Odločba št. 11594 iz leta 2024: Retroaktivnost Zakona o preprečevanju pranja denarja in Načelo Favor Rei

Odločba št. 11594 z dne 30. aprila 2024 Vrhovnega sodišča se je izrekla o vprašanju velikega pomena na področju upravnega in kazenskega prava, zlasti glede zakonodaje o preprečevanju pranja denarja. Ta izrek ponuja zamisli o retroaktivnosti ugodnejših zakonov in o načelu favor rei, ki sta temeljna načela pri varstvu pravic državljanov in pri razlagi predpisov.

Normativni Kontekst

Primer, ki ga je obravnavalo sodišče, se umešča v kontekst zakona št. 231 iz leta 2007, ki ureja področje pranja denarja. Zlasti člen 69, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 90 iz leta 2017, uvaja možnost retroaktivne uporabe ugodnejših predpisov za subjekte, vključene v postopke kršitve zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.

Kršitev zakonodaje o preprečevanju pranja denarja - Člen 69 zakona št. 231 iz leta 2007 - Retroaktivnost ugodnejšega kasnejšega zakona - Pojav v teku postopka o meritumu ali zakonitosti - Uporabnost tudi po uradni dolžnosti - Osnova. Glede zakonodaje o preprečevanju pranja denarja člen 69 zakona št. 231 iz leta 2007, uveden z členom 5, odstavkom 2, zakona št. 90 iz leta 2017, predvideva retroaktivnost ugodnejšega kasnejšega zakona, v nasprotju z splošnim načelom neretroaktivnosti na področju upravnih sankcij; zato, če se ugodnejši predpisi pojavijo med postopkom o meritumu ali zakonitosti, se morajo uporabljati tudi po uradni dolžnosti, saj narava in namen, ki sta izključno javnopravna, načela favor rei presegata ovire, ki izhajajo iz pravil glede pritožb.

Implikacije Odločbe

Vrhovno sodišče je, sprejelo načelo favor rei, odločilo, da se v primeru, ko se med postopkom pojavijo nove ugodnejše norme, te morajo uporabljati tudi po uradni dolžnosti. Ta zagotovilni pristop ne le da varuje pravice vpletenih, ampak tudi odraža širšo usmeritev k pravičnosti, ki se usklajuje z načeli poštenosti in razumne obravnave. Praktične posledice te odločitve so lahko pomembne za številne subjekte, ki se soočajo z upravnimi sankcijami zaradi kršitev zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.

Zaključki

Za zaključek, odredba št. 11594 iz leta 2024 predstavlja pomemben korak za zakonodajo o preprečevanju pranja denarja v Italiji. Retroaktivnost ugodnejših norm, kot jo je določilo sodišče, ne le da krepi načelo favor rei, temveč tudi poudarja pomen pravnega sistema, ki se razvija in prilagaja potrebam po pravičnosti in varstvu individualnih pravic. Pravniki in zainteresirane strani bi morali pozorno spremljati te dogodke, saj bi lahko implikacije odločbe pomembno vplivale na prihodnje odločitve na področju sankcij in odgovornosti.

Odvetniška pisarna Bianucci