Leggi e sentenze sull'antiriciclaggio
Questa pagina raccoglie tutti gli approfondimenti legali sull'antiriciclaggio, con articoli e sentenze che analizzano le normative in materia e le relative applicazioni giuridiche.
Sentenza n. 11594 del 2024: La Retroattività della Legge Antiriciclaggio e il Principio del Favor Rei
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la retroattività delle norme più favorevoli nel contesto della disciplina antiriciclaggio, confermando un approccio più garantista per i soggetti coinvolti.
Ordinanza n. 11440 del 2024: Obbligo di segnalazione nelle operazioni finanziarie sospette
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio, indicando un approccio obiettivo e non soggettivo per gli operatori finanziari.