم الأخير رقم 25134 الصادر في 7 مارس 2023 نقاطاً هامة تتعلق بحماية الكيانات القانونية في سياق الاحتيالات التعاقدية. حيث أكدت محكمة النقض على أهمية الاعتراف بحق الشكوى ليس فقط للممثلين القانونيين، ولكن أيضاً لأولئك الذين، بدورهم، مكلفون بمراقبة المصالح المالية للكيان. هذا الجانب أساسي لضمان حماية فعالة ضد الاحتيالات، في سياق يمكن أن تحدث فيه الاحتيالات أيضاً من خلال هياكل لامركزية مثل الفروع أو الوكالات.

السياق القانوني للحكم

فحصت المحكمة قضية كان فيها نائب مدير فرع من مؤسسة ائتمانية لديه القدرة على تقديم شكوى بسبب محاولة احتيال باستخدام شيك مزور. هذا يسلط الضوء على مبدأ مهم: يجب توسيع حق الشكوى ليشمل جميع أولئك الذين، بسبب موقعهم داخل المنظمة، يُطلب منهم ضمان الأمان المالي للكيان.

احتيال تعاقدي ضد كيان قانوني - الشخص الذي يمتلك حق الشكوى - تحديده أيضاً في الأشخاص الذين لديهم سلطات مراقبة المصالح المحمية بموجب القاعدة - الوجود - الحالة. في موضوع الاحتيال التعاقدي، حيث تُرتكب الجريمة من خلال تصرفات تتعلق بإبرام عقود تمت عبر علاقات غير مباشرة مع الكيان القانوني الذي تعرضت ممتلكاته للاعتداء، بل مع هياكله (مثل الوكالات أو الفروع في المؤسسات الائتمانية)، يجب أن يُعترف بالقدرة على تقديم شكوى ليس فقط للممثلين القانونيين للشركة، ولكن أيضاً للأشخاص الذين في تلك الهيكلية المحددة، بسبب التنظيم الداخلي للكيان والأدوار التي يشغلونها، ملزمون تعاقدياً بمراقبة الأنشطة المنفذة في الاتصالات مع الجمهور وضمان حماية الممتلكات التجارية. (قضية اعترفت فيها المحكمة بقدرة نائب مدير الفرع على تقديم شكوى، الذي كان مسؤولاً عن العمليات المنفذة مع الأطراف الثالثة باسم المؤسسة الائتمانية، والذي، بهذه الصفة، علم بمحاولة المدعى عليها إيداع شيك مزور في حسابها).

الآثار المترتبة على الحكم

هذا الحكم ذو أهمية ليس فقط للحالة المحددة، ولكن أيضاً لآثاره الأوسع. إنه يبرز الحاجة إلى حماية مناسبة للكيانات القانونية، خاصة في سياق اقتصادي حيث يمكن أن تكون للاحتياطات عواقب مدمرة. وقد أوضحت المحكمة، مستندةً إلى نصوص من القانون الجنائي، أن حق الشكوى يمكن أن يمارسه أيضاً أولئك الذين، على الرغم من عدم كونهم ممثلين قانونيين، يشغلون أدواراً مسؤولة في مراقبة العمليات التجارية.

  • الاعتراف بحق الشكوى للأشخاص الداخليين في الكيان
  • حماية الممتلكات التجارية من الاحتيالات
  • دور نشط للموظفين في حماية الكيان

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 25134 لعام 2023 خطوة للأمام في حماية الكيانات القانونية ضد الاحتيالات التعاقدية. لقد أكدت محكمة النقض بوضوح أن حق الشكوى يمكن أن يُمدد ليشمل الشخصيات الداخلية التي، بسبب وظائفها، مكلفة بمراقبة الأمان المالي للكيان. وهذا لا يعزز فقط حماية الممتلكات التجارية، بل يدعو أيضاً إلى إعادة التفكير في هياكل المراقبة والرقابة داخل المنظمات، مما يجعل جميع الأطراف المعنية جزءاً فعالاً في الوقاية من الاحتيالات.

مكتب بيانوتشي للمحاماة