Obbligo di segnalazione: leggi e principi giuridici
Approfondisci l'argomento dell'obbligo di segnalazione con i nostri articoli e sentenze aggiornati, scopri le normative e i principi giuridici che regolano questa importante tematica legale.
Ordinanza n. 11440 del 2024: Obbligo di segnalazione nelle operazioni finanziarie sospette
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio, indicando un approccio obiettivo e non soggettivo per gli operatori finanziari.