Cass. pén., Sect. II, Arrêt, n. 13352/2023 : Le recyclage de l'automobile à la lumière de la banqueroute par distraction.
L'arrêt de la Cour de cassation analyse la complexité de l'auto-blanchiment en relation avec la faillite par distraction, clarifiant la distinction entre les deux hypothèses et les implications pour l'ordre économique.
Analyse de l'arrêt Cass. pén., sect. II, n. 47331 de 2023 : Saisie et prescription dans l'escroquerie.
La récente décision de la Cour de Cassation clarifie la position concernant le séquestre préventif en cas de prescription du délit d'escroquerie, en examinant le rapport avec l'autocontrôle et les implications légales pour les biens saisis.
Analyse de l'arrêt Cass. pén. n. 39489/2023 : Association mafieuse et autocontrôle.
L'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 régule la responsabilité pénale des prévenus impliqués dans des activités d'association mafieuse, d'extorsion et de réutilisation de fonds, clarifiant les limites et les interactions entre les différentes infractions.
Arrêt n° 11594 de 2024 : La rétroactivité de la loi anti-blanchiment et le principe du favor rei.
La récente ordonnance de la Cour de Cassation clarifie la rétroactivité des normes plus favorables dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment, confirmant une approche plus garantiste pour les personnes concernées.
Ordonnance n° 11440 de 2024 : Obligation de signalement dans les opérations financières suspectes.
La récente ordonnance de la Cour de Cassation clarifie l'obligation de signaler les opérations financières considérées comme le produit de blanchiment, en indiquant une approche objective et non subjective pour les opérateurs financiers.
Analyse de l'Arrêt n° 16012 de 2023 : Blanchiment et Vérification de l'Origine Illicite.
L'arrêt de la Cour de Cassation clarifie les limites de l'expertise judiciaire dans le délit de blanchiment d'argent, soulignant l'importance des preuves logiques dans la démonstration de l'origine illicite des sommes d'argent.