Lutte contre le blanchiment d'argent: articles et jurisprudence
Découvrez tous les articles et analyses de jurisprudence concernant la lutte contre le blanchiment d'argent sur le blog du Studio Legale Bianucci.
Analyse de l'arrêt Cass. pén., Sez. II, n. 18184 de 2024 : Appropriation indue et blanchiment d'argent.
L'arrêt n° 18184 de 2024 de la Cour de Cassation apporte d'importantes clarifications sur la bonne application de la confiscation en relation avec les délits d'appropriation indue et de blanchiment d'argent, en analysant le concept de profit et de produit des délits.
Analyse de l'arrêt Cass. pén. n. 30656 de 2023 : Appropriation indue et blanchiment d'argent.
L'arrêt de la Cour de cassation de 2023 aborde le délicat sujet de l'identification du produit d'infraction dans le cadre du blanchiment d'argent et de l'appropriation indue, clarifiant les principes juridiques applicables et les conséquences pour les institutions bancaires.
Commentaire sur l'Arrêt Cass. pén. n° 10218 de 2024 : Blanchiment et Confiscation du Produit.
La récente décision de la Cour de cassation clarifie les limites de la confiscation dans le cas de blanchiment d'argent, soulignant la différence entre profit et produit. Une analyse des implications juridiques et des interprétations normatives.
Arrêt Cass. pén. n. 6586/2024 : Blanchiment et Recel à l'Épreuve de la Cour.
La récente décision de la Cour de Cassation clarifie les frontières entre le blanchiment d'argent et la réception, en analysant les comportements de A.A. et B.B. dans le cadre d'une opération de démontage de véhicules volés. Un approfondissement sur la jurisprudence et les implications légales.
Commentaire sur l'Arrêt Cass. Pén., Sez. II, n. 49691 de 2023 : Recel et Achat imprudent.
Analyse de l'arrêt de la Cour de Cassation concernant le blanchiment d'argent et les responsabilités pénales en cas d'achat imprudent de biens volés, en particulier en ce qui concerne le délit prévu à l'article 648-bis du code pénal.
Compétence et Juridiction dans l'Arrêt n° 49354 de 2023 : Analyse du Conflit entre Tribunaux.
L'arrêt n° 49354 de la Cour de Cassation de 2023 analyse un important conflit de juridiction en matière de recel et d'achat imprudent, mettant en évidence les dynamiques de compétence entre différents tribunaux italiens.
Réflexions sur l'arrêt Cass. pén., Sez. II, n. 25824/2024 : blanchiment d'argent et auto-blanchiment.
Analyse de l'arrêt récent de la Cour de cassation concernant les délits de recel et d'autoblanchement, avec des approfondissements sur les modalités procédurales et sur l'importance de la preuve du délit sous-jacent.
Arrêt n° 11594 de 2024 : La rétroactivité de la loi anti-blanchiment et le principe du favor rei.
La récente ordonnance de la Cour de Cassation clarifie la rétroactivité des normes plus favorables dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment, confirmant une approche plus garantiste pour les personnes concernées.
Analyse de l'Arrêt n° 16012 de 2023 : Blanchiment et Vérification de l'Origine Illicite.
L'arrêt de la Cour de Cassation clarifie les limites de l'expertise judiciaire dans le délit de blanchiment d'argent, soulignant l'importance des preuves logiques dans la démonstration de l'origine illicite des sommes d'argent.